Vad är OTC-handel (Over-the-Counter)? Vilka är fördelarna och nackdelarna med OTC-kryptohandel?

OTC-handel (Over-the-Counter) har använts av traditionella investerare i många år nu och har först nyligen fått en framträdande plats inom kryptoinvesteringsarenan. OTC-handel (Over-the-Counter) har använts av traditionella investerare i många år nu och har först nyligen fått en framträdande plats inom kryptoinvesteringsarenan.

Sedan lanseringen av den första krypto OTC-plattformen av Circle 2014, har branschen sett en markant förändring av intresset från handelsbörser till OTC-bord. Det är svårt att kvantifiera omfattningen av övergången med tanke på att OTC-kryptoaffärer sker bakom stängda dörrar. Circle antyder dock en två till tre gånger högre handelsvolym av kryptotransaktioner över disk per dag jämfört med vanliga kryptobörser. Till exempel, 2018, rapporterade Bloomberg dagliga OTC-transaktioner till omkring häpnadsväckande 30 miljarder USD, medan motsvarande siffror för handel med kryptobörs endast uppgick till cirka 15 miljarder USD.

När OTC-handel fortsätter att öka i popularitet i kryptoinvesterares kretsar, undrar intressenter vad OTC-handel innebär, hur exakt krypto OTC-handlare drar nytta av det, och viktigast av allt vad de möjliga riskerna är. Läs vidare när vi bryter ner allt du behöver veta.

Vad är OTC -handel?

En OTC-marknad är en decentraliserad marknadsplats, där handel sker direkt mellan de två inblandade parterna – i det här fallet kryptohandlare och market makers. Det kräver inte närvaron av någon mellanhand (till skillnad från en kryptobörs). Även om några kryptomäklare över disk var i drift för några år sedan, är bilden helt annorlunda nu. Inte bara finns det många kryptomäklare, utan stora börser har också installerat sina egna OTC-bord för att få ut det mesta av det digitala tillgångsflödet i sektorn. Utgående från rapporter, noterar Nordamerika och Asien de högsta OTC-krypteringsaktiviteterna i världen.

Det säger sig självt att det finns otaliga positiva aspekter av krypto OTC-handel som nyligen har fört det i framkant, men innan vi gräver djupare, låt oss lyfta fram några viktiga delar av OTC-sektorn.

Vem föredrar kryptohandel över disk?

Crypto OTC-desk är lukrativa handelsgränssnitt för storvolymhandlare, institutioner, privata förmögenhetsförvaltare och hedgefonder. Dessa köpare har enorma kapitalbaser och kapacitet att handla i stora volymer, ofta från 25,000 75,000 USD till XNUMX XNUMX USD per transaktion. För OTC-handel sätts sådana transaktionsgränser vanligtvis av OTC-kryptovalutamäklaren.

Kryptogruvarbetare, å andra sidan, är de primära säljarna i handelsdomänen Over-the-Counter.

Olika kanaler för OTC-kryptohandel

OTC-handel kan för närvarande ske via olika kanaler. Dessa inkluderar -

• En OTC-kryptovalutamäklare – De fungerar ofta som mellanhänder för att koppla ihop köpare och säljare genom rätt plattform.
• Offentliga chattrum – Det är lätt för kryptoköpare och -säljare att hitta varandra genom chattrum via Telegram, Skype, LinkedIn, Internetrelächatt, mäklarspecifika chattrum, etc.
• bankomater – Handlare utan disk använder också krypto-uttagsautomater för att göra upp en-till-en-affärer.
• Byt ut OTC-bord – Många kryptobörser kör separata OTC-bord för att underlätta bulktransaktioner.

För- och nackdelar med cryptocurrency OTC-handel

Genom kryptomarknadsplatsen Over-the-Counter kan professionella investerare göra bulkaffärer privat utan prisglidning. Detta är den främsta anledningen till att institutionella investerare lutar sig mot OTC-desk, för att inte tala om deras preferens för den yttersta professionalism, diskretion och bästa prisutförande som dessa plattformar levererar. Låt oss ta en titt på kärnkompetenserna och betydande brister för OTC-handel med kryptovalutor.

Positiva

• Vanligtvis ger transaktioner genom crypto OTC-plattformar djup likviditet, med tanke på den växande efterfrågan från institutionella nivåer. Kryptobörser uppfyller inte dessa likviditetskrav. Detta fungerar som en extra impuls för OTC-handelns tillväxt, vilket för oss till nästa punkt.
• Dessa plattformar gör det möjligt för användare att handla större volymer av kryptotillgångar på en gång. Medan kryptobörser har oöverkomliga utbytesgränser för varje kryptoaffär, finns det inga sådana tak för krypto OTC-bord.
• Eftersom över-the-counter-affärer sker privat utan någon registerföring, håller bulktransaktioner kryptomarknadspriserna oförändrade.
• De begränsar inte investerare till en viss form av valuta. Alla OTC-bord stöder krypto-till-krypto- och krypto-till-fiat-överföringar, medan många börser fortfarande inte stöder fiat-valutor.
• De har lägre hackerisker (säkerställer större säkerhet genom kundverifiering) jämfört med traditionella börser.
• De innebär snabba svar och snabbare affärer i förhållande till börsbaserade affärer.
• De stöder sällsynta tokens som kanske inte kan handlas via konventionella kryptoplattformar.
• De är lämpliga för ICO:er som letar efter krypto till fiat-konvertering av sina projektintäkter.
• De tillhandahåller personliga tjänster till kunder som är oanade i fallet med kryptoutbyten.

nackdelar

Kryptoindustrin måste dock fortfarande ta itu med vissa utmaningar om de vill få ut det bästa av OTC-handeln. Här är några av dem.

• Over-the-Counter kryptoaffärer är privata. Det är svårt att kontrollera motparter på lämpligt sätt för att säkerställa att det inte förekommer någon olaglig penningtvätt.
• Eftersom OTC-handel med kryptovalutor inte är reglerad är avvecklingsriskerna högre här än i fallet med traditionella börser. Transaktioner sker enbart baserat på förtroende. Undertecknade avtal är bara formaliteter och garanterar aldrig betalning.
• Frånvaron av eller begränsade förvaringslösningar medför också operativa risker.
• Utan en metod för delad registerföring blir dataverifiering och sammanställning för framtida marknadsanalys svår att uppnå.

Relevansen av Blockchain

De flesta av nackdelarna med OTC-handel som diskuteras här beror på frånvaron av transparens och automatisering, som med futuristisk OTC-mjukvara lätt kan övervinnas. Att automatisera OTC-plattformar med banbrytande mjukvara över disk skulle innebära –

• Klientautentiseringstjänster genom automatiserad KYC, AML, 2FA.
• Säkra privata affärer genom digitala signaturer.
• Snabba avräkningar och automatisk återfyllning av krypto baserat på kundens behov.
• Spåra avancerade rapporter för alla kunder.
• En delad, transparent huvudbok med konton som kan nås av alla handlare och användas för framtida referens och marknadsanalys.

Noterade krypto-over-the-counter-plattformar automatiserar sina gränssnitt för att leverera de mest pålitliga tjänsterna till sina kunder. Framöver kommer blockchain att leverera högpresterande OTC-desk med säkerhet av institutionell kvalitet för att ytterligare förbättra upplevelsen av över-the-counter kryptohandel.

citat:

1. Cirkel, " Crypto OTC Trading och Stablecoins: Varför institutionella marknadsdeltagare i allt högre grad väljer USDC”, 19 januari 2021.
2. NASDAQ, "Hur fungerar OTC Crypto Trading egentligen?”, 17 maj 2021.
3. Coinsbit, "White Paper, Coinsbit OTC Exchange, plattform för utbyte av kontanter.", 2020.
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., "Samtida utmaningar för OTC-handel med digitala tillgångar"; Atlantis Press, 2019.
5. Finder, "OTC-handel med kryptovaluta förklaras”; 3 juni 2019.

Källa: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/