Två ledande befattningshavare knutna till kollapsade kryptobörsen FTX har erkänt sig skyldig till flera brottsanklagelser och samarbetar med federala åklagare, enligt oförseglade domstolsprotokoll. Dessutom står paret inför civila bedrägerianklagelser från Securities and Exchange Commission som tillkännagavs onsdag kväll.
Gary Wang, medgrundare av FTX, och Caroline Ellison, som tjänstgjorde som VD för hedgefonden Alameda Research, erkände sig skyldiga till flera fall av konspiration och bedrägeri för deras roller i bedrägeriprogrammet som ledde till kollapsen av kryptohandelsplattformen.
Damian Williams, USA:s advokat för New Yorks södra distrikt, meddelade anklagelserna i ett videomeddelande onsdag kväll. I ett kort uttalande upprepade han att utredningen fortfarande pågår, och noterade specifikt att dessa nya anklagelser i fallet inte är de sista.
Ilan Graff, en advokat för Wang, sa: "Gary har accepterat ansvaret för sina handlingar och tar på allvar sina skyldigheter som ett samarbetande vittne." Wang har redan dykt upp i rätten för sin erkännande.
Ellisons advokater kunde inte nås omedelbart för en kommentar.
Avgifterna var öppnade som Sam Bankman-Fried var på väg till USA från Bahamas, där han greps förra veckan på ett åtal i åtta punkter för vad Williams kallade ett av de största ekonomiska bedrägerierna i amerikansk historia. Bankman-Fried avstod från sin rätt att bestrida utlämning på onsdagen och gick ombord på ett flygplan till USA tidigt på kvällen.
Bankman-Fried väntas ställas inför en domare på Manhattan på torsdag. Åklagare och hans advokater har varit i diskussioner om ett borgenpaket som skulle göra det möjligt för honom att undvika frihetsberövande, säger personer som är bekanta med saken till CNN.
Wang grundade FTX tillsammans med Bankman-Fried 2019 och arbetade även med honom på sin hedgefond Alameda Research. Ellison blev VD för Alameda i oktober 2021, enligt domstolshandlingar.
Åklagare hävdar att Bankman-Fried varit engagerad i flera bedrägliga planer. Bland dem hävdar de att Bankman-Fried stal pengar från FTX-kunder för att stödja Alameda, gjorde investeringar i andra företag, köpte lyxfastigheter och donerade tiotals miljoner dollar till politiska kampanjer.
I brev daterade söndagen den 18 december och undertecknade dagen efter gick Ellison och Wang överens om att erkänna sig skyldiga och samarbeta med åklagare.
Ellison erkänner sig skyldig till sju fall, inklusive wire bedrägeri, konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att begå värdepappersbedrägeri, konspiration för att begå råvarubedrägeri och konspiration för att begå wire bedrägeri. Hon är åtalad för samma brott som Bankman-Fried, förutom åtal för kampanjfinansiering.
Wang har gått med på att erkänna sig skyldig till fyra punkter: wire bedrägeri, konspiration för att begå wire bedrägeri, konspiration för att begå råvarubedrägeri och konspiration för att begå värdepappersbedrägeri.
"Som jag sa förra veckan pågår den här utredningen väldigt mycket och den går väldigt snabbt," sa Williams. "Jag sa också att förra veckans tillkännagivande inte skulle vara vårt sista och låt mig vara tydlig, än en gång, inte heller dagens."
VD för FTX kryptobörsen söker borgen för att undvika frihetsberövande
Duo åtalas även civilrättsligt
Federala tillsynsmyndigheter anklagade också Ellison och Wang för att ha spelat huvudroller i ett år långt system för att lura FTX-investerare.
Securities and Exchange Commission hävdar att Ellison och Wang aktivt deltog i ett "schema för att lura" investerarna. Mellan 2019 och 2022 manipulerade Ellison priset på FTT, FTX:s säkerhetstoken, "i ledning av" Bankman-Fried, hävdade tillsynsmyndigheter. SEC sa att denna manipulation genomfördes genom att köpa stora kvantiteter av FTT på den öppna marknaden för att höja priset.
Tillsynsmyndigheter säger att denna påstådda manipulation blåste upp Alamedas innehav, överskattade hedgefondens balansräkning och "vilseledde" investerare om FTX:s riskexponering.
"När FTT och resten av korthuset kollapsade lämnade Bankman-Fried, Ellison och Wang investerarna i väskan", säger SEC:s ordförande Gary Gensler sade i ett uttalande.
Wang skapade FTX:s källkod som gjorde det möjligt för Alameda att avleda FTX kundmedel och Ellison använde förskingrade medel för hedgefondens handelsaktivitet, enligt SEC.
"Ellison och Wang var aktiva deltagare i programmet för att lura FTX:s investerare och engagerade sig i ett beteende som var avgörande för dess framgång," SEC sade i ett släpp.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., ett Warner Bros. Discovery Company. Alla rättigheter förbehållna.
