US Treasury klargör nyckelpunkter på Tornado Cash-sanktioner

En månad efter att det först lade till Tornado Cash på sin sanktionslista, har finansdepartementet erkänt att protokollet inte bara användes av cyberbrottslingar.

Ny vägledning för laglydiga användare

USA:s finansdepartement har äntligen svarat på några av frågorna som väckts av Tornado Cash-förbudet.

Skattkammarens webbplats ändrades idag för att inkludera förtydliganden om sanktionerna mot Tornado Cash den 8 augusti. De nya riktlinjerna behandlar i första hand laglydiga amerikanska medborgares oro angående interaktion med protokollet.

Tornado Cash är ett Ethereum-baserat sekretessprotokoll som tillåter användare att fördunkla sina transaktioner på blockchain. Office of Foreign Assets Control (OFAC) hävdade att plattformen var populär bland penningtvättare, cyberkriminella och nordkoreanska hackersyndikat som Lazarus Group, lagt till protokollet till sin sanktionslista den 8 augusti. Kryptoindustrin var snabb att följa: Circle, Github, Infura och Alchemy var bland de första som Blockera Ethereum-adresser som hade interagerat med Tornado Cash, och stora börser som Coinbase och Kraken följde snart efter.

Enligt den nya vägledningen kan amerikanska medborgare som började göra transaktioner med Tornado Cash före den 8 augusti och inte tog ut sina pengar innan sanktionsmeddelandet nu kräva en licens från OFAC för att återigen engagera sig i protokollet för att avblockera sina medel. Användare kommer att behöva tillhandahålla information som plånboksadresser, transaktionshashar, tidsstämplar och valutabelopp. OFAC hävdade att det skulle ha en "gynnsam licenspolicy", vilket indikerar att avdelningen sannolikt skulle göra processen lätt för sökande.

Finansministeriet tog också upp frågan om "dammning". Kryptoplånböcker kan inte förhindra inkommande flöden, vilket innebär att maligna aktörer kan skicka kryptovalutor från Tornado Cash till plånböcker som tillhör andra människor. TV-värden Jimmy Fallon, Ethereum-skaparen Vitalik Buterin och Coinbases vd Brian Armstrong har redan lidit från bland annat en dammande attack. OFAC uppgav att även om regler tekniskt sett gäller för dessa transaktioner, kan offer för dammningsattacker lämna in en rapport om att de hade fått blockerad egendom. Den uppgav vidare att den inte skulle prioritera verkställighet mot försenade anmälningar (som normalt måste lämnas in inom 10 dagar).

Slutligen konstaterade OFAC att även om transaktioner med Tornado Cash-protokollet är strängt förbjudet enligt amerikanska sanktionslagar, är det inte olagligt att interagera med öppen källkod i sig. Detta innebär att kopiering av protokollets kod, dela den online, inklusive den i skriftliga publikationer, eller undervisning om det fortfarande är möjligt för amerikanska medborgare. Finansdepartementet tillade att det inte var förbjudet att besöka själva Tornado Cash-webbplatsen eller dess arkiv.

Skattkammaren mjukar upp sin hållning (lite)

Finansministeriets nya vägledning ger välkomna förtydliganden för laglydiga användare av Tornado Cash-protokollet i USA. Men ännu viktigare, det erkänner implicit att protokollet kan, faktiskt användas av legitima skäl. Detta är en meningsfull förändring från OFAC:s ursprungliga hållning: Utrikesminister Anthony Blinken hade på Twitter hävdat att Tornado Cash var en "DPRK statssponsrad hackergrupp" när sanktionerna antogs den 8 augusti. Tweeten togs dock snabbt ner. Förtydligandena medger möjligheten att inte alla Tornado Cash-användare använde protokollet för penningtvätt och ger regress för de laglydiga som såg sina pengar frysta till följd av sanktionerna.

Det är möjligt att dessa förtydliganden delvis är resultatet av kryptoindustrins starka tillbakadragande mot förbudet. Cirkel VD Jeremy Allaire, Kraken VD Jesse Powell, och Coinbase VD Brian armstrong var bland dem som starkt kritiserade sanktionerna; Coinbase meddelade vidare att de finansierade stämningar som väckts mot finansministeriet av sex legitima Tornado Cash-användare. 

Den nya vägledningen saknar dock fortfarande avgörande frågor. Som kongressledamot Tom Emmer (R-MN) påpekade, är Tornado Cash-förbudet en "avvikelse från OFAC-prejudikat" i den meningen att det riktar sig mot en mjukvara med öppen källkod och inte en person eller entitet. Lagligheten av ett sådant drag ifrågasattes av Armstrong, såväl som av kryptogrupper som Coin Center. Dessutom är Tornado Cash-utvecklaren Alexey Pertsev fortfarande kvar hålls i fängelse i Nederländerna utan avgifter. Pertsev kan ha arresterats enbart för sitt bidrag till ett protokoll som finansministeriet nu medger kan tillhandahålla legitima användningsfall.

Friskrivningsklausul: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke BTC, ETH och flera andra kryptovalutor.