Thodex Crypto Exchange-grundare arresterad i Europa

Faruk Fatih Ozer – den påstådda grundaren av den turkiska kryptovalutabörsen Thodex – har gripits i den europeiska nationen Albanien och är nu på gränsen att skickas tillbaka till Turkiet där han kommer att ställas inför rätta för att han enligt uppgift klarat av med alla digitala tillgångar som investerats av hans företags kunder.

Grundaren av Thodex är på väg tillbaka till Turkiet

Kryptobrott som involverar utbyten har blivit en stor sak de senaste åren med tanke på hur oreglerat det digitala valutautrymmet verkligen är. Många utbyten har fallit offer för okända olagliga aktörer, med två av de största exemplen är Mt. Gox och Coincheck i Japan.

Mt. Gox inträffade i februari 2014. Mer än 400 miljoner dollar i digitala valutafonder försvann praktiskt taget över en natt, och än i dag har mycket lite av dessa pengar någonsin återvunnits eller getts tillbaka till de användare som förlorat sina pengar. Coincheck inträffade nästan fyra år senare 2018. Den här gången togs mer än en halv miljard dollar i olika kryptofonder, vilket förde båda företagens förluster till mer än 1 miljard dollar.

Coincheck ansågs vara en sådan pinsamhet att japanska finansiella tillsynsmyndigheter kände press att bli involverad i kryptoaktivitet strax efter det.

Ozer anklagas för att ha stulit så mycket som 2 miljarder dollar i olika kryptofonder från sina investerare. Han greps i Vlora, Albanien efter att ha placerats på en efterlyst lista i april 2021. Turkiets inrikesminister Suleyman Soylu förklarade i en intervju:

Utlämningsförfaranden till Turkiet har inletts.

Thodex lanserades i staden Istanbul och använde sig följaktligen av ganska "aggressiva" metoder (som media uttrycker det) för att få investerare ombord. Den utlovade alla typer av tunga, lyxiga avkastningar och belöningar (inklusive sportbilar) till dem som försökte investera mest pengar.

Men även om saker och ting kan ha tyckts bara lite avvikande i början, tog de en ännu fulare vändning i april förra året när börsen stoppade alla uttag. Detta efter ett uttalande från företaget att det behövde så mycket som fem dagar för att hantera en "ospecificerad händelse". Företaget blev snart mörkt efter och lämnade alla investerare med krossade hjärtan, blåslagna egon och tomma fickor.

Thodex ägnade sig åt flera udda marknadsföringstaktiker, inklusive att sälja Dogecoin-enheter för ungefär en fjärdedel av deras registrerade priser.

Grundlösa påståenden?

Ozer – som greps när han bodde på ett påkostat hotell i Albanien – säger att detta är ett stort missförstånd och att han var utomlands helt enkelt för att träffa olika investerare. Han kallar anklagelserna mot honom grundlösa och sa:

Jag kommer att återvända till Turkiet om några dagar och samarbeta med de rättsliga myndigheterna så att sanningen kommer fram.

Ozer är inte den enda som åtalas. I skrivande stund har mer än 60 personer som påstås vara inblandade i utbytet gripits.

Taggar: Faruk Fatih Ozer, Thodex, Turkiet