USA:s domare förbjuder Changpeng 'CZ' Zhao från att lämna landet – Dekryptera

En federal domare i Seattle beslutade på torsdagen att Changpeng Zhao, grundare av kryptovalutabörsen Binance, måste stanna i USA under månaderna innan han dömdes för brottsanklagelser relaterade till brott mot penningtvätt.

USA:s distriktsdomare Richard Jones beviljade federala åklagares begäran om att införa reserestriktioner för Zhao, som tidigare hade säkrat en separat dom som gjorde det möjligt för honom att återvända till sitt hem i Förenade Arabemiraten innan hans straff i februari.

När han ändrade det beslutet sa Jones att Zhaos "enorma rikedom" utomlands och avsaknaden av ett utlämningsavtal mellan USA och Förenade Arabemiraten utgjorde en för stor flygrisk.

"Domstolen håller med regeringen om att det här är ett ovanligt fall", skrev Jones i sin dom. "Den tilltalade har enorm rikedom och egendom utomlands och inga band till USA."

Zhao — en kinesisk-kanadensisk entreprenör som byggde Binance till världens största kryptovalutabörs —erkände sig skyldig förra månaden för att misslyckas med att upprätthålla ett effektivt program mot penningtvätt. Han riskerar 10 till 18 månader i fängelse enligt federala straffriktlinjer.

Åklagare hävdade att den 45-årige miljardären borde stanna i USA eftersom han lätt kunde fly och bära ekonomiska förluster från att förlora sin obligation på 175 miljoner dollar och ytterligare 5 miljoner dollar i säkerhet. De föreslog också att Förenade Arabemiratens regering kan skydda Zhao från USA:s utlämningsförsök på grund av medborgarskap och uppehållstillstånd som han har där.

Zhaos advokater tonade ner sådana farhågor och betonade deras klients villighet att ge upp och erkänna fel. Regeringen hävdade under tiden att miljardären skulle må bra.

"Bondvillkoren tillåter svaranden att förbli fri och resa inom USA, och hans familj är fri att besöka honom i USA", skrev Jones. "Detta är knappast betungande ålägganden om den tilltalades frihet i väntan på straff."

Jones ställde sig på regeringens sida men gjorde klart i sitt beslut att beslutet inte var baserat på "den tilltalades främlingskap eller medborgarskap."

Zhao hjälpte till att lansera Binance i Shanghai 2017 och flyttade senare företagets verksamhet till Malta och Caymanöarna. Amerikanska myndigheter har undersökt utbytet för att underlätta illegala transaktioner.

Förra året gick Binance med på att betala miljoner i böter och förverkande för att "avsiktligt misslyckats" med att skydda sig mot penningtvätt och annan olaglig verksamhet, även om inga individer stod inför anklagelser förrän åklagare åtalade Zhao i november.

Beslutet av den amerikanska distriktsdomaren Richard A. Jones förlänger en tidigare dom som skulle ha tillåtit Zhao att åka tillbaka till sin familj i Förenade Arabemiraten. Federala åklagare varnade för att den kinesisk-kanadensiske entreprenören kan fly med tanke på hans rikedom och avsaknaden av ett utlämningsavtal med Förenade Arabemiraten.

Bara förra veckan hade en talesperson för justitiedepartementet berättat för Reuters att Zhao kunde återvända till Förenade Arabemiraten efter måndagskvällen i väntan på sitt öde. Men dessa planer ändrades efter att åklagare insisterade på att 45-åringen utgjorde en för stor flygrisk, trots att han satte upp en rejäl säkerhet på 175 miljoner dollar och erkände sig skyldig.

"Domstolen håller med regeringen om att detta är ett ovanligt fall", skrev Jones i sitt torsdagsbeslut och citerade Zhaos "enorma rikedom och egendom utomlands" som skäl att införa resebegränsningar.

Det pågående juridiska dramat härrör från federala utredningar som visar att Binance, världens största kryptobörs Zhao grundad 2017, möjliggjorde illegala transaktioner.

Zhao avgick som VD förra månaden efter att företaget nått en uppgörelse på 4.3 miljarder dollar kopplat till sanktioner och överträdelser av penningöverföring. Personligen riskerar han upp till 10 års fängelse och 50 miljoner dollar i böter enligt sin egen talan med justitiedepartementet.

Försvarsadvokater hävdade tidigare att Zhao redan visat sig ansvarig genom att flyga till Amerika för att ställas inför anklagelserna. De sa att det var onödigt att rycka upp sin familj enbart för februaris dom.

Men federala åklagare övertygade till slut Jones om att Zhao behåller medel för att undvika ytterligare lagliga straff, även trots att han förverkat betydande bindningspengar. Det är fortfarande oklart om eller när Jones kan planera en obligationsutfrågning.

Än så länge förblir den stridslystna Zhao begränsad till amerikansk mark i avvaktan på sitt öde – den senaste vändningen för en industri som skakas av kryptons osäkra juridiska status.

Redaktörens anmärkning: Den här historien skrevs med Decrypt AI från källor som hänvisas till i texten, och faktum kontrolleras av Ryan Ozawa.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country