Treasury undersöker Kraken för att strunta i amerikanska sanktioner: NYT

Källor ska ha sagt att Kraken har fortsatt att tjäna användare i Iran, Syrien och Kuba trots att USA sanktionerat de tre länderna. 

Kraken ska enligt uppgift ställas inför finansutredning 

Finansdepartementet undersöker om Kraken bröt mot USA:s sanktioner, The New York Times har rapporterat. 

Enligt en tisdagsrapport Efter att ha citerat fem personer som är bekanta med saken, tillät Kraken användare i Iran, Syrien och Kuba att öppna konton och handla kryptotillgångar på sin plattform, utan hänsyn till regeringens förbud mot att göra affärer med de tre nationerna. 

Rapporten säger att Office of Foreign Assets Control har undersökt Kraken sedan 2019 och sannolikt kommer att ge börsen böter. Enligt rapporten vände OFAC sitt fokus till börsens kontakter med iranska medborgare, och källorna hävdar att Kraken även har erbjudit tjänster i Syrien och Kuba. Rapporten hävdar att Krakens vd Jesse Powell delade ett kalkylblad via företagets Slack i juni, vilket indikerar att det betjänade 1,522 149 kunder baserade i Iran, 83 i Syrien och XNUMX på Kuba. 

Rapporten hävdar att Powell tidigare sa till sina medarbetare att företaget måste bedöma om det var det "värt risken att inte följa lagkravet" och att brott mot lagen "alltid måste betraktas som ett alternativ" utan att utveckla om han syftade på någon specifik situation. Kraken var ålade 1.25 miljoner dollar i böter från Commodity Futures Trading Commission 2021 efter att den misslyckades med att registrera sig som terminshandlare. 

Krypto och sanktioner 

Sanktioner har varit ett hett ämne i kryptovalutaområdet i år efter Rysslands invasion av Ukraina. USA och andra västländer utfärdade ekonomiska straff mot Ryssland i hopp om att de skulle övertyga president Putin att dra tillbaka sina trupper. Kryptovaluta blev central i samtalet när politiker varnade för att ryska oligarker kunde vända sig till Bitcoin eller andra digitala tillgångar för att undvika sanktioner. 

Efter Rysslands invasion, Ukrainas minister för digital transformation Mykhailo Fedorov uppmanade kryptobörser att förbjuda ryska användare. Powell var en av flera utbyteschefer till tala ut efter samtalen och sa att Kraken inte skulle förbjuda ryska användare om det inte krävs enligt lag. 

Powell, som var en tidig Bitcoin-användare och grundade Kraken 2011, har tidigare varit känd för sina frispråkiga libertarianska åsikter. Powell kritiserade den kanadensiska regeringen i februari efter att premiärminister Justin Trudeau tog det kontroversiella beslutet att frysa bankkontona och spåra kryptovaluta-plånböckerna från Trucker Convoy-demonstranter. "Ser du vart detta tar vägen? Vänligen finansiera inte orsaker direkt från förvaringsplånböcker. Jag är säker på att frysbeställningar kommer. Dra tillbaka till icke-frihetsberövande innan du skickar”, twittrade Powell efter att Kanada ändrade den kanadensiska lagen om finansiering av terrorism mitt i protesterna. Kanadas Ontario Securities Commission rapporterade senare hans tweet till polisen. 

Medan de senaste händelserna i Kanada och Ukraina lyfte fram kryptons användbarhet som ett gränslöst alternativ till fiat-pengar, slog ledare larm om den potentiella skada som tillgångsklassen kan orsaka för att möjliggöra sanktionsundandragande. 

Kraken beräknas ha en värdering på cirka 10 miljarder dollar. Den samlade senast in 65 miljoner dollar för att lansera sin första riskfond i december 2021, och Powell antydde förra året att börsen kunde bli börsnoterad 2022 (även om marknadens senaste nedgång kan ha satt dessa planer på is).

Krypto Briefing nådde Kraken för kommentar, och en representant sa att företaget "kommenterar inte specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter.” De tillade att Kraken "nära övervakar efterlevnaden av sanktionslagar och, som en allmän fråga, rapporterar till tillsynsmyndigheter även potentiella problem."