US SEC lämnar in en första stämning mot ett Defi -projekt för bedrägeri på 30 miljoner dollar

US Securities and Exchange Commission (SEC) har laddad två Florida-män, Gregory Keough, Derek Acree och deras Cayman Island-företag, Blockchain Credit Partners mot oregistrerade erbjudanden och försäljningar på över 30 miljoner dollar genom Defi-systemet och smarta kontrakt. Dessutom anklagas de tillfrågade också för att vilseleda investerare angående verksamheten och lönsamheten Defi Penningmarknaden (DMM).

DMM garanterade ränta & vinst

Företagsledningen erbjöd olagligt två typer av tokens, mToken och DMG, under ett helt år, från februari 2020 till februari 2021, genom Defi Money Market (DMM). mToken erbjöd 6.5 procents ränta på köp av specificerade digitala tillgångar; det användes också för att köpa tillgångar i "verkliga världen" som genererade inkomster, som billån. DMG, en styrning token tillåten rösträtt, andelen av övervinst, vinst från återförsäljning på andrahandsmarknaden. Båda tokens garanterade räntor och vinster genom Defi Money Market.

Smakämnen SEC order påpekar att de ränte- och vinstgarantier som stöds av DMM-systemet är bedrägliga på grund av det höga priset volatilitet av de digitala tillgångarna som användes för att ackumulera och hålla fler tokens. Vidare framhöll kommissionen att Defi-projektet inte hade tillräckligt genererade intäkter genom sina volatila digitala tillgångar, vilket i sin tur satte investerarna i riskzonen att inte få tillbaka sin utlovade avkastning.

De anklagade misslyckades inte bara med att informera investerarna, utan de täckte det genom att manipulera företagets driftprocess. De förfalskade också informationen om billån och hävdade att DMM hade köpt billån som de visade på hemsidan. Medan den anklagade hade äganderätten till billåneföretaget, dvs. Defi Money Market förvärvade aldrig det "verkliga" tillgångsägandet som garanterades.

"De federala värdepapperslagarna gäller med lika kraft för urgamla bedrägerier insvept i dagens senaste teknik," sade Daniel Michael, enhetschef för SEC:s verkställighetsavdelning.

Förlikning på nästan 13 miljoner dollar

SEC har lämnat in stämningsansökan enligt avsnitt 5(a) och 5(c) i Securities Act från 1933, som svarandena brutit mot genom att genomföra oregistrerad försäljning av båda typerna av digitala tokens.

Kommissionen anmälde också svarandena enligt antibedrägeribestämmelserna i avsnitt 17(a) i Securities Act och Section 10(b) i Securities Exchange Act från 1934 och Regel 10b-5. De tillfrågade har gått med på en förlikning och betalar tillbaka över 12.8 miljoner dollar i utskällningar och straffavgifter på 125,000 XNUMX $ vardera, utan att behöva erkänna sig skyldig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev gratis