Brittiska myndigheter söker utökad makt för att frysa kryptotillgångar

Kryptovalutor har blivit ett sådant problem med polisen i Storbritannien att de ber om mer makt för att frysa digitala tillgångar i brottsutredningar. 

Detektiver för London Jagtro Polisen har begärt möjligheten att frysa kryptotillgångar för individer eller företag som utreds för kriminellt beteende på samma sätt som de kan hindra dem från att göra överföringar. Förutom möjligheten att frysa, har myndigheterna börjat lobba regeringen för att göra lagändringar för att göra det svårare för kriminella att också göra överföringar – särskilt brottslingar som misstänks för penningtvätt. 

I grund och botten vill detektiver att kryptovalutor ska följa samma lagar som kontanttransaktioner. 

I en intervju med The Times, sa detektivchefen Mick Gallagher att "Konversationerna vi har handlar om hur vi anpassar kryptovaluta till samma typ av tillvägagångssätt som vi har om kontantbaserad kriminalitet."

Naturen hos digitala tillgångar gör dem svåra för någon officiell myndighet att hävda jurisdiktion över och kräver ett unikt tillvägagångssätt. Detta gör dem till en självklar väg för penningtvättare att effektivt tvätta pengar. 

Brittiska kryptoföretag kämpar för att uppfylla reglerna

Grunderna för brottsbekämpning kommer i hälarna på Financial Conduct Authority (FCA) som anger i en pressmeddelande att "Ett avsevärt stort antal företag uppfyller inte de krav som krävs enligt penningtvättsförordningen."

Fynden var ett resultat av FCA: s Temporary Registrations Regime (TRR) som kräver att befintliga kryptotillgångsföretag registrerar sig hos Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet och övervakningsgrupp. Som ett resultat av detta har en "oöverträffad" mängd företag dragit tillbaka sina ansökningar på grund av att de inte uppfyller vissa kriterier. Slutdatumet har nu utökats till 31 mars 2022. Förlängningen kommer att tillåta fortfarande oregistrerade kryptotillgångsföretag att fortsätta handla medan FCA bedömer deras ansökningar. 

Detta är naturligtvis inte bara ett problem i Storbritannien. En stor del av Europa slår också tillbaka mot illegal verksamhet, särskilt skatteflykt, som använder kryptovaluta som ett verktyg. I januari uttalade Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken, behovet av global reglering av Bitcoin. Hon sa att BTC är en tillgång och inte en valuta, och kryphål måste stängas som gör att tvättare kan använda den. Bitcoin "har genomfört en del roliga affärer och en del intressant och totalt förkastlig penningtvättsverksamhet”, sa Lagarde rakt ut.  

Trots sina bästa ansträngningar har bara fem företag hittills fullt ut registrerad hos FCA, vilket innebär att många kryptobörser i Storbritannien inte har något ansvar att rapportera eller övervaka någon misstänkt aktivitet. Det vill säga fram till mars 2022 då deras inlämningar måste slutföras.