Spaniens centralbank är redo att lansera den nya registreringsprocessen för kryptobörser i september-oktober. Utbyten, tillsammans med plattformar och plånböcker för förvaring av kryptotillgångar, kommer att vara Obligatorisk att registrera sig hos myndigheter för att följa lagkrav. Detta tror institutionen kommer att ta itu med frågor om öppenhet och finansiering av terrorism.
De ovannämnda stegen är föreskrivna i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det antogs av det spanska parlamentet förra året. Därefter inkluderades denna bestämmelse i kunglig lagdekret 7 / 2021. Det ger en period på sex månader för genomförandet av registret från dess ikraftträdande, dvs. från 29 april till 29 oktober. Lagen säger att syftet är att,
"Förbättra mekanismerna för att förebygga terrorism och förbättra insynen och tillgängligheten av information om äkta kryptovalutaägare."
När förfarandet med instruktioner och de nödvändiga blanketterna för att begära registrering i det nya registret har släppts av banken, kommer enheter att ha tid fram till januari 2022 att skicka in sina ansökningar. Godkännande i registret kommer att baseras på genomförandet av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsammans med AML -protokoll bör leverantörer av digitala tillgångstjänster också uppfylla centralbankens ”kommersiella och professionella” efterlevnadskrav.
Dessutom kommer personer som är involverade i att tillhandahålla tjänster relaterade till "utbyte av virtuell valuta mot lagligt betalningsmedel" omfattas av "förebyggande skyldigheter". Dessutom kommer registret att anslutas till andra länder i Europeiska unionen. Det kommer också att vara tillgängligt för allmänheten för visning i ett försök att öka transparensen.
En proaktiv reglerande miljö
Spanska myndigheter och lagstiftare har lagt ner mycket tid på att reglera kryptovalutaindustrin den senaste tiden. Tidigare i år, den spanska skatteverket klev upp dess övervakning av kryptovalutaanvändning genom att mandat både medborgare och invånare att deklarera sina kryptovalutainnehav, även de som innehas på utlandsbaserade plattformar.
Dessutom har Spaniens National Securities Market Commission (CNMV) nyligen utfärdade varningar mot Huobi och Bybit, tillsammans med flera andra, för drift utan licens. Registrerade enheter måste ha tillstånd att erbjuda värdepappersrelaterade tjänster i Spanien.
Var ska man investera?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Källa: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/