Användning av krypto i brottslighet Mycket låg jämfört med Fiat, medger Europol

Antalet fall som involverar användning av kryptovalutor för att finansiera terrorism och penningtvättsbrott är faktiskt räknebart globalt. Värdet av kryptotransaktioner som är inblandade i dessa brott är också förvärrat flera gånger med värdet av fiat som hanteras i dessa former av brott. Användningen av krypto i olaglig verksamhet är så begränsad att Europol medgav det i sin rapport som släpptes på onsdagen. Rapporten försökte belysa användningen av digitala tillgångar i kriminell verksamhet.

"Kryptovaluta förblir tilltalande för brottslingar, främst på grund av dess pseudo-anonyma karaktär och den lätthet och hastighet med vilken pengar kan skickas var som helst i världen. Användningen av kryptovalutor för olaglig verksamhet verkar dock bara utgöra en liten del av den totala kryptovalutaekonomin, och den verkar vara jämförelsevis mindre än mängden olagliga medel som är involverade i traditionell finansiering.”

"Brottslingar och kriminella nätverk inblandade i grov och organiserad brottslighet fortsätter också att förlita sig på traditionella fiat-pengar och transaktioner i stor utsträckning, förutom nya värdeöverföringsmöjligheter."

Icke desto mindre säger rapporten att nätverk som använder kryptovalutor för globala brott fortsätter att expandera och vissa erbjuder det till och med som en tjänst till andra brottslingar.

Enligt siffror från FN är penningtvätt en globalt blomstrande verksamhet som nu står för 2–5 % av den globala BNP eller 800 miljarder till 2 biljoner dollar årligen. Ytterligare 1.6 till 2.2 biljoner dollar spenderas årligen för att underlätta illegal verksamhet och gränsöverskridande brottslighet. Människohandel är nu en affär på 150 miljarder dollar varje år. Det mesta av detta underlättas med fiat-pengar. Tyvärr passerar över 80 % av dessa fiatpengar genom reglerade banker och finansinstitutioner på grund av maskopi, korruption, statlig inblandning och andra toleranser trots strikta AML- och brottsförebyggande förfaranden.

Faktum är att kryptovalutor – vars transaktioner kan spåras när som helst på en digital blockchain-reskontra – bara visar sig vara värdefulla för utredare eftersom flera andra kriminella transaktioner och penningtvättstransaktioner involverar kontanter och aldrig kan spåras eller få bevis för att de har inträffat. Den främsta anledningen till att sådana brott som involverar fiat, reglerade banker och finansiella institutioner är svåra att stoppa är inte att krypto används eller att brotten är dolda. Det är snarare på grund av finansiell korruption och deltagande av stater och mäktiga personer i sådana transaktioner. Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"), en byrå inom det amerikanska finansdepartementet, släppte fördömande filer i september 2021 och avslöjade att globalt reglerade banker fortfarande flyttar miljarder dollar i misstänkta transaktioner för misstänkta terrorister, kleptokrater och drogkungarna.

Rapporten som producerats av FinCEN avslöjar att banker och finansinstitutioner genererar enorma vinster genom att flytta olagliga medel, förmögenheter förskingrade från utvecklingsländer och pengar som stulits genom Ponzi-system. Underrättelse- och brottsbekämpande myndigheter vet det men kan inte göra någonting. Faktum är att transparensen med krypto och blockkedjor är anledningen till att det är häftigt emot och inte kan vara tilltalande för alla som vill att dessa brott ska fortsätta.

Rapporten från Europol säger inte hur mycket krypto som är inblandat i brott totalt, men säger att den totala volymen transaktioner relaterade till darknet-marknadsplatser på internet uppskattades till 1.7 miljarder år 2020. Den nämner den största aktiva mörka webbmarknadsplatsen Hydra, som den säger var ansvarig för 75 % av darknet-transaktionerna.

Rapporten lyfter sedan fram ytterligare "tiotals miljoner euro" som involverar stulna medel som hittades genom en penningtvättsutredning från Europol 2020 som inleddes i 20 länder. Sedan hjälpte tyska myndigheter till att avslöja ett nätverk för investeringsbedrägerier på 30 miljoner euro över hela Europa 2021.

Källa: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/