Tether har fryst 435 miljoner USDT för US DOJ, FBI och Secret Service

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

Tether har fryst $435M USDT för US DOJ, FBI och Secret Service PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Världens största emittent av stablecoin har fryst 326 plånböcker som innehåller Tether till ett värde av 435 miljoner dollar (USDT) för de amerikanska myndigheterna, belyste företaget i en brev den 15 december. Tillgångarna frystes för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter, inklusive det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), Federal Bureau of Investigation (FBI) och Secret Service.

Brevet, adresserat till senator Cynthia M. Lummis och kongressledamoten J. French Hill, följde på ett annat brev till politikerna den 16 november. Båda breven skickades som svar på Lummis och Hills brev till justitieminister Merrick Garland den 26 oktober, som beskrev deras oro över användningen av stablecoins för olagliga aktiviteter, såsom penningtvätt och finansiering av terrorism.

Att göra båda breven offentliga, Tether VD Paolo Ardoino noterade att företaget siktar på att bli en "världsklasspartner" till USA för att "expandera dollarhegemonin globalt."

Tethers åtagande att förhindra olaglig användning av USDT

I sitt senaste brev betonade Tether att de implementerade en "policy för att frysa plånböcker" den 1 december för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter att bekämpa olaglig användning av stablecoins. Tether kallade det en "historisk milstolpe" och sa att den "enkla men ändå effektfulla" policyn innebär att alla plånböcker som är listade på Office of Foreign Assets Controls (OFAC) lista med specialdesignade medborgare (SDN) fryses.

Tether noterade:

"Genom att utöka våra sanktionskontroller till andrahandsmarknaden skapar vi ett prejudikat i branschen och leder med framsynthet och vaksamhet."

Tether tillade att den nyligen tog in Secret Service på sin plattform och arbetar för närvarande med att omborda FBI. Stablecoin-emittenten har också hjälpt DOJ "förhindra dåliga skådespelare och hjälpa offrens tillfrisknande."

I sitt 4-sidiga brev från november hade Tether listat alla sina pågående ansträngningar för att förhindra användningen av USDT för skändliga medel. Detta inkluderade att ha ett "starkt" vet din-kund (KYC) och anti-penningtvätt (AML) program som är i nivå med dem som finns på "sofistikerade finansinstitut", enligt brevet.

Tethers KYC/AML-program genomgick också en titel 31-undersökning utförd av Internal Revenue Service (IRS) på uppdrag av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether är registrerat som en Money Service Business hos FinCEN.

Tether sa att det fungerar med tredjepartstjänster som Chainalysis och WorldCheck för att genomföra due diligence och bakgrundskontroller av potentiella kunder. Den använder också tjänsterna för att köra kontinuerliga nyheter och informationskontroller på befintliga kunder för att säkerställa uppdaterad information, enligt brevet.

Tether betonade att dess tusentals kunder mestadels inkluderar ackrediterade individer, handelsföretag och institutioner. På grund av sitt begränsade antal kunder, jämfört med de miljontals kunder som hanteras av vissa kryptobörser, utför Tether "mycket mer grundlig due diligence" på alla sina kunder.

Dessutom arbetar stablecoin-utgivaren med Chainalysis för att säkra en omfattande oberoende analys av USDT-transaktioner över stora blockkedjor, samt utforska mer realtidsövervakningsmöjligheter.

Dessutom sa Tether att de använder Chainalysis Reactor Tool, som används av flera statliga myndigheter, för att övervaka transaktioner och identifiera högrisk eller misstänkt aktivitet. Till exempel, transaktioner som involverar blandare eller sanktionerade plånböcker flaggas som högrisk.

Omfattande samarbete med globala brottsbekämpande myndigheter

Enligt brevet i november har Tether arbetat med 19 jurisdiktioner globalt och hjälpt till med pågående utredningar, i vissa fall proaktivt erbjudit information till brottsbekämpande myndigheter.

Tether frös 800 miljoner USDT på andrahandsmarknadsadresser som mestadels var förknippade med hacks och stölder, enligt brevet. Företaget sa att det hjälpte DOJ med 68 olika förfrågningar genom att frysa 188 plånböcker med 70 miljoner USDT.

Tether samarbetade med Israels antiterroristfinansieringsbyrå, NBCTF, för att identifiera och frysa plånböcker associerade med Hamas och andra terroristorganisationer. Tether sa att dess relation med NBCTF började före oktoberattacken och att den kommer att fortsätta att arbeta med byrån för att förhindra olaglig användning av USDT.