XRP-valar flyttar miljoner från Binance eftersom hotande rättstvister orsakar rekordstora utflöden

• De djupa investerarna överför pengar utanför Binance.
• Binance är under utredning av amerikanska tillsynsmyndigheter för anspråk på penningtvätt.

XRP valar innehav av mellan 100,000 10 och 1.5 miljoner tokens ökade deras off-innehav med 18.29 % till 11 % den XNUMX december – per data från analysföretaget Santiment. Köpaktiviteterna påskyndades ytterligare av de amerikanska lagstiftarnas planer på att åtala Binances vd Changpeng Zhao (CZ) och "röda flaggor" i företagets bevis på reserver.

Det största utbytet av handelsvolymer är enligt uppgift undersökt av det amerikanska justitiedepartementet och Internal Revenue Service för påstådd penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner. Trots splittring från åklagarnas sida – där vissa hävdar att de har tillräckligt med bevis mot CZ:s utbyte medan andra tror annat – registrerar Binance ökade utflöden.

I början av veckan noterade börsen ett nettoutflöde på 902 miljoner dollar, enligt uppgifter från Nansen. Bland investerarna som flyttar XRP finns valar, som rapporterats av WhaleAlert. Spåraren twittrade den 13 december att 300,000,000 115 XNUMX XRP värda XNUMX miljoner dollar skickades från Binance till en okänd destination.

XRP-utflöden från Binance är kopplade till börsens ogenomskinliga bevis på reserver

Några timmars mellanrum flyttade ytterligare 37,371,039 14 1 XRP värda XNUMX miljoner USD från Binance till en overifierad destination. En del av Binances utflöden – som nu uppgår till mer än XNUMX miljard dollar – kan delvis kopplas till oegentligheterna på börsens nyligen deklarerade bevis på reserver av Mazars.

Revisionsbyråns brev löd: ”vi fann att Binance hade 97 % säkerhet utan att ta hänsyn till tillgångarna utanför räckvidden som pantsatts av kunder som säkerhet för In-Scope-tillgångar som lånats ut genom erbjudandet om marginal- och lånetjänster, vilket resulterade i negativa saldon på kundskuldsrapporten. Med inkluderingen av In-Scope-tillgångar som lånats ut till kunder genom marginaler och lån som är översäkrade av Out-Of-Scope-tillgångar, fann vi att Binance hade 101 % säkerhet."

Baserat på rapporten ifrågasätter branschexperter varför börsen inte helt avslöjade sina interna kontroller och deras effektivitet. Den tidigare chefen för Securities Exchange Commission's Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, sa: "Binances proof of reserve-rapport tar inte upp effektiviteten av interna finansiella kontroller, uttrycker inte en åsikt eller försäkran slutsats och garanterar inte siffrorna."

Mazars rapport – som släpptes den 7 december – visade att Binances Bitcoin-reserver förvaltar mer än 575,742.42 9.7, värda XNUMX miljarder dollar till nuvarande pris. Företaget har också förespråkat för Merkle-trädets bevis på reserver, vilket låter användare verifiera sina tillgångar - något experter anser vara otillräckligt eftersom det inte inkluderar skulder.