Pengatvätt

Paribus. Finansns bräcklighet.

Källnod:
Tidsstämpel: 25 mars 2023 7:29 - Modifierad på: Mars 25, 2023 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Trots mycket turbulens på marknaderna denna vecka gjorde Federal Open Market Committee (FOMC) exakt vad som förutspåtts. Jerome Powell justerade noggrant sitt språk och omformulerade berättelsen kring sin räntehöjning på 25 punkter för att försöka lugna de marknader han hade hjälpt till att skada. Hans framåtriktade vägledning var bara att förvänta sig ytterligare räntehöjningar om inflationen går utom kontroll. Han undvek att ta något ansvar för de senaste bankkonkurserna och hävdade istället att sektorn var stabil och robust. I verkligheten, det globala finansiella systemet

För stor för att misslyckas?

Källnod:
Tidsstämpel: 7 oktober 2022 2:22 - Modifierad på: Oktober 7, 2022 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

För flera veckor sedan behandlade vi Credit Suisse i några av våra artiklar om riskhantering och regelverk. Den här veckan har de varit i nyheterna igen av alla fel anledningar, vilket kan ha en inverkan på kryptomarknaden. Credit Suisse, som en gång var Wall Streets älskling, förvandlas snabbt till sin nemesis. Efter flera böter på flera miljoner dollar har de gått från en skandal till en annan. I september 2021 utfärdade Storbritanniens Financial Conduct Authority ett uttalande där det sa: "The Financial Conduct Authority har bötfällt Credit Suisse med över £147 miljoner för allvarliga

Israelisk polis arresterar Beitar Jerusalem-ägare och 7 misstänkta för mångmiljondollars kryptobedrägeri

Källnod: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Tidsstämpel: 19 november 2021 10:30 - Modifierad på: November 19, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Israelisk polis har gripit åtta misstänkta i samband med ett bedrägeriprogram med kryptovaluta efter att ha gjort en razzia i deras hem och beslagtagit bevis. En av de misstänkta är Moshe Hogeg, en välkänd ägare till det främsta fotbollslaget Beitar Jerusalem Football Club. 8 personer arresterade i kryptobedrägeriprogram i Israel Israelisk polis arresterade åtta misstänkta på torsdagen som påstås ha stulit tiotals miljoner siklar i ett bedrägeriprogram för kryptovaluta. Gripandena gjordes efter att tjänstemän från polisens anti-korruptionsenhet Lahav 433 gjorde en razzia mot de misstänktas hem och kontor. De samlade bevis och beslagtog

Indien överväger registrering, beskattning i kryptoreglering

Källnod: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Tidsstämpel: 19 november 2021 10:01 - Modifierad på: November 19, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Indiens regering planerar regler som kan kräva att mynt registreras innan de noteras och handlas på börser. Sponsrad sponsrad Enligt anonyma källor från Reuters är processen avsiktligt besvärlig för att avskräcka investerare från att inneha kryptovalutor. Endast mynt som har godkänts i förväg av regeringen får handlas, med de som har andra mynt riskerar en straffavgift. Denna förordning skulle skapa ett inträdeshinder för tusentals peer-to-peer-valutor om den genomförs. En annan högre regeringskälla hävdade att kapitalvinster och andra skatter, potentiellt uppgår till över 40 %,

IRS beslagtog 3.5 miljarder dollar i krypto i år, förväntar sig ytterligare miljarder

Källnod: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tidsstämpel: 19 november 2021 6:00 - Modifierad på: November 19, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

United States Internal Revenue Service (IRS) beslagtog kryptovaluta värd 3.5 miljarder dollar under räkenskapsåret 2021. Sponsrad sponsrad Enligt den senaste brottsutredningsrapporten från IRS representerar denna siffra 93 % av tillgångarna som beslagtagits av skattetillsyn under det senaste året. Skatteuppbördsmyndigheten tror att den kan beslagta ytterligare miljarder i krypto från skattebedrägerier och andra brott under det kommande året. Sponsrad sponsrad "Jag förväntar mig att trenden med kryptobeslag kommer att fortsätta när vi går framåt in i räkenskapsåret '22", säger IRS Criminal Utredningschef Jim Lee. "Det är vi

Israel lägger till fler tänder i bestämmelserna om krypto- och penningtvätt

Källnod: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Tidsstämpel: 18 november 2021 4:21 - Modifierad på: November 18, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

I sin kampanj mot kryptovalutabedrägerier ökar Israel satsningen. Ny lagstiftning har trätt i kraft för att förhindra olagligt beteende och normalisera användningen av bitcoin och andra FinTech-produkter, enligt Myndigheten för bekämpning av terrorismfinansiering och penningtvätts direktör. Genomförandet av dessa föreskrifter, enligt ledaren, Shlomit Wegman, kommer att bidra till att skapa ordning och tydliga normer. Nya restriktioner och förmåner Regelverket är ett direkt resultat av Financial Action Task Forces 2018 års krav. Financial Action Task Force (FATF) är sammansatt

Israel skärper reglerna för krypto- och penningtvätt

Källnod:
Tidsstämpel: 17 november 2021 1:14 - Modifierad på: November 17, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Israels myndighet för bekämpning av terrorismfinansiering och penningtvätt har aviserat en skärpning av reglerna som gäller för krypto- och fintechsektorerna. Det sponsrade sponsrade Israel höjer satsningen i sin kamp mot kryptovalutabrott. Myndigheten för bekämpning av terrorismfinansiering och penningtvätt meddelade via myndighetsdirektören att nya regler har trätt i kraft för att bekämpa kriminell verksamhet och normalisera användningen av kryptovaluta och andra FinTech-produkter. Enligt myndighetsdirektör Shlomit Wegman kommer tillämpningen av dessa föreskrifter att bidra till att skapa ordning och tydliga standarder. Regelverket

Vad är FATF:s vägledning om DeFi?

Källnod: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidsstämpel: 14 november 2021 9:41 - Modifierad på: November 14, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Dela lite Bitpinas kärlek:Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellanstatlig övervakningsgrupp mot penningtvätt, som släpptes den 28 oktober 2021, revideringar och uppdateringar av dess vägledning för virtuella tillgångar för leverantörer av virtuella tillgångar (VASPs) som var första utgiven 2019. I enlighet med feedbacken och recensionerna om osäkerheten om hur FATF skulle tillämpa sina VASP-standarder på decentraliserad finans (DeFi), fortsatte organet med att slutföra vägledningen under sitt plenarmöte som varade fram till oktober. Den uppdaterade versionen av vägledningen innehåller förtydliganden av FATF:s förslag till

Brasiliansk federal ställföreträdare föreslår kryptobetalningsalternativ för arbetare

Källnod: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Tidsstämpel: 7 november 2021 3:32 - Modifierad på: November 7, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

Den brasilianska federala vicepresidenten och kongressledamoten Luizão Goulart har föreslagit ett lagförslag för att göra krypto till en laglig betalningsform för arbetare inom den offentliga och privata sektorn. Brasiliansk federal ställföreträdare försöker legalisera kryptoersättningar Goularts förslag syftar på att upprätta en ny lag som kommer att tillåta alla brasilianska arbetare att ha möjlighet att begära sina löner och löner från sina arbetsgivare, i kryptovalutor. Men lagförslaget garanterar att kryptobetalningar ska göras först efter att en ömsesidig överenskommelse har nåtts mellan arbetarna och arbetsgivaren. Den översatta versionen

Rysk kryptoaffärsman arresterad i Nederländerna, bekräftar Moskva

Källnod: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tidsstämpel: 7 november 2021 2:08 - Modifierad på: November 7, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En rysk kryptoaffärsman har gripits av myndigheter i Nederländerna, enligt UD i Moskva. Lagens långa arm kom ikapp mannen – som är direkt kopplad till grundandet av två kryptoväxlingsplattformar, efter att han greps tidigare denna månad, även om det enligt uppgift var på begäran av amerikansk brottsbekämpning. Rysk kryptoaffärsman fängslad i Holland Enligt en rapport från Forkleg News som citerade en viss Maria Zakharova från Rysslands utrikesministerium, Denis Dubnikov, medgrundare av

IMF nu den senaste som varnar för kryptos som öppnar "oönskade dörrar"

Källnod: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Tidsstämpel: 2 oktober 2021 7:30 - Modifierad på: Oktober 2, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

En handfull kryptovalutautbyten har plötsligt blivit miljardföretag. En explosion i Bitcoins popularitet har laddat tidigare små tidiga plattformar till kraftverk som genererat miljoner dollar i intäkter. Och det är inte bara Bitcoin heller, med andra altcoins som registrerar enorma överspänningar också. Källa: IMF Crypto är "riskabelt" och öppnar "oönskade dörrar". Samma sak var föremål för en blogg som nyligen publicerades av IMF (International Monetary Fund). Rapporten konstaterade, "Det totala marknadsvärdet för alla kryptotillgångar översteg 2 biljoner dollar i september 2021-en tiofaldig ökning sedan början av 10.

Hur Binance hjälper juridiska myndigheter att ta bort cyberbrottslingar som tvättar olagliga medel

Källnod: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidsstämpel: 30 september 2021 9:00 - Modifierad på: September 30, 2021 - Publicerad av:
Källkluster:
Återutgiven av Platon

sponsrad Enligt den senaste FN -statistiken når globala penningtvättstransaktioner upp till 2 biljoner dollar per år. En liten bråkdel av den enorma mängden passerar genom ekosystemet för digitala tillgångar, och ansvariga aktörer i det arbetar för att få ner det ännu mer. Som världens ledande kryptovalutautbyte har Binance särskilt tagit på sig att skydda säkerheten i den virtuella finansvärlden. Här är hur det hjälper juridiska myndigheter att ta ner cyberbrottslingar som tvättar pengar. Avbröt FANCYCAT -ringen på 500 miljoner dollar i juni 2021,