Vem är vem i Sam Bankman-Fried-rättegången?

Sam Bankman-Fried, medgrundare och tidigare verkställande direktör för kollapsade kryptovalutabörs FTX, är vänd sju åtalspunkter i ett fall som väckts av justitiedepartementet (DOJ) i samband med hans drift av utbytet. Anklagelserna inkluderar bedrägeri, värdepappersbedrägeri och konspiration för att begå penningtvätt. Som hans första rättegången närmar sig, här är några av nyckelaktörerna i fallet. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried blev berömmelse som en krypto-snällunge som 29-åring samlat ett nettovärde på 26.5 miljarder US-dollar på några år. Han studerade fysik vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) men ofta skämtade om att vara "absolut trash" på college. Han började sedan i branschen på Jane Street, ett ledande handelsföretag, där han utförde arbitrageaffärer på börshandlade fonder (ETF). Genom att lägga dessa handelskunskaper in i kryptovärlden, lanserade han Alameda Research, en kryptohedgefond, som aktiverade på en Bitcoin-arbitragehandel mellan USA och Japan.

Sedan kom FTX, en kryptobörs byggd av Bankman-Fried tillsammans med Nishad Singh och Gary Wang som syftade till att konkurrera med "s-–show utbyten" Alameda handlade vidare. I slutet av 2021 rankades FTX som den andra ledande börsen inom kryptoderivat efter sin konkurrent Binance och hade säkrade en värdering på 32 miljarder USD. Utbytet hade stöd av några av riskindustrins mest ärevördiga aktörer inklusive Sequoia, Lightspeed och BlackRock.

När kryptobjörnmarknaden tog fäste, en rapport från Coindesk avslöjade att Alameda Researchs balansräkning innehöll en betydande andel illikvida tillgångar, främst i FTX:s infödda token FTT. Som svar sa Binance att det skulle göra det likvidera dess FTT-innehav, vilket utlöste en bankdrift som avslöjade en brist på över 8 miljarder USD i kundmedel på FTX och ledde till slut till utbytet arkivering för konkurs. 

Rapporter från FTX:s likvidatorer, tillsynsmyndigheter och DOJ hävdar att börsen avsevärt saknade företagskontroller och tillsyn. Bankman-Fried har bad inte skyldig till alla anklagelser. 

Domare Lewis A. Kaplan 

Den amerikanska distriktsdomaren Lewis Kaplan övervakar brottmålet mot Bankman-Fried. Den 78-årige domaren arbetade tidigare som delägare på advokatfirman Paul Weiss i New York innan han var nominerade till en federal rättsställning i New York av USA:s president Bill Clinton 1994. Han då säkrade seniorstatus på bänken 2011.

Kaplan har föregått över många högprofilerade mål i den amerikanska distriktsdomstolen i New Yorks södra distrikt, inklusive en civilrättslig stämningsansökan inlämnad av Virginia Giuffrie mot Storbritanniens prins Andrew hävdar han överföll henne sexuellt vid tre olika tillfällen. Andrew försökte avfärda fallet, efter att ha nått en uppgörelse med Giuffrie 2009, men Kaplan nekas förfrågan. Fallet avgjordes utanför domstol där Andrew betalade en hemlig summa till Giuffrie.

Han ledde också det civila målet nyligen som författaren E. Jean Carroll väckte mot USA:s förre president Donald Trump, som anklagade Trump för att ha våldtagit henne i ett omklädningsrum i ett varuhus i början av 90-talet. Jurymedlemmar tilldelas Carroll 5 miljoner USD, fann att hon utsatts för sexuella övergrepp, men avvisar anklagelsen om att hon blivit våldtagen. Han är också ordförande över en andra rättegång som kommer att avgöra hur mycket Carroll är skyldig i förhållande till ärekränkande påståenden från Trump. 

3. Åklagaren 

Bankman-Fried åtala på uppdrag av USA är den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt. Kontoret representerar den amerikanska regeringens intressen i straffrättsliga och civilrättsliga frågor.

USA:s advokat Damian Williams är byråns huvudadvokat och var nominerade av USA:s president Biden i augusti 2021. I sin tidigare roll som biträdande amerikansk advokat utredde och lagförde Williams i första hand fall som involverade korruption på finansmarknader och politik, enligt byråns webbplats.

Medledande åtalet mot Bankman-Fried för byrån är biträdande amerikanska advokater Nicolas Roos och Danielle Sassoon. Roos har arbetat på den amerikanska advokatbyrån i över sju år, enligt LinkedIn. Sassoon tidigare arbetade som rättsadvokat vid Kirkland och Ellis och var adjungerad professor vid New York Universitys juristskola innan han började på kontoret.

Försvaret 

Bankman-Fried representeras av advokater från advokatbyrån Cohen och Gresser. Partners Mark Cohen och Christian Everdell leder försvaret tillsammans. Cohen grundade Cohen och Gresser och ledde företagets grupp för rättstvister och skiljeförfarande samt försvars- och regleringsgruppen för tjänstemän. Innan han var med och grundade företaget eras som biträdande amerikansk advokat för det östra distriktet i New York.

Everdell också arbetade i USA:s åklagarkontor men för södra distriktet i New York innan han gick med i Cohen och Gresser. Han nu leder Cohen och Gressers amerikanska integritets- och datasäkerhetsgrupp och är också medlem i företagets grupp för rättstvister och skiljedom samt tjänstemannaförsvars- och regleringsgrupp.

Paret representerade nyligen Ghislaine Maxwell i ett uppmärksammat brottmål där hon dömdes för sexhandelsbrott relaterade till att rekrytera minderåriga flickor till miljardären finansiären och sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Hon var dömd till 20 år och böter 750,000 XNUMX dollar.

Rättshandlingar show att för fallet Bankman-Fried vill försvaret, åtminstone delvis, använda en "rådgivningsråd"-strategi. Under detta försvar kommer Bankman-Fried att hävda att han "agerade i god tro" när det gällde påstådda beteenden som att låna ut pengar till chefer och ställa in meddelanden för automatisk radering eftersom han följde råden från interna advokater samt utanför advokatbyrån Fenwick and West. 

Vittnen

Åklagaren avser att dra på vittnesmål från Bankman-Frieds närmaste rådgivare, sakkunniga och tidigare FTX-anställda, långivare och investerare, enligt en domstolsansökan. FTX medgrundare Gary Wang och Nishad Singh samt tidigare Alameda Research VD Caroline Ellison har alla erkänt sig skyldiga till brottsanklagelser och samarbetar med utredare. De förväntas vittna i rättegången.

FTX Digital Markets Co-VD Ryan Salame nyligen bad skyldig till brottsanklagelser kopplade till kampanjfinansiering och konspiration för att driva ett olicensierat företag som överför pengar. Enligt The New York Times, har federala åklagare uppgett att Salame inte samarbetar med dem i fallet mot Bankman-Fried. Han hade en nära relation med Bankman-Fried och Business Insider beskriven honom som en person som han "omedelbart blev mycket imponerad av."

Bankman-Frieds far Joseph Bankman skulle kunna dyka upp vid rättegången. Han arbetade tidigare i en deltidsroll på FTX och enligt uppgift hjälpte till att sätta upp möten för sin son i Washington DC. Utbytet är för närvarande försöker att återkräva ett olagligt lån på 10 miljoner USD som gjorts till Bankman-Frieds far, som likvidatorer tror har använts för att finansiera hans sons juridiska försvar. Bankman behöll också sina egna advokater, enligt en rapport från Reuters.

Både Bankman-Frieds far och mor, som är professorer vid Stanford University, har stått bakom honom när fallet har utvecklats. De medundertecknad Bankman-Frieds obligation på 250 miljoner USD i ett borgenpaket och fram till nyligen han satt i husarrest i sina föräldrars hem. 

Juryn 

Bankman-Frieds juridiska team hade fram till 1 september till begära en förlängning av rättegången i samband med klagomål över olämpliga förhållanden i fängelset för att förbereda sitt försvar. Domaren in denna tidsram eftersom en jury för rättegången behövde begäras senast den 7 september.

I juryn väljertjonprocess, kommer en grupp presumtiva jurymedlemmar att få ett online-frågeformulär att fylla i och sedan, i en process som kallas voir dire, kommer de som tillkallas att ställas inför fler frågor från domaren och advokaterna för att avgöra om de är lämpliga för juryn.

Den 11 september båda försvaret och åtalet lämnade in sina frågor till presumtiva jurymedlemmar inklusive frågor om kunskap om Sam Bankman-Fried, FTX, kryptovalutor, politiska donationer, effektiv altruism – vilket är en välgörenhetsfilosofi Bankman-Fried följde – och ADHD, ett medicinskt tillstånd som Bankman-Fried tar medicin för.

En av utmaningarna i det här fallet är dess högprofilerade karaktär. Åklagaren och försvaret kan ställas inför utmaningar finna jurymedlemmar som inte är bekanta med Bankman-Fried, liknande regeringens fall mot startup-grundaren Elizabeth Holmes. 

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• ChartPrime. Höj ditt handelsspel med ChartPrime. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/