Crypto Roundup: 27 mars 2024 | CryptoCompare.com

Den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt, i samarbete med Homeland Security Investigations (HSI), har tillkännagett att ett åtal mot den globala kryptovalutabörsen KuCoin och två av dess grundare, Chun Gan (även känd som "Michael"), har upphävts. och Ke Tang (även känd som "Eric") för allvarliga brott mot amerikanska finansiella regler.

Enligt pressmeddelandet som utfärdades den 26 mars inkluderar anklagelserna mot individerna och enheten att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och att inte följa lagen om banksekretess, särskilt när det gäller att upprätthålla ett adekvat anti-penningtvättsprogram (AML).

Den amerikanska advokaten Damian Williams lyfte fram KuCoins och dess grundares avsiktliga åtgärder för att dölja engagemang från amerikanska användare på deras plattform, och utnyttjade denna betydande kundbas för att växa till en av världens största kryptobörser. Frånvaron av grundläggande anti-penningtvättspolicyer, enligt pressmeddelandet, underlättade KuCoins framväxt som en kanal för olaglig penningtvätt, som involverade över 9 miljarder dollar av misstänkta och kriminella fonder.

Pressmeddelandet detaljerade ytterligare KuCoins operativa praxis, vilket framhävde företagets uppenbara ignorering av dess skyldigheter enligt amerikansk lag. Enligt releasen, trots att han var medveten om dessa juridiska krav, valde KuCoin, tillsammans med individerna Gan och Tang, att ignorera dem. Pressmeddelandet kritiserade KuCoin för att inte ha implementerat ett adekvat Know Your Customer-program (KYC) förrän i juli 2023, för att inte lämna in några misstänkta aktivitetsrapporter och inte registrera sig hos de nödvändiga amerikanska tillsynsmyndigheterna.

Den amerikanska advokaten Damian Williams sa: "Dagens åtal bör sända ett tydligt budskap till andra kryptobörser: om du planerar att betjäna amerikanska kunder måste du följa amerikansk lag, helt enkelt."

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/