Två greps i Estland för 575 miljoner dollar kryptobedrägeri

Det amerikanska justitiedepartementet har gripit två estniska medborgare i Tallinn, Estland för deras påstådda flerskiktiga plan baserat på skalföretag som används för att tvätta intäkter från bedrägeri. Åtalet på 18 punkter totaler $ 575 miljoner.

Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, båda 37, upprättade hyreskontrakt för skenutrustning för en kryptogruvtjänst som heter HashFlare och ledde till att offren investerade i en falsk kryptobank vid namn Polybius Bank som inte betalade ut kundernas utdelningar. Hundratusentals människor föll offer för uppläggen, visar domstolsdokument.

HashFlare var aktiv mellan 2015 och 2019 och påstås ha resulterat i intäkter värda 550 miljoner dollar. Gruvutrustningen bröt tydligen bitcoin på mindre än 1 % av den datorkraft den påstod sig ha. Polybius bildades 2017 och samlade in 25 miljoner dollar, som skickades till andra bankkonton och kryptoplånböcker som de tilltalade ägde.

"De försökte dölja sina otillräckliga vinster i estniska fastigheter, lyxbilar och bankkonton och virtuella valutaplånböcker runt om i världen", säger assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. från den kriminella avdelningen i justitiedepartementet. "Amerikanska och estniska myndigheter arbetar för att beslagta och hålla tillbaka dessa tillgångar och ta ut vinsten från dessa brott." 

Penningtvättsupplägget involverade 75 fastigheter, sex lyxfordon och tusentals gruvmaskiner för kryptovaluta, enligt uttalandet.

Turõgin och Potapenko greps den 20 november och anklagade för "konspiration för att begå bedrägeri, 16 fall av bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt", enligt justitiedepartementet. 

FBI utreder för närvarande fallet. Om duon fälls riskerar de att få 20 års fängelse. Detta kommer att vara upp till en federal distriktsdomare att avgöra. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.