US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på onsdagen att de hade lämnat in en civilrättslig verkställighetsåtgärd mot Troy Manson och hans företag ZTegrity, Inc. för att ha påstått vara inblandade i ett valutarelaterat bedrägeri. Enligt pressmeddelandet anklagades Mason och företaget inför den amerikanska tingsrätten för södra distriktet i Texas för bedräglig uppmaning och underlåtenhet att registrera sig i CFTC enligt Commodity Exchange Act (CEA).
Tidigt på månaden, domstolen utfärdat en fasthållningsordningr som frös tillgångar som krävde att dokumenten bevarades för att fortsätta utredningen. Som sagt, CFTC eftersträvar fullständig återbetalning till bedragna kunder, civila monetära påföljder, permanent registrering och handelsförbud, plus ett permanent föreläggande mot ytterligare överträdelser av CEA.
Alternativ till bankkonto. Företagskonto IBAN.
Föreslagna artiklar
GIBX Mining Farm och IPFS Mining Pool öppnar upp nya möjligheterGå till artikeln >>
Enligt klagomålet, från omkring oktober 2019, litade de tilltalade på olika webbplatser och sociala medieprofiler för att främja valutahandelspooler som erbjöd hög avkastning på investeringar med låg eller ingen risk, kallad "The Black Club" och "The Forex Savings Club. ” Webbplatsen hävdade att den samlade över 460,000 411 dollar från XNUMX investerare.
Bakgrund
”I klagomålet hävdas vidare att de tilltalade inducerade deltagande i sin valutahandel genom att på ett falskt sätt hävda att de” garanterar ”att återbetala deltagarna de medel de bidrog till deras individuella” Forex-sparekonton ”och felaktigt erbjöd deltagarna” med 100% säkerhet ”delar av "betydande vinst [s]" som ska genereras med deltagarnas sammanslagna medel för handel med valutor. Snarare, som påstås i klagomålet, visste svarandena eller hänsynslöst att inte förstå att ingen valutahandlare kan garantera lönsam handel, eller undvika förluster som krävs för att garantera alla deltagares bidrag, och visste, men misslyckades med att informera deltagarna om att de inte hade något USA-baserade valutahandelskonton, ”noterade CFTC.
I maj, Finansmagnat rapporterade att CFTC mot två råvarupooloperatörer och anklagade LJM Partners Ltd och LJM Funds Management Ltd, som tillsammans fungerade som LJM, för bedrägerier med råvarupool och för att släppa falska uttalanden om förluster. Dessutom väcktes anklagelser mot Anthony J. Caine, styrelseordförande och ägare till de två företagen, och Anish Parvataneni, chefsportföljförvaltare.
- "
- 000
- 2019
- Konto
- Handling
- Alla
- påstås
- meddelade
- runt
- Artikeln
- Tillgångar
- bil
- bans
- Svart
- företag
- CFTC
- ordförande
- laddad
- avgifter
- chef
- klubb
- provision
- råvara
- Företag
- företag
- bidrog
- Domstol
- tingsrätten
- dokument
- utbyta
- gård
- Firm
- Forex
- bedrägeri
- full
- fonder
- Futures
- Hög
- HTTPS
- Inc.
- Undersökningen
- Investeringar
- För Investerare
- involverade
- ipfs
- IT
- logotyp
- människa
- ledning
- Media
- Gruvdrift
- ägaren
- poolen
- Pools
- portfölj
- tryck
- Pressmeddelande
- Profiler
- främja
- Registrering
- återgår
- Risk
- rinnande
- Social hållbarhet
- sociala medier
- Sydlig
- texas
- handla
- handlare
- Handel
- us
- Webbplats
- webbsidor
- Avkastning