Brittiska kryptovalutaföretag är fortfarande långt ifrån AML-efterlevnad

Många kryptovalutaföretag i Storbritannien har inte uppfyllt landets regler mot penningtvätt, enligt FCA

Igår uppgav Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet att en stor andel av kryptoföretagen i landet inte hade följt de specificerade reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Financial Conduct Authority (FCA) påpekade att sektorn fortfarande var full av penningtvätt och annan olaglig verksamhet på grund av dålig efterlevnad av branschstandarderna.

Kryptovalutautrymmet har haft en blomstrande run för större delen trots bristen på uppbackning från landets högsta ledare inom finanstekniksektorn. Bilden av utrymmet har också vid några tillfällen fläckats av skrupelfria parter inblandade i kriminell verksamhet. Detta har understrukit behovet av regleringar och implementering av standarder.

I början av året tillämpade FCA i Storbritannien en regel som kräver att företag och enheter som är involverade i kryptovaluta registrerar sig hos den inhemska tillsynsmyndigheten först innan de genomför någon affärsverksamhet. Flytten syftade till att säkerställa att företagen upprätthöll standarder för penningtvätt och finansiering av terrorism.

"Från och med den 10 januari 2020 kommer företag som bedriver specifik kryptotillgångsverksamhet i Storbritannien att behöva följa de ändrade reglerna för penningtvätt, terrorismfinansiering och överföring av medel (information om betalaren) 2017 (MLR) och registrera sig hos FCA. "

FCA:s registrerade kryptotillgångsföretag sidavisar dock att endast fem företag har registrerat sig. De fem är Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe och Ziglu.

"Ett avsevärt stort antal företag uppfyller inte de krav som krävs enligt penningtvättsförordningen, vilket leder till att ett aldrig tidigare skådat antal företag drar tillbaka sina ansökningar", avslöjade den finansiella vakthunden

Ytterligare 90 företag, inklusive eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut och Paybis, har tillfällig registrering för närvarande. Dessa tillåts fortsätta göra affärer allt eftersom granskningen av deras ansökningar fortsätter. Det oberoende tillsynsorganet noterar att även om de förblir aktiva så ska de ännu inte klara sig.

Tidsfristen för registreringen flyttades tillbaka från den 9 juli till slutet av mars nästa år som ett resultat av bristen som uppstod genom att inrätta en tillfällig registreringsordning.

"FCA har beviljat tillfällig registrering fram till den 31 mars 2022 till befintliga kryptotillgångsföretag (de som bedrev MLR kryptotillgångsverksamhet omedelbart före den 10 januari 2020) vars ansökningar väntar på avgörande. "

Totalt 51 företag har dragit tillbaka sin anmälan för registrering hos tillsynsmyndigheten, vilket innebär att de inte får fortsätta med verksamheten.

Källa: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/