ordinera

RIN 1506-AB47-krav för vissa transaktioner som involverar konvertibla virtuella valutor eller digitala tillgångar FinCEN tar ett uppmätt tillvägagångssätt till risker för penningtvätt som utgörs av CVC-plånböcker utan värd Den 18 december släppte Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en föreslagen regeländring för virtuella valutatransaktioner med ovärderade plånböcker. Enligt den föreslagna ändringen skulle banker och penningtjänstföretag (MSB) vara skyldiga att verifiera sin kunds identitet och skicka in rapporter för CVC-transaktioner över 10,000 3,000 USD och föra register över CVC-transaktioner över XNUMX XNUMX USD när en motpart använder en