Det amerikanska justitiedepartementet utreder Binance CZ för kryptopenningtvätt

Nytt förfrågningsbrev dyker upp som tyder på att Binance och CZ utreds för penningtvättsbrott.

Det amerikanska justitiedepartementet ska ha undersökt världens största börs Binance och dess grundare Changpeng Zhao (CZ), för möjliga penningtvättsbrott.

Med hänvisning till ett skriftligt brev från slutet av 2020, Det uppmärksammade Reuters idag att de federala åklagarna hade begärt in interna dokument relaterade till Binance penningtvättskontroller. 

Detaljer om brevet

Justitiedepartementet bad också börsen att skicka in intern kommunikation mellan CZ och handelsplattformens 12 högsta chefer och partners.  

Myndigheterna var specifika angående diskussioner om börsens upptäckt av olagliga transaktioner och introduktion av amerikanska kunder. 

Myndigheterna begärde också andra register med instruktioner om att "dokument förstörs, ändras eller tas bort från Binance-filer." 

Enligt fyra personer som är bekanta med ärendet var begäran en del av en utredning av Binances efterlevnad av USA:s lagar om ekonomisk brottslighet. 

Anonyma källor bekräftar brevet

Enligt källorna undersöker myndigheterna om Binance bröt mot Bank Secrecy Act, som kräver att alla kryptohandelsplattformar som är verksamma i USA ska följa obligatoriska lagar mot penningtvätt och även registrera sig hos finansdepartementet. 

Bank Secrecy Act inrättades för att skydda USA:s finanssektor från bedrägliga aktiviteter, med lagöverträdare som tittar på ett fängelsestraff på högst 10 år. Eftersom begäran gjordes för nästan två år sedan kunde Reuters inte ta reda på hur Binance svarade då. 

Patrick Hillmann, kommunikationschef på Binance, sa till Reuters som svar på frågor om brevet: 

"Regulatorer över hela världen når ut till alla större kryptobörser för att bättre förstå vår bransch. Detta är en standardprocess för alla reglerade organisationer och vi arbetar regelbundet med byråer för att ta itu med eventuella frågor de kan ha." 

Myndigheter undersöker Binance-verksamheten

Binance har varit under omfattande regulatorisk granskning i olika delar av världen, inklusive USA. 

Förra året, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inledde en utredning om Binances verksamhet för eventuell insiderhandel.  

Som rapporterats av TheCryptoBasic, Pakistanska myndigheter utfärdade ett meddelande till Binance efter ett bedrägeri på 100 miljarder rupier.

- Annons -