Binance står inför ännu en reglerande bakslag. Den här gången har Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) lämnat in ett straffrättsligt klagomål mot kryptovalutabörsen för olagligt erbjudande av tjänster i landet.
”Efter tips och SEC: s ytterligare inspektion, fann man att Binance har tillhandahållit plattformstjänster för handel eller utbyte av digitala tillgångar via sin webbplats genom att matcha order eller ordna motparterna eller tillhandahålla systemet eller underlätta ingåendet av ett avtal eller matcha ordern för personer som vill handla eller utbyta digitala tillgångar, ”uppgav SEC: s officiella meddelande på fredagen.
Alternativ till bankkonto. Företagskonto IBAN.
Tillsynsmyndigheten specificerade att den utfärdade ett varningsbrev mot Binance den 5 april, men utbytet gav inget svar.
Det kriminella klagomålet mot kryptobörsjätten har lämnats in till ekonomisk brottsbekämpningsavdelning vid Royal Thai Police (ECD), som kommer att besluta om ytterligare utredning och rättsliga förfaranden.
Thailand har ett strikt regelverk för utbyte av digital valuta enligt Digital Asset Business Emergency Decreet. Sådana plattformar måste få en licens för att kunna erbjuda alla tjänster i landet.
Föreslagna artiklar
GIBXChange Digital Bank Exchange lanserar snart MT5Gå till artikeln >>
Tillsynsmyndigheten tillade: "Ovannämnda aktiviteter i Binance är ägnade att driva digitala tillgångsaffärer i kategorin digitala tillgångsutbyte utan licens, vilket är en överträdelse av, eller underlåtenhet att följa, avsnitt 26 och är föremål för straffrättslig sanktion enligt avsnittet 66 i nöddekretet för digitala tillgångsföretag."
Dessa överträdelser lockar i allmänhet fängelser mellan två till fem år, tillsammans med en böter på 200,000 500,000 baht till 10,000 XNUMX baht. Ytterligare en daglig böter på upp till XNUMX baht kommer att åläggas om brottet fortsätter.
"Som ni förstår kommenterar vi inte, som en policyfråga, i specifika frågor relaterade till några tillsynsmyndigheter. Vad vi kan säga är att vi samarbetar med tillsynsmyndigheter, och vi tar våra efterlevnadsförpliktelser på största allvar. Vi håller oss aktivt uppdaterade om ändrade policyer, regler och lagar i detta nya utrymme, säger en talesperson för Binance. Finansmagnat.
Tillsynsmyndigheter riktar sig mot binans
Den thailändska tillsynsmyndighetens varning kom timmar efter Caymanöarnas ekonomiska vakthund sa att de hade utfärdat en utredning mot Binance. Börsen sa dock att den inte driver någon form av verksamhet från öarna.
Samtidigt har tillsynsmyndigheter i Storbritannien, Japan, Kanada och USA slagit ner mot den ledande kryptovalutabörsen.
- "
- 000
- Konto
- aktiviteter
- Avtal
- Tillkännagivande
- April
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- bil
- turen
- Bank
- binance
- företag
- företag
- Kanada
- provision
- Efterlevnad
- fortsätter
- Brott
- Kriminell
- crypto
- krypto utbyte
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- DID
- digital
- Digital tillgång
- Digitala tillgångar
- digital valuta
- Ekonomisk
- utbyta
- Utbyten
- vänd
- Misslyckande
- finansiella
- änden
- Ramverk
- Fredag
- HTTPS
- illegalt
- Undersökningen
- IT
- fängelse
- Japan
- hålla
- Lagar
- ledande
- Adress
- Licens
- Match
- Betyder Något
- erbjudanden
- erbjuda
- tjänsteman
- drift
- beställa
- ordrar
- plattform
- Plattformar
- Polisen
- Strategier
- policy
- Tillsynsmyndigheter
- respons
- regler
- SEC
- Värdepapper
- säkerhet och utbytesprovision
- Tjänster
- Utrymme
- talesman
- Stater
- system
- Thailand
- tid
- Tips
- handla
- Handel
- United
- Storbritannien
- USA
- Webbplats
- VEM
- år