Den mörka sidan av NFT-marknaden

När nya och spännande användningsfall för NFT:er dök upp, så växte deras potential för missbruk, avslöjade en färsk rapport av Chainalysis.

Blockchain-forsknings- och analysföretaget undersökte två former av olaglig aktivitet på NFT-marknaden - tvätthandel och penningtvätt - och avslöjade oroande statistik.

Wash-handlare tjänade tillsammans 8.9 miljoner dollar i vinst

Tvätthandel innebär fiktiv försäljning där säljaren är på båda sidor av transaktionen – en praxis som är avsedd att lura marknaden, aka potentiella köpare, att tro att det finns en hög efterfrågan på tillgången – att blåsa upp dess pris.

NFT wash handlare får sina digitala samlarobjekt att framstå som mer värdefulla genom att sälja dem till nya plånböcker, som de själva finansierar.

Som Chainalysis påpekade tillåter de flesta NFT-handelsplattformar användare att handla genom att helt enkelt ansluta sin plånbok, utan att ytterligare identifiering behövs, vilket i hög grad underlättar denna form av missbruk.

Rapporten dyker in i NFT-försäljning till självfinansierade adresser och avslöjade att vissa NFT-säljare har utfört hundratals tvättaffärer.

NFT tvätthandel kan spåras genom att analysera försäljningen av NFT:er till adresser som var självfinansierade – det vill säga finansierade av försäljningsadressen eller av adressen som finansierade försäljningsadressen. 

Med hjälp av blockkedjeanalys identifierade Chainalysis 262 användare som sålde en NFT till en självfinansierad plånbok mer än 25 gånger. Deras totala vinster beräknades ytterligare genom att subtrahera det belopp de har spenderat på gasavgifter från det belopp de har tjänat på att sälja NFT.

"De flesta NFT-tvätthandlare har varit olönsamma, men de framgångsrika NFT-tvätthandlare har tjänat så mycket att den här gruppen på 262 totalt sett har tjänat enormt", löd rapporten.

Den tillämpade analysen fångade bara affärer gjorda i Ethereum och Wrapped Ethereum, påpekade Chainalysis och tillade att bedömningen av tvätthandel kunde anses vara konservativ.

De 110 lönsamma tvätthandlarna samlade ihop nästan 8.9 miljoner dollar i vinst, vilket trivialiserade de 416,984 152 dollar i förluster som de XNUMX olönsamma tvätthandlarna gjorde.

"Ännu värre, att $8.9 miljoner sannolikt kommer från försäljning till intet ont anande köpare som tror att NFT de köper har ökat i värde, sålt från en distinkt samlare till en annan", avslutades rapporten.

Blockchain-data och analys underlättar identifiering av denna typ av övergrepp, och som Chanalysis påpekade, "marknadsplatser kanske vill överväga förbud eller andra påföljder för de värsta lagöverträdarna."

NFT:er används i allt större utsträckning för penningtvätt

Även om det inte är lika betydelsefullt som tvätthandel, ökar användningen av NFT för penningtvätt, avslöjade den andra delen av rapporten.

Uppgifterna visar att olagliga medel blir allt mer involverade i NFT-köp – med värde som skickas till NFT-marknadsplatser av flaggade adresser som ökade avsevärt under tredje kvartalet 2021 och översteg 1 miljon dollar.

Värdet ökade ytterligare under fjärde kvartalet och nådde nästan 1.4 miljoner dollar.

Under båda kvartalen kom den största delen av denna aktivitet från bedrägerirelaterade adresser som skickade pengar till NFT-marknadsplatser för att göra inköp.

Båda kvartalen såg också betydande mängder stulna pengar skickade till marknadsplatser.

Samtidigt blev adresser med sanktionsrisk alltmer inblandade i Q4 – en stöt som var direkt kopplad till P2P kryptovalutabörsen Chatex, som åtalades och sanktione för inblandning i ransomware-operationer.

Även om den är på uppgång representerar denna aktivitet fortfarande "en droppe i hinken" - jämfört med värdet på 8.6 miljarder dollar i kryptovalutabaserad penningtvätt Chainalysis spåras i 2021.

"Icke desto mindre utgör penningtvätt, och i synnerhet överföringar från sanktionerade kryptovalutaföretag, en stor risk för att bygga förtroende för NFTs, och bör övervakas mer noggrant av marknadsplatser, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter", avslutades rapporten.

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/