USA:s justitiedepartementet begär uppgifter om Binance och vd Changpeng Zhao i penningtvättsundersökning: Rapport

Penningtvättssektionen vid det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) undersöker enligt uppgift registren för kryptobörsen Binance och dess VD, Changpeng Zhao.

Reuters rapporter att i slutet av 2020 skickade amerikanska federala åklagare en skriftlig begäran till världens största kryptoplattform efter handelsvolym för att be om interna register relaterade till kontroller mot penningtvätt.

Myndigheterna uppges ha önskat kommunikationsuppgifter från Zhao och 12 andra Binance-chefer och partners i frågor som hur börsen rekryterar kunder och upptäcker misstänkta transaktioner.

De vill också ta tag i register som innehåller fraser som "dokument ska förstöras, ändras eller tas bort från Binances filer" och "överföras från USA."

Personer som är bekanta med saken sa till Reuters att begäran är en del av en pågående utredning av Binances efterlevnad av lagarna om ekonomisk brottslighet i USA.

Utredare undersöker enligt uppgift huruvida kryptobörsen bröt mot banksekretesslagen, som syftar till att förhindra tvättning av illa vunna vinster i finansinstitutioner. Denna lag uppmanar kryptobörser att registrera sig hos finansdepartementet och följa kraven mot penningtvätt.

Det är inte klart hur Binance och Zhao svarade på begäran. Binances kommunikationschef Patrick Hillman säger att tillsynsmyndigheter runt om i världen når ut till stora digitala tillgångsbörser för att få ett bättre grepp om kryptoindustrin.

"Detta är en standardprocess för alla reglerade organisationer och vi arbetar med byråer regelbundet för att ta itu med eventuella frågor de kan ha."

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Man As Thep