Kvinna sanktionerad av USA:s finansminister efter att ha tvättat pengar för ryska hackare

Kvinna sanktionerad av USA:s finansminister efter att ha tvättat pengar för ryska hackare

Tidsstämpel: 7 november 2023 4:26

Tyler Cross Tyler Cross
Publicerad på: November 7, 2023 Kvinna sanktionerad av USA:s finansminister efter att ha tvättat pengar för ryska hackare

Den ryska medborgaren Ekaterina Zhdanova sanktionerades av det amerikanska finansdepartementet för sin roll i att tvätta pengar för ryska hackergrupper och eliter.

"Genom nyckelfacilitatorer som Zhdanova försökte ryska eliter, ransomware-grupper och andra olagliga aktörer undvika amerikanska och internationella sanktioner, särskilt genom missbruk av virtuell valuta", säger Brian E. Nelson, undersekreterare för finansministeriet för terrorism och finansiell underrättelsetjänst i ett pressmeddelande.

Sanktionen gavs av The Office of Foreign Assets Control (OFAC), en byrå som finns som en del av det amerikanska finansdepartementet och som ansvarar för att verkställa sanktioner. Zhdanova anklagas för att ha utnyttjat internationella förbindelser för att underlätta överföringen av stora mängder medel till andra penningtvättsorganisationer.

"I ett fall sökte en rysk oligark upp Zhdanova för att flytta över 100 miljoner dollar i förmögenhet för deras räkning till Förenade Arabemiraten", säger US Treasury, "Dessutom har Zhdanova underlättat en skatteuppehållstjänst för Förenade Arabemiraten för ryska kunder, och möjligen deltog i att fördunkla deras identiteter.”

Rapporten beskrev en rad av hennes brott. 2021 hjälpte hon Ryuk-hackerorganisationen och tvättade offrens pengar till ett värde av över 2.3 miljoner dollar för deras räkning.

År 2022 erkändes Ryuk ransomware-gänget som en tagg i ögat och ett växande hot mot sjukvårdsorganisationer. Sanktionerna mot Zhdanova är stränga.

"Som ett resultat av dagens åtgärd blockeras all egendom och intressen i egendom som tillhör den utsedda personen som beskrivs ovan som finns i USA eller i besittning eller kontroll av amerikanska personer och måste rapporteras till OFAC."

Sanktionerna förbjuder också finansiella institutioner och "andra personer" från att engagera sig med henne.

"Förbuden inkluderar att lämna bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster av, till eller till förmån för någon utsedd person, eller mottagande av bidrag eller tillhandahållande av medel, varor eller tjänster från någon sådan person .”

Även om en nyckelkomponent i deras hackergrupp kan ha tagits ner, är Ryuk ransomware-gänget fortfarande aktivt.

Tidsstämpel:

Mer från Säkerhetsdetektiver