Colin Thierry
Publicerad på: November 30, 2022
Spanska nationella polisen stängde på tisdagen en cyberbrottsorganisation som använde bedrägliga investeringssajter för att stjäla över 12.3 miljoner euro (12.8 miljoner dollar) från 300 offer över hela Europa.
Hotaktörerna skulle skapa falska investeringssajter för kryptovaluta med liknande utseende som välkända, legitima plattformar för att lura sina offer.
De tvättade sedan pengarna de stal genom att flytta dem från spanska banker till utländska finansiella enheter där brottslingarna hoppades att de var borta från myndigheternas granskning eller spårningsförmåga.
Spanska brottsbekämpande myndigheter inledde sin utredning efter att den juridiska representanten för en av de efterliknade finansgrupperna anmälde frågan till polisen.
Efter utredningen greps sex medlemmar av cyberbrottsorganisationen i Madrid och Barcelona och står åtalade för misstänkt bedrägeri, penningtvätt och tillgrepp av civilstånd.
Offren hamnar vanligtvis på de bedrägliga webbplatserna genom att följa länkar inbäddade i nätfiske-e-postmeddelanden. Hotaktörerna riktade sig mot offer i flera länder i Europa, men gick främst efter franska medborgare och utgav sig för att vara franska finansinstitutioner.
Offren fick falskt besked om att de investerade pengar på dessa webbplatser, men fick istället sina pengar direkt skickade till cyberbrottslingarnas bankkonton.
"Den bedrägerimetoden som användes av den kriminella gruppen bestod i att erbjuda alla potentiella kunder, genom bedrägliga webbplatser, möjligheten att utföra olika finansiella operationer, såsom: kontraktera investeringsprodukter (rörlig inkomst, terminer och kryptovalutor) och kontraktera finansieringsprodukter, ”, sa den spanska polisen i en Google-översatt meddelandet på tisdag.
De utvunna medlen flyttades till hotaktörernas bankkonton i Spanien, Portugal, Polen och Frankrike innan de tvättades genom utländska enheter. Efter att ha överfört pengar för att täcka deras spår flyttar cyberbrottslingarna dem så småningom tillbaka till sina spanska konton.
Den spanska polisens utredning fastställde att den totala summan pengar som skickades till cyberbrottslingarnas slutdestination var 12,345,731 12.8 XNUMX euro (XNUMX miljoner dollar).
