En rysk kryptoaffärsman har gripits av myndigheter i Nederländerna, enligt UD i Moskva. Lagens långa arm kom ikapp mannen – som är direkt kopplad till grundandet av två kryptoväxlingsplattformar, efter att han greps tidigare denna månad, även om det enligt uppgift var på begäran av amerikansk brottsbekämpning.
Rysk kryptoaffärsman fängslad i Holland
Enligt en rapport från Forkleg news som citerade en viss Maria Zakharova från Rysslands utrikesministerium, har Denis Dubnikov, medgrundare av Coyote Crypto- och Eggchange-utbytesplattformarna, arresterats i Amsterdam.
Den ryske kryptoaffärsmannen greps först och placerades på en isoleringsavdelning på flygplatsen i Mexico City. Innan han nu sattes ombord på ett flyg till Nederländerna där han slutligen arresterades av nederländska myndigheter, enligt en begäran från US Federal Bureau of Investigation (FBI), publicerades detaljerad.
Enligt en Facebook 4 november inlägg av Sergei Mendeleev, VD för DeFi-bankplattformen Indefibank, försöker USA utlämna Dubnikov i samband med en kryptostöld som går tillbaka till 2018. En del av de digitala pengarna sägs ha passerat genom plånböcker på hans kryptoväxlingsplattform.
I inlägget ifrågasatte Mendeleev hur det var möjligt för en rysk medborgare som Dubnikov, att bli fängslad på flygplatsen i Mexiko utan tydliga skäl, och deporterades därefter, precis som det hände.
Mendelejev ropade då ut det ryska utrikesdepartementet angående situationen, vilket fick Maria Zakharova från ministeriet att reagera. Som svar på uppropet bekräftade Zakharova informationen om Dubnikovs frihetsberövande och tillade att ryska diplomater i Nederländerna finns till hands för att ge hjälp till den fängslade ryska medborgaren, samtidigt som de arbetar med lokala brottsbekämpande myndigheter för att säkerställa att hans rättigheter inte kränks. .
Dubnikov greps under utredningar mot penningtvätt mot hans kryptoverksamhet
Nyheten om Denis Dubnikovs gripande följer efter att Bloomberg rapporterade att hans Eggchange-plattform var måltavla för utredningar mot penningtvätt i Europa och USA. I september, USA:s finansdepartement sanktione kryptomäklare Suex som verkade utanför kontor i Moskva och Sankt Petersburg.
Dubnikov är inte den första ryska kryptoentreprenören som fängslats av en amerikansk arresteringsorder. Redan 2017 greps den ryske IT-specialisten Alexander Vinnik under en familjesemester i den grekiska staden Thessaloniki. Från och med den tiden hävdar amerikanska åklagare Vinnik, en påstådd operatör av den ökända BTC-e Exchange, hade tvättat upp till 9 miljarder dollar genom den nu nedlagda mynthandelsplattformen. Han har sedan dess utlämnats till Frankrike och dömd till fem års fängelse för penningtvätt.
Källa: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/