US Treasury, banker borrar ner på AML

Banker utnyttjar automatisering i transaktioner för att rensa bort misstänkta aktiviteter från bedragare, och den amerikanska regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att finansinstitutioner kan fortsätta att testa nya taktiker mot penningtvätt (AML) utan att hamna på kant med tillsynsmyndigheter. Det amerikanska finansdepartementet utfärdade 2022 års nationella strategi för att bekämpa terrorism och annan olaglig finansiering […]