FBI varnar kryptohandlare för flera falska appar

Det höga antalet falska kryptohandelsappar har fått uppmärksamhet av Federal Bureau of Investigation (FBI). Organisationen utfärdar nu varningar till handlare som säger att de måste göra sin due diligence innan de använder en kryptoinvesteringsplattform eller -applikation så att de inte faller offer för potentiella bedrägerier.

FBI märker många falska kryptoappar

FBI säger sedan början av 2022, att nästan 30 separata individer har förlorat nära 4 miljoner dollar efter att de lurades till att placera kryptotillgångar i falska plånboksappar. FBI sa också att många av dessa applikationer utgav sig som legitima finansiella plattformar, men när folk försökte ta ut sina pengar från sina konton fanns det ofta flera barrikader på plats som hindrade dem från att göra det.

I ett uttalande förklarade FBI:

När 13 av de 28 offren försökte ta ut pengar från appen fick de ett mejl om att de var tvungna att betala skatt på sina investeringar innan de gjorde uttag.

En av anledningarna till att kryptoutrymmet har varit så utsatt för olaglig aktivitet under åren är att det till stor del är oreglerat. Även om vissa börser använder protokoll för att känna till din kund (KYC) för att säkerställa att deras kunder är den de säger att de är, kommer inte alla företag att kontrollera användarnas bakgrund, vilket innebär att vem som helst kan falla offer för bedräglig aktivitet om de inte är försiktiga.

Byrån fortsätter med att diskutera andra olagliga scenarier, varav ett såg mer än 5 miljoner dollar stulna från fyra separata handlare som använde YiBit-appen. Efter att ha investerat sina medel fick de information om att de behövde betala skatt på sina investeringar. Trots att de gjorde det hindrades de fortfarande från att komma åt sina pengar.

Dessutom förlorade ett offer nära 1 miljon dollar från Supayos aka Supay, en app som använde namnet på en australisk valutaväxling som ett sätt att framstå som verklig för kunderna. Kunden fick veta att $900,000 XNUMX var minimikravet för att engagera sig och börja investera. När kunden sa "nej" svarade företaget genom att hota att frysa hans tillgångar om han inte gjorde den nödvändiga betalningen.

Kryptobrott är inte enormt, men det är betydande

Blockchain-analysföretaget Chainalysis säger att kryptobrottstrender för 2022 visar att i termer av värde är skadlig digital valutaaktivitet på sin högsta punkt, men den står fortfarande för en mycket liten del av den totala aktiviteten i utrymmet.

I februari förra året meddelade FBI den hade etablerat en ny division som helt ägnas åt att få ett slut på digitala valutabedrägerier. Känd som Virtual Asset Exploitation Unit, leds divisionen av Eun Young Choi, en tidigare biträdande amerikansk advokat på Manhattan som i slutändan hjälpte till att utdöma ett 12-årigt fängelsestraff till en rysk medborgare som deltog i en hackningskampanj som riktade sig mot flera finansiella institutioner inklusive JPMorgan Chase.

Taggar: Chainalysis, falska kryptoappar, FBI