En amerikansk domstol har beviljat CFTCs motion om tredskodom mot forex och binära val poolbedrägeri och operatörerna, som gav dem mer än 29 miljoner dollar i skadestånd och straff.
Tillkännagav nyligen, John D. Black, baserad i Kalifornien, drev det bedrägliga systemet med sina tre anslutna enheter, Financial Tree, Financial Solution Group och New Money Advisors. Andra samarbetspartners var Christopher Mancuso och Joseph Tufo, tillsammans med John P. Glenn från Colorado och hans advokatbyrå, The Law Firm of John Glenn, PC
Enligt domstolsbeslutet fungerade systemet från 15 juni 2015 till 15 juni 2020. De tilltalade uppmanade pooldeltagarna att investera i Forex och system för handel med binära optioner men förskingrade mestadels intäkterna för personligt bruk. Dessutom gjorde systemet och dess operatörer Ponzi-liknande betalningar och publicerade till och med falska uttalanden för att motivera oförmågan att returnera pengarna eller de utlovade vinsterna.
De registrerade sig inte ens som råvarupooloperatörer (CPO) eller associerade personer (APs) till CPOs, vilket är obligatoriskt för att driva sådana verksamheter.
Domstolsbeslutet fann de tilltalade ansvariga för värvningsbedrägeri, tillsammans med kränkning av CFTC bestämmelser och underlåtenhet att följa CPO-regler.
Kraftiga böter
Nu kräver domstolsbeslutet att alla enheter och individer, utom Tufo, ska betala nästan 10.5 miljoner dollar i återbetalning solidariskt. Tufo har beordrats att betala över 4.5 miljoner dollar av den återbetalningen tillsammans med de andra åtalade. De behöver ytterligare tömma över 2.6 miljoner dollar, som erhölls från systemet.
Dessutom ålägger ordern tunga civila monetära straff för dem alla: cirka 5.4 miljoner dollar för Black och hans tre dotterbolag, 12.1 miljoner dollar för Mancuso, 680,000 850,000 dollar för Tufo och XNUMX XNUMX dollar för Glenn och hans advokatbyrå.
Förra veckan, CFTC flaggade 34 investeringsplattformar för valuta och binära optioner som erbjuder tjänster i USA olagligt utan några tillstånd. Dessutom påstås dessa plattformar vara bedrägerier.
En amerikansk domstol har beviljat CFTCs motion om tredskodom mot forex och binära val poolbedrägeri och operatörerna, som gav dem mer än 29 miljoner dollar i skadestånd och straff.
Tillkännagav nyligen, John D. Black, baserad i Kalifornien, drev det bedrägliga systemet med sina tre anslutna enheter, Financial Tree, Financial Solution Group och New Money Advisors. Andra samarbetspartners var Christopher Mancuso och Joseph Tufo, tillsammans med John P. Glenn från Colorado och hans advokatbyrå, The Law Firm of John Glenn, PC
Enligt domstolsbeslutet fungerade systemet från 15 juni 2015 till 15 juni 2020. De tilltalade uppmanade pooldeltagarna att investera i Forex och system för handel med binära optioner men förskingrade mestadels intäkterna för personligt bruk. Dessutom gjorde systemet och dess operatörer Ponzi-liknande betalningar och publicerade till och med falska uttalanden för att motivera oförmågan att returnera pengarna eller de utlovade vinsterna.
De registrerade sig inte ens som råvarupooloperatörer (CPO) eller associerade personer (APs) till CPOs, vilket är obligatoriskt för att driva sådana verksamheter.
Domstolsbeslutet fann de tilltalade ansvariga för värvningsbedrägeri, tillsammans med kränkning av CFTC bestämmelser och underlåtenhet att följa CPO-regler.
Kraftiga böter
Nu kräver domstolsbeslutet att alla enheter och individer, utom Tufo, ska betala nästan 10.5 miljoner dollar i återbetalning solidariskt. Tufo har beordrats att betala över 4.5 miljoner dollar av den återbetalningen tillsammans med de andra åtalade. De behöver ytterligare tömma över 2.6 miljoner dollar, som erhölls från systemet.
Dessutom ålägger ordern tunga civila monetära straff för dem alla: cirka 5.4 miljoner dollar för Black och hans tre dotterbolag, 12.1 miljoner dollar för Mancuso, 680,000 850,000 dollar för Tufo och XNUMX XNUMX dollar för Glenn och hans advokatbyrå.
Förra veckan, CFTC flaggade 34 investeringsplattformar för valuta och binära optioner som erbjuder tjänster i USA olagligt utan några tillstånd. Dessutom påstås dessa plattformar vara bedrägerier.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-efterlevnad
- blockchain konferens
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonferens
- crypto mining
- kryptovaluta
- decentraliserad
- Defi
- Digitala tillgångar
- ethereum
- Finansmagnat
- maskininlärning
- icke fungibelt symbol
- plato
- plato ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatonData
- platogaming
- Polygon
- bevis på spel
- Detaljhandel FX
- W3
- zephyrnet
