Amerikanska, kanadensiska värdepapperstillsynsmyndigheter avslöjar parallella anklagelser mot Cryptobontix och Arbitrade

US Securities and Exchange Commission (SEC) och Ontario Securities Commission (OSC) har lämnat in parallella bedrägerianklagelser mot kryptoföretagen Arbitrade och Cryptobonix och deras chefer.

Tillsynsmyndigheterna hävdar att de två företagen tillsammans med cheferna Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman och en självbekänd internationell guldhandlare, Max Barber, begick ett pump-and-dump-schema med kryptotoken Dignity (DIG).

Mellan maj 2018 och januari 2019 hävdar byråerna att Cryptobontix gjorde falska tillkännagivanden om att Arbitrade förvärvade och fick 10 miljarder dollar i guld, och att företaget planerade att backa upp sina DIG-tokens till ett guldvärde på 1 dollar.

Företagen ska ha berättat för investerare att oberoende revisionsbyråer hade utfört en revision och verifierat guldet. Tillsynsmyndigheterna säger dock att förvärvsmeddelandena var ett bedrägeri som syftade till att sälja DIG-tokens till ett högt pris, vilket resulterade i att 36.8 miljoner dollar i DIG såldes. 

OSC hävdade dessutom att Hogg och företagen använde investerarmedel för ändamål som inte var relaterade till DIG-tokens, inklusive fastighetsköp och betalningar till företag som han kontrollerade. Det framhåller också att Hogg misslyckades med att registrera en försäljning av DIG-tokens hos OSC.

OSC och SEC samarbetade i parallella utredningar, enligt deras uttalanden. Byråerna söker domstolsbeslut i sina respektive jurisdiktioner som skulle stoppa företagen, kräva att de betalar tillbaka illa vunna vinster, hindrar chefer och företag från att inneha liknande positioner och betalar att bestämma monetära straffavgifter.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.