Amerikanska myndigheter stämmer Binance-associerade hedgefonder

Amerikanska hedgefonder som har sysslat med kryptobörs Binance förhörs nu av federala åklagare.

I en Jan. 7 rapport från The Washington Post, källor med kännedom om saken avslöjade det USA:s åklagarkontor för det västra distriktet i Columbia har stämt hedgefonder och bett dem att lämna över register över sin kommunikation med Binance. Stämningarna utfärdades enligt uppgift som en del av en bredare juridisk utredning av företaget.

Binances strategichef Patrick Hillmann avböjde att kommentera statusen för någon aktiv utredning i en intervju med publikationen, men sa att kryptobörsen förde samtal med "i stort sett alla tillsynsmyndigheter över hela världen dagligen."

Förra månaden, Reuters rapporterade att åklagarna vid det amerikanska justitiedepartementet ansåg att de hade tillräckliga bevis för att åtala Binance-chefer, inklusive VD Changpeng Zhao, för brott mot straffrättsliga sanktioner och anklagelser om penningtvätt. Rapporten uppgav att åklagare hade diskuterat potentiella ärenden med Binances juridiska ombud.

Binance motbevisade Reuters rapporterar på Twitter och kallar det en attack mot dess brottsbekämpande team.

 En talesperson för Binance sa att företaget inte hade "ingen insikt i det amerikanska justitiedepartementets inre arbete."

"Under loppet av ett år har vårt säkerhets- och efterlevnadsteam - till stor förfäran för brottslingarna där ute - ökat sin personalstyrka med mer än 500 %", skrev Tigran Gambaryan, Binances VP för Global Intelligence and Investigations, i en december 12 blogginlägg.

Ändå är ytterligare granskning från tillsynsmyndigheter något som Binances Zhao förutsåg. Han talade vid Indonesiens Fintech Summit 2022 sade att effekterna av FTX:s implosion var något som skulle märkas av branschen under de kommande åren.

”Jag tror i princip att vi har dragits tillbaka några år nu. Regulatorer kommer med rätta att granska den här branschen mycket, mycket hårdare, vilket förmodligen är bra, om jag ska vara ärlig, säger Zhao.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Källa: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/