Spanien stoppar en kryptobedrägeri som dränerade över 110 miljoner dollar från investerare (Rapport)

Spaniens myndigheter ska ha slagit en kriminell organisation som orkestrerat en massiv kryptovalutabedrägeri. Gärningsmännen förskingrade mer än 100 miljoner euro (110 miljoner dollar) från över 3,000 XNUMX människor över hela världen. 

Guardia Civil grep en misstänkt på Mallorca som anses vara en gängmedlem.

Operation 'Mandoa' blev framgångsrik

En lokal media informeras att Guardia Civil (den äldsta brottsbekämpande myndigheten i Spanien) undersökte en brottsenhet som ska ha lurat cirka 110 miljoner dollar från tusentals människor via investeringar i icke-existerande kryptovalutor. 

Polisen inledde den så kallade operationen "Mandoa" efter att ha fått ett klagomål från en person i provinsen Alava som påstod sig ha blivit lurad i ett kryptobedrägeri. 

Undersökningen, som omfattade Baskien och Balearerna, uppskattade att mottagaren av dessa förfalskade investeringar var ett företag baserat i Palma de Mallorca. För sin del gjorde det påstådda företaget separata överföringar till länder utanför EU. 

Guardia Civil bekräftade att medlemmar i organisationen lockade in offer i deras system genom telefonsamtal, annonser i tidningar eller SMS, och lovade dem hög avkastning utan risk. 

Efter att ha formaliserat ett kontrakt med kunder och fått pengar, gav gärningsmännen dem tillgång till en webbplats där de kunde kontrollera vinsten av sina investeringar med falska grafer. Brottslingarna instruerade till och med bedrägliga mäklare att hålla kontakten med offren så att de kunde uppmuntra dem att fortsätta investera i systemet. 

Gänget efterkom dock inte folkets begäran om att få del av deras vinster. Istället instruerade de dem att överföra mer pengar med ursäkter som stängning av årliga balansräkningar eller skattebetalningar.

Polisen har hittills endast gripit en misstänkt på Mallorca för att vara en förmodad medlem av den kriminella gruppen.

Kryptobedrägerier kan orsaka allvarlig skada

Sådant bedrägeri har nyligen drabbat många individer och skummat avsevärda summor ur deras fickor. Som Kryptopotatis rapporterade förra veckan lämnades en skotsk kvinna vid namn Jennifer med en skuld på $190,000 XNUMX efter att ha fallit offer för ett kryptovalutasystem.

Hon bestämde sig för att investera hela sina besparingar i ett misstänkt projekt efter att ha sett en falsk annons på Facebook med den brittiske journalisten och rådexperten Martin Lewis. 

”Jag kan faktiskt inte riktigt tro vad som har hänt mig; det är helt fruktansvärt. Det har tagit mig lång tid att komma dit jag är, och tanken på att förlora det här hemmet, uppenbarligen för mina barns skull, är fruktansvärd”, ångrade kvinnan.

Ett annat exempel är en invånare i Hongkong som förlorat alla hennes pengar (900,000 XNUMX USD). Hon blev offer för en brottsling som kontaktade henne på Instagram och uppmanade henne att investera i digitala valutor med löfte om stor avkastning. 

När hon försökte ta ut sina pengar ombads hon att betala en viss avgift. Kvinnan försökte till och med låna pengar av sin dotter innan hon insåg att hon hade fallit offer.