USA: s sanktionsbyrå OFAC förlitar sig mer på Chainalysis

US Office of Foreign Assets Control har begärt en ny prenumeration på Chainalysis-analysprogramvara för att öka sina blockchain-transaktionsövervakningsinsatser.

I en offentligt meddelande skickades ut den 26 maj, bekräftade byrån sin avsikt att prenumerera på Chainalysis's Rumker Training and Support Packages för vad den anser vara ”missionskritisk forskning”, vilket ytterligare utvidgar sin arsenal av övervakningsverktyg.

Denna veckas offentliga meddelande markerar den andra sådan begäran som byrån har gjort denna månad, efter att ha gjort en tidigare begära för Chainalysis blockchain-övervakningsverktyg den 4 maj.

Det senaste meddelandet uppgav att Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control kräver ett kommersiellt online-blockchain-spårande webbaserat applikationsverktyg för att utrusta utredare i sitt Office of Global Targeting (OGT).

OFAC är en finansiell underrättelse- och tillsynsmyndighet för det amerikanska finansdepartementet som administrerar och verkställer ekonomiska och handelssanktioner till stöd för USA: s nationella säkerhets- och utrikespolitiska mål.

Det primära syftet med programvaruanskaffningen är att den amerikanska regeringen och utländska partners ska samarbeta i utredningar om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Programvaran skulle användas för att analysera och spåra virtuella valutatransaktioner för att skörda information om inblandade parter som OGT kan lägga på listan "SDN-lista (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List").

Programvarupaketet Chainalysis Rumker innehåller observationer och noder, som hjälper till att hitta var servernoder körs. Den levereras också med Wasabi Demixing-verktyg som gör det möjligt för byrån att få tillgång till kryptografisk information om tidigare fördunklade transaktioner. I meddelandet anges:

"Chainalysis uppfyller OFAC: s krav genom att effektivt tillhandahålla följande funktioner: adresskluster, kartläggning och grafik av transaktionsflöden, plånboksutforskare, analys av användarnas beteende, växelkurs, handel och marknadsdata,"

A rapport av blockchain-analysföretaget Elliptic den 27 maj har avslöjat att finansbrottslingar har intensifierat sina ansträngningar för att kringgå statlig spårning genom att använda blandningstjänster, som låter användare blanda sina mynt med andra i en pool av medel för att lägga till ett lager av anonymitet i transaktioner.

Andra metoder inkluderar användning av sekretessmynt som Monero och sekretessplånböcker, förutom att använda oreglerade börser för att undvika kunskapskunder.

I mars utbytte den amerikanska kryptovalutan Coinbase rapporterade att ett antal av dess transaktioner granskades av OFAC för potentiella överträdelser av amerikanska sanktionslagar. Det fanns inga uppenbara överträdelser vid den tiden, tillade det.

I februari rapporterade Cointelegraph det BitPay fick en halv miljon dollar böter från OFAC för att tillhandahålla kryptotjänster till sanktionerade regioner.

Källa: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis