US Treasury Department utfärdar varning, säger att NFTs kan användas för penningtvätt

Det amerikanska finansdepartementet utfärdar en varning till investerare om att icke-fungibla tokens (NFT) kan användas för att tvätta pengar.

I en ny studie säger byrån att förmågan att överföra NFT:er omedelbart över hela världen med hjälp av internet gör den begynnande kryptosektorn till en främsta kandidat för olaglig verksamhet.

"Den framväxande konstmarknaden online kan innebära nya risker, beroende på strukturen och incitamenten för viss aktivitet inom denna sektor av marknaden (dvs köp av icke-fungibla tokens).

Möjligheten att överföra vissa NFT:er via internet utan hänsyn till geografiskt avstånd och över gränser gör digital konst nästan omedelbart mottaglig för exploatering av dem som försöker tvätta olaglig vinning av brott, eftersom värderörelser kan åstadkommas utan att det medför potentiella ekonomiska, reglerande eller utredningskostnader för fysisk transport."

Avdelningen finner att en populär metod för att tvätta pengar med hjälp av NFT:er är när en enhet agerar som både köpare och säljare av en tillgång under en transaktion för att skapa ett register över försäljning för den på en blockchain.

De dåliga skådespelarna skulle sedan sälja tillgången till en intet ont anande köpare för att få rena medel, enligt finansdepartementet.

"NFT kan användas för att genomföra självtvätt, där brottslingar kan köpa en NFT med olagliga medel och fortsätta att handla med sig själva för att skapa register över försäljning på blockchain. NFT kan sedan säljas till en ovetande individ som skulle kompensera brottslingen med rena medel som inte är kopplade till ett tidigare brott."

Treasury Department säger också att en annan risk som följer med NFTs är att transaktioner erbjuder en viss grad av anonymitet.

"Det är också möjligt att ha direkta peer-to-peer-transaktioner av NFT-säkrad digital konst utan inblandning av en mellanhand, och dessa transaktioner kan eller kanske inte registreras i en offentlig reskontra.

Dessa digitala konsttillgångar är till sin natur lättare att överföra mellan transaktionsparter än traditionell konst eftersom parterna i de flesta fall inte behöver fysiskt flytta konsten eller betala för frakttjänster som försäkring, transport eller tullavgifter, även om användarna kan ådra sig transaktion avgifter."

Du kan läsa hela studien här..

Kolla upp Pris Åtgärd

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

 
Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
• Källa: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/