Det brådskande med AML/CFT-efterlevnad
Den senaste uppdateringen från Financial Action Task Force (FATF), den globala vakthunden mot penningtvätt, har placerat Filippinerna under en kritisk lins. Med en deadline i januari 2024 för avnotering från FATF:s "grå lista" står nationen inför ett trängande behov av att genomföra stränga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CTF).
Som ett grålistat land är Filippinerna erkänt som en jurisdiktion under ökad övervakning, och arbetar aktivt med FATF för att åtgärda strategiska brister i att motverka penningtvätt, finansiering av terrorism och spridningsfinansiering.
Henry James Banayat är verkställande direktör för Bitshares Labs Inc. (BLINC), ett företag som är specialiserat på webbutveckling och blockkedjelösningar. Medan Henry ägnar sig åt kryptohandel ligger hans främsta expertis inom IT-utbildning, uppbackad av omfattande erfarenhet inom olika affärsområden. Under hans ledning har BLINC vuxit fram som en framstående aktör på Web3-arenan, med fokus på regelefterlevnad och samhällsengagemang.
(Upplysning: Bitshares Labs stöder BitPinas i sina webbsändningsavsnitt.)
(Läs mer om FATF på BitPinas: Vad är FATF:s reseregel för kryptovaluta? och FATF, kryptovalutor och Filippinerna)
Potentiella återverkningar på kryptovalutasektorn
Det filippinska kryptovalutalandskapet, som fortfarande är i början, kan möta betydande utmaningar om landet förblir på FATF:s grå lista. Här är hur:
- Investerarnas förtroende och kapitalinflöde: Att stanna kvar på den grå listan kan urholka de internationella investerarnas förtroende, vilket potentiellt kan leda till en minskning av utländska investeringar i den filippinska kryptosektorn. Denna nedgång kan bromsa tillväxten och innovationen som branschen har upplevt.
- Ökad regulatorisk granskning: Lokala kryptovalutabörser och företag kan möta ökat regeltryck. Efterlevnadskostnaderna kan öka, vilket möjligen kan leda till marknadskonsolidering där bara större, mer resursstarka enheter överlever.
- Påfrestningen på internationella transaktioner: Gränsöverskridande kryptovalutatransaktioner kan bli mer komplexa och granskade. Internationella partners kan vara tveksamma till att engagera sig med filippinska kryptoföretag, vilket påverkar branschens globala integration.
Att åtgärda de strategiska bristerna
FATF har lyft fram fem nyckelområden av de 18 punkter i handlingsplanen som Filippinerna måste ta itu med. Dessa inkluderar effektiv riskbaserad övervakning av icke-finansiella företag och yrken, AML/CFT-kontroller relaterade till kasinoskräp och att säkerställa att brottsbekämpande myndigheter har tillgång till korrekt och uppdaterad information om verkligt ägande. Andra kritiska områden är att öka penningtvättsutredningar och åtal och öka insatserna mot finansiering av terrorism.
AMLC:s roll och lagstiftande stöd
Anti Money Laundering Council (AMLC) i Filippinerna har förbundit sig att arbeta hårt för att lämna FATF:s grå lista. AMLC:s ledarskap i den nationella arbetsgruppen för riskbedömning av penningtvätt/finansiering av terrorism är avgörande för att samordna med statliga myndigheter, myndigheter och den privata sektorn för att ta itu med dessa frågor. Stöd från lagstiftningsåtgärder, såsom den föreslagna ändringen av banksekretesslagen och lagen om bedrägeri mot finansiella konton (AFASA), är också avgörande.
Att se framåt: utmaningar och möjligheter
Eftersom Filippinerna strävar efter att lösa sina AML/CFT-brister måste kryptovalutasektorn stå för möjliga effekter. Denna situation innebär dock också en möjlighet för sektorn att stärka sina efterlevnadsramverk och bidra till nationella insatser för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att göra det kunde Filippinerna inte bara uppfylla FATF:s förväntningar utan också främja en mer robust och ansedd kryptovalutamarknad.
Resan framåt för det filippinska kryptovalutalandskapet är avgörande. Nationens svar på FATF:s uppmaning till handling och dess förmåga att ta itu med de strategiska bristerna kommer att forma framtiden för dess digitala finansiella ekosystem. Med samordnade ansträngningar från regeringen, tillsynsorgan och kryptosektorn kan Filippinerna vända dessa utmaningar till en väg för hållbar tillväxt och internationell trovärdighet i den dynamiska världen av kryptovalutor.
Den här artikeln är bidragit av Henry Banayat, ursprungligen publicerad på Substack och återpublicerad på BitPinas: FATF:s grålista och dess konsekvenser för det filippinska kryptovalutalandskapet
Varning:
- Innan du investerar i någon kryptovaluta är det viktigt att du utför din egen due diligence och söker lämplig professionell rådgivning om din specifika position innan du fattar några ekonomiska beslut.
- BitPinas tillhandahåller innehåll för endast i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning. Dina handlingar är enbart ditt eget ansvar. Denna webbplats är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan ådra dig, och den kommer inte heller att göra anspråk på tillskrivning för dina vinster.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : har
- :är
- :inte
- :var
- 11
- 2024
- a
- förmåga
- Om Oss
- tillgång
- Konto
- exakt
- Agera
- Handling
- åtgärder
- aktivt
- adress
- rådgivning
- påverkar
- mot
- byråer
- framåt
- också
- an
- och
- penningtvätt
- vilken som helst
- lämpligt
- ÄR
- områden
- Arena
- Artikeln
- AS
- bedömning
- dragen tillbaka
- Bank
- BE
- blir
- varit
- innan
- fördelaktigt
- Bitpin
- blockchain
- blockchain lösningar
- organ
- företag
- företag
- men
- by
- Ring
- KAN
- kapital
- bära
- Kasino
- utmaningar
- patentkrav
- bekämpande
- engagerad
- samfundet
- företag
- komplex
- Efterlevnad
- gemensam
- förtroende
- konsolidering
- utgöra
- innehåll
- bidra
- bidrog
- kontroller
- samordnande
- Kostar
- kunde
- Rådet
- motverkande
- land
- Trovärdighet
- kritisk
- gränsöverskridande
- avgörande
- crypto
- kryptosektor
- kryptohandel
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Cryptocurrency-utbyten
- kryptokurrencymarknaden
- tidsfrist
- beslut
- Nedgång
- AVLISTERNING
- avdelningar
- Utveckling
- digital
- flit
- flitigt
- Direktör
- avslöjande
- gör
- gör
- ner
- grund
- dynamisk
- ekosystemet
- Utbildning
- Effektiv
- ansträngningar
- dykt
- tillämpning
- engagera
- ingrepp
- ingriper
- förbättrad
- förbättra
- säkerställa
- enheter
- väsentlig
- Utbyten
- verkställande
- Utgång
- förväntningar
- erfarenhet
- upplever
- expertis
- omfattande
- Omfattande erfarenhet
- Ansikte
- ytorna
- FATF
- Fält
- filippinska
- finansiella
- ekonomisk handlingsgrupp
- finansiering
- fem
- Fokus
- För
- kraft
- utländska
- Foster
- ramar
- från
- framtida
- resultat
- Välgörenhet
- Regeringen
- Grupp
- Tillväxt
- Har
- henry
- Tveksam
- Markerad
- hans
- Hur ser din drömresa ut
- Men
- HTTPS
- if
- Konsekvenser
- genomföra
- implikationer
- in
- Inc.
- innefattar
- ökat
- ökande
- industrin
- industrins
- informationen
- Upplysande
- Innovation
- integrering
- Internationell
- in
- Undersökningar
- investera
- investering
- Investeringar
- investerare
- problem
- IT
- artikel
- DESS
- james
- Januari
- resa
- jpg
- jurisdiktion
- Nyckel
- Nyckelområden
- Labs
- liggande
- större
- penningtvätt
- Lag
- brottsbekämpning
- Ledarskap
- ledande
- Lagstiftande
- ligger
- Lista
- lokal
- hotande
- förluster
- Framställning
- hantera
- Verkställande direktör
- marknad
- max-bredd
- Maj..
- åtgärder
- Möt
- kanske
- pengar
- Pengatvätt
- övervakning
- mer
- måste
- begynnande
- nation
- nationell
- nationer
- Behöver
- behov
- anmärkningsvärd
- of
- on
- endast
- Möjlighet
- ursprungligen
- Övriga
- ut
- egen
- ägande
- partner
- väg
- filippinsk
- Filippinsk kryptovaluta
- filippinerna
- bild
- svängbara
- Planen
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Spelaren
- placera
- möjlig
- eventuellt
- potentiellt
- presenterar
- trycka
- tryck
- primär
- privat
- den privata sektorn
- professionell
- föreslagen
- ger
- publicerade
- syfte
- Läsa
- senaste
- erkänt
- reduktion
- regulatorer
- Regelefterlevnad
- relaterad
- Återstående
- resterna
- återverkningar
- ansedda
- Lös
- rådig
- respons
- ansvaret
- ansvarig
- Rise
- Risk
- riskbedömning
- robusta
- Roll
- Regel
- Bedrägerier
- sektor
- Seek
- Forma
- signifikant
- Situationen
- långsam
- So
- enbart
- Lösningar
- specialiserat
- specifik
- stadier
- Fortfarande
- Strategisk
- Stärka
- stränga
- strävar
- sådana
- övervakning
- stödja
- Stöder
- överleva
- hållbart
- Hållbar tillväxt
- uppgift
- arbetsgrupp
- terrorist
- finansiering av terrorism
- den där
- Smakämnen
- Framtiden
- Filippinerna
- Dessa
- detta
- till
- Handel
- Transaktioner
- färdas
- Resningsregel
- SVÄNG
- under
- TIDSENLIG
- Uppdatering
- urgency
- olika
- avgörande
- vakthund
- webb
- Webbutveckling
- Web3
- Webbplats
- medan
- kommer
- med
- arbetssätt
- Arbetsgrupp
- världen
- Om er
- Din
- zephyrnet