Vem klarade sig sämre i krypteringsvaluta: brottslingar eller legitima användare?

Otillåtna kryptovalutatransaktioner sjönk i dollar när priserna på symboliska symboler sjönk under första halvåret 2022, men legitima affärer sjönk mer än dubbelt så mycket, vilket tyder på att brottslingar är mer motståndskraftiga, även om brottsbekämpande myndigheter blir bättre på att fånga dem, enligt en rapport från USA dataaggregationsföretaget Chainalysis Inc.

Aktivitet kopplad till brottslingar minskade med 15 % till 8 miljarder USD jämfört med samma period 2021, medan legitima transaktioner sjönk mer än dubbelt så mycket, 36 %, till 4.5 biljoner USD, fann rapporten. De totalt kryptomarknadsvärde föll med cirka 60 % från början av året till strax under 900 miljarder USD i slutet av juni. 

"Mycket olaglig aktivitet är prisoelastisk," sa Chainalysis forskningschef Kim Grauer i en intervju med forkast. ”Det ebbar inte ut med priset på kryptovaluta; ditt beslut att köpa varor på en darknet-marknadsplats är i hög grad en aktivitet som är baserad på användningsfall.” 

Dessa kan vara ovälkomna fynd för en bransch som har kämpat för att rycka bort sig från associationer till illegala aktiviteter, såsom användning av krypto på numera nedlagd webbplats Silk Road, som enligt uppgift hanterade så mycket som 1 miljard USD i illegala droger och andra kriminella tjänster innan de lades ner 2013. 

En närmare granskning av uppgifterna berättar dock en mer komplex historia, eftersom Grauer säger att den globala brottsbekämpningen har gjort några riktiga vinster i år när det gäller brott i branschen.

"Förra året tenderade många brottsbekämpande myndigheter och statliga myndigheter runt om i världen att ha den där kryptonörden i källaren som skulle sköta deras utredningar," sa hon. "Nu har de utökat sina styrkor; de har utökat sin kryptokriminalteknik och blockkedjeanalysfunktioner.”

Dåliga stadsdelar

Medan de totala förlusterna till olagliga aktiviteter minskade under perioden, ökade värdet som gick förlorat till hack i protokollet för decentraliserad finans (DeFi) avsevärt.

Rapporten visade att 1.9 miljarder USD stals från protokoll från januari till juni i år, jämfört med 1.2 miljarder USD vid samma tidpunkt förra året.

DeFi exploderade 2021 med nya protokoll och innovativa projekt, som nådde en topp i maj med ett totalt marknadsvärde på över 125 miljarder USD – en tillväxt på 16 gånger jämfört med föregående år.

Med DeFi som är stolta över decentralisering och transparens publicerar många öppen källkod och när nya projekt startar använder de denna kod för sina plattformar. 

Detta gör det alltför lätt att hitta sårbarheter för cyberbrottslingar, sa Grauer, och ökningen av hacks vi ser nu är fördröjningseffekten av dåliga aktörer som tar sig igenom ny kod när den publiceras.

En annan nyligen rapport från Chainalysis sa att tvärkedjebryggor – protokoll som länkar samman separata blockkedjenätverk för att möjliggöra transaktioner mellan dem – är unikt sårbara för brottslingar, en känsla som Grauer delade med Forkast. 

"Effektiv brodesign är fortfarande i grunden en olöst teknisk utmaning," sa hon, "när du har en helt ny teknik kommer du att göra ditt bästa, men du kommer att hitta sårbarheter i den. Problemet är att [hackers] letar efter dessa sårbarheter."

Scampubliken

Kryptobedrägerier får mycket publicitet, men förlusterna för sådana illegala system sjönk med 65 % till bara 1.6 miljarder USD under första halvåret, medan antalet individuella transaktioner som sugs in i bedrägerier nådde det lägsta i fyra år på drygt 900,000 2021. Siffrorna XNUMX var mer än det dubbla.

"Bedragare tvingas att ändra sina metoder och jag tror att det är en långsiktig förändring där du inte kommer att bli av med bedrägeri," sa Grauer, "[men] de blir mer sofistikerade i hur de kommer efter en mål." 

Grauer sa att tidigare populära bedrägerier involverade att bygga falska webbplatser med löften om hög avkastning, och att när krypton var i en högkonjunktur under tidigare år, lockades många människor in med hopp om att bli rika snabbt.

Nu finns det en större medvetenhet om dessa taktiker, tillade hon, och så bedragare var tvungna att byta till mer intensiva system som riktade sig mot individer under långa tidsperioder snarare än det förflutnas scatter-shot-strategi. 

Transaktionsvärdet på darknet – en del av internet som nås med specialiserad programvara eller auktorisering och som ofta används för olaglig verksamhet – sjönk med 43 % jämfört med var det var i juni 2021. Chainalysis tillskriver detta "nästan säkert" till att det amerikanska finansdepartementet sanktionerar Ryska darknet-plattformen Hydra i april och hävdade att det var en marknadsplats för olaglig ransomware och hackningsprogram.

Omvänt har individuella transaktioner till andra darknet-sajter ökat sedan dess, vilket Chainalysis säger troligen beror på att tidigare Hydra-klienter flyttar pengar till andra plattformar. 

"Lättsbekämpande insatser fungerar till viss del, men många gånger har de en undanträngningseffekt eller Whac-A-Mole-problemet," sa Grauer, "vi ser en viss migration ske till nya marknadsplatser." 

Det amerikanska finansdepartementet också nyligen tog steg för att bekämpa penningtvätt med kryptovalutor med Office of Foreign Assets Control (OFAC) som lägger till kryptomixern Tornado Cash till sin lista över specialutsedda medborgare. 

Medan vissa påverkansgrupper trycker tillbaka genom att hävda att flytten kränker deras rätt till integritet, har OFAC hävdat att Tornado Cash har tvättat mer än 7 miljarder USD sedan det skapades 2019 och används av oseriösa stater. 

"Detta är ett steg som visar att OFAC är extremt villig och angelägen att ta sig till tillfället och använda några mer avancerade metoder för att stoppa pengar från att ta sig ut till Nordkorea," sa Grauer.