Två nya fall av kryptobedrägeri har inträffat

Två nya fall av kryptobedrägeri finns i böckerna.

Kryptobedrägeri blir för stort

Den första involverade två dåliga skådespelare. En är Randall V. Rule, 71 år, från Reno, Nevada. Hans partner i brott var Gregory C. Nysewander, 64 år, från Irmo, South Carolina. Båda har åtalats för penningtvättskonspiration, penningtvätt och sammansvärjning för att bryta mot banksekretesslagen. Paret försökte dölja olagligt insamlade pengar genom kryptoportaler.

Det amerikanska advokatkontoret sa i ett uttalande:

De tilltalade och deras medkonspiratörer gjorde falska framställningar och dolde materiella fakta för att undvika upptäckt av bedrägliga insättningar, banköverföringar och överföringar, såsom att ge instruktioner till medkonspiratörer och offer att märka banköverföringar som "återbetalningar av lån" och " reklam.'

Den andra fall av kryptobedrägeri involverar en enda part. Den här var en Ohio-man vid namn Rathnakishore Giri, som till skillnad från det första paret är ganska ung vid endast 27 års ålder. Han har anklagats för att ha lurat investerare i en kryptobluff där kunder förlorade mer än 10 miljoner dollar totalt. Enligt justitiedepartementet (DOJ) har Giri en historia av investeringsbedrägerier, och detta var sannolikt bara ytterligare ett system i hans ögon.

Det påstås att Giri lovade alla sina investerare specifik avkastning, även om han inte hade någon möjlighet att garantera någonting. Han marknadsförde sig också "bedrägligt" som en kryptoexpert och påstod att han visste allt som fanns att veta om digitala valutor och att han kunde ägna sig åt framgångsrika affärer över hela linjen.

I domstolshandlingar står det:

Som svaranden Giri visste hade han en historia av att inte uppfylla sådana löften till investerare. Bland annat har svaranden Giri upprepade gånger underlåtit att betala tillbaka investerarnas huvudsakliga investeringar, efter att inte ha vidtagit några åtgärder för att skydda sådan huvudman.

Han kunde också locka in folk genom att skryta om sin egen lyxiga livsstil och personliga rikedom. Detta överraskade många människor och fick dem att inse att det fanns sanning i hans ord, vilket lockade dem att hoppa ombord. Det tros att han körde flera lyxbilar inklusive en Tesla, två Lamborghinis och en Audi R8.

Dokumenten hävdar vidare:

Istället för att använda alla investerarmedel för investeringar i kryptovaluta som utlovat, avledde svaranden Giri vissa investerarmedel till andra ändamål som betalning av sina egna personliga utgifter eller återbetalning av kapitalbelopp eller ränta på tidigare investeringar på ett sätt som överensstämmer med ett Ponzi-schema.

Ett potentiellt långt fängelsestraff

Förutom fordonen bar Giri också klockor som var värda hundratusentals dollar. Han flög på privatjetplan och hyrde lyxhus. Han har åtalats för fem fall av tråd bedrägeri.

Om han döms kan han tillbringa de kommande 100 åren i fängelse med tanke på att varje fall har ett maximalt straff på 20 år bakom lås och bom.

Taggar: konspiration, kryptofusk, Randall V. Regel