USA konfiskerar 50,000 XNUMX Bitcoin i samband med Silk Road

Den amerikanska advokaten Damian Williams och specialagenten Tyler Hatcher har tillkännagivit beslagtagandet av 3.36 miljarder dollar i kryptovaluta i samband med Silk Road.

Damian Williams, amerikansk åklagare för New Yorks södra distrikt, och specialagent vid IRS Criminal Investigation har tillsammans avslöjat information om konfiskeringen av över 50,000 2012 BTC i samband med den mörka webbmarknadsplatsen Silk Road XNUMX.

James Zhong, som i november 2021 åtalades för olagligt att ha erhållit 50,676 3.36 BTC värda $XNUMX miljarder då, erkände sig nyligen skyldig till anklagelserna mot honom. Advokat Damian avslöjade utvecklingen i måndags genom a meddelandet.

Enligt uttalandet hade Zhong erhållit 50K+ BTC genom ett bedrägeri i september 2012 på den mörka webbmarknaden Silk Road. Nio år senare gjorde amerikanska myndigheter en razzia mot Zhongs bostad i Gainsville, Georgia mitt i en utredning, vilket ledde till att BTC-tokensen konfiskerades. Zhong erkände sig skyldig till anklagelserna förra veckan i fredags.

Förutom att BTC konfiskerades, beslagtog myndigheterna också 661 XNUMX USD från Zhongs hus tillsammans med flera tillgångar i ädelmetaller. Uttalandet från den amerikanska åklagarmyndigheten noterade att beslaget då representerade den största kryptovalutakonfiskeringen i USA:s historia och för närvarande är den näst största, strax efter DoJ:s arrestera av två individer för en konspiration för att tvätta krypto för upp till 4.6 miljarder dollar i februari.

"Tack vare toppmodern spårning av kryptovalutor och gammaldags polisarbete hittade och återfann brottsbekämpningen denna imponerande cache av brottsintäkter. Det här fallet visar att vi inte kommer att sluta följa pengarna, hur sakkunnigt de än är gömda, inte ens till ett kretskort i botten av en popcornburk.” Advokat Williams anmärkte när han talade om utvecklingen.

Efter Zhongs senaste vädjan ingav den amerikanske domaren Paul Gardephe ett beslut om förverkande som involverade Zhongs 80-procentiga andel i ett Memphis-baserat företag RE&D Investments, LLC; 50K+ BTC och alla ädelmetaller som konfiskerades från Zhongs hem, inklusive guld och silver.

När han talade om saken, lyfte specialagent Hatcher fram det sofistikerade bakom Zhongs kriminella plan som involverade bedrägeri på Silk Road. Hatcher noterade också att hans byrå kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med den amerikanska åklagarmyndigheten för att bekämpa liknande bedrägliga handlingar.

Amerikanska myndigheter har varit ganska aktiva i att bekämpa kryptorelaterade brott, eftersom kryptovalutascenen bevittnar en ökning av kriminella aktiviteter mitt i en växande adoptionstakt. I september, FBI och privata utredare konfiskerade 30 miljoner dollar stulna av nordkoreanska hackare.

Enligt en CNBC rapport, stod kryptovalutor för över 90 % av tillgångarna som konfiskerades av US Internal Revenue Service förra året. Rapporten noterade också att dessa kryptotillgångar vanligtvis likvideras efter en domstolsbeslut, varvid intäkterna går till eventuella offer för brottet eller fördelas mellan statliga myndigheter.

- Annons -