WazirX förbjuder 2,431 2022 konton mellan oktober 2023 och mars XNUMX

• WazirX meddelade att företaget har förbjudit 2,431 XNUMX konton.
• Exkluderingen av räkenskaperna skedde under ledning av LEA och som en del av företagets interna övervakning.
• WazirX uppgav att de fick 431 förfrågningar från LEA under samma period.

WazirX, den ledande kryptovalutautbyte på den indiska kryptomarknaden, meddelade på tisdagen, i sin Transparency Report, att företaget har förbjudit 2,431 5 konton under de senaste XNUMX månaderna. Enligt rapporten har uteslutningen av konton utförts under ledning av de rättsvårdande organen (LEA) och som en del av företagets interna transaktionsövervakningsprocess. 

Särskilt i rapporten skrev företaget att WazirX har granskat kontona "med misstänkta aktiviteter", och tillade:

WazirX identifierade också proaktivt konton med misstänkta aktiviteter med hjälp av tredjepartsplattformar och delade informationen med Financial Investigation Unit (FIU-IND). Den genomsnittliga handläggningstiden för att svara på förfrågningar var 25 minuter för det första snittsvaret.

Dessutom hävdade rapporten att företaget mottog nästan 431 förfrågningar från LEAs, varav 46 var utländska medan 385 var indiska, relaterade till blockering, straffrättsliga förfaranden och utredningar, eftersom dessa konton var misstänkta. Det var under perioden mellan oktober 2022 och mars 2023 som WazirX fick förfrågningarna "mot en total transaktionsvolym på 390 miljoner dollar."

Betecknande nog förklarade Rajagopal Menon, företagets vicepresident agendan för transparensrapporten, med citat:

Transparensrapporten är ett bevis på vårt engagemang för att möjliggöra ett säkert och pålitligt krypto-ekosystem för våra användare. Vi fokuserade våra ansträngningar på att göra vår plattform mer användarvänlig och tillhandahöll robust kundservice för våra användare att kontakta för eventuella problem.

Vicepresidenten tillade att ansträngningarna att samarbeta med LEA har sina rötter i företagets vision att "göra krypto fri från alla bedrägliga aktiviteter och inleda en miljö av förtroende."

Inlägg Visningar: 49