Individer som gömmer sig bakom anonymiteten i kryptovalutatransaktioner för att lura investerare bör förvänta sig att SEC kommer att spåra deras illegala aktivitet och hålla dem ansvariga för sina handlingar
Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat en Kalifornien-baserad promotor för påstådda Bitcoin-relaterat bedrägeri, meddelade tillsynsmyndigheten den 18 november 2021. Promotorn, Ryan Ginster har hållits fängslad för,
"... genomför två oregistrerade och bedrägliga värdepapperserbjudanden som samlade in över 3.6 miljoner dollar i kryptovaluta från privata investerare."
Det inlämnade klagomålet anklagar arrangören för att ha brutit mot:
👉 antibedrägeri och registreringsbestämmelser i Securities Act från 1933
👉 Securities Exchange Act från 1934
Klagomålet avser:
🔴 permanenta förelägganden
🔴 disgorgement med fördomsintresse
🔴 civilrättsliga påföljder
— SEC (@SECGov) November 18, 2021
SEC hävdade i klagomålet att han höjt det nämnda beloppet i Bitcoin under de senaste tre åren. I processen ska två onlineplattformar ha använts, som falskt lovade hög avkastning till privata investerare. Det inkluderar anklagelser om förskingring av minst 1 miljon dollar från de insamlade medlen.
Michele Wein Layne, regionchef för SEC:s LA-kontor anges,
"Personer som gömmer sig bakom anonymiteten i kryptovalutatransaktioner för att lura investerare bör förvänta sig att SEC kommer att spåra deras illegala aktivitet och hålla dem ansvariga för sina handlingar."
SEC drar åt greppet
Bortsett från det har regulatorn också frigörs dess verkställighetsresultat för skattemyndigheten. SEC har meddelat att de lämnar in 434 nya åtgärder inklusive nya hot som dyker upp i kryptorymden. Gurbir S. Grewal, direktör för SEC:s avdelning för verkställighet, noterade,
"Det här året har sett ett antal kritiskt viktiga och första i sitt slag verkställande åtgärder ..."
Bland dessa åtgärder minns vi att SEC debiterade Poloniex LLC 10 miljoner dollar "för att driva en oregistrerad onlinebörs för digitala tillgångar" i augusti i år. Strax efter det i september lämnade SEC in en talan mot BitConnect och dess högsta chefer för ett bedrägeri på 2 miljarder dollar.
SEC har skärpt sin granskning av hela kryptosektorn under ganska lång tid. Nyligen BlockFi enligt uppgift kom under regulatorns radar för sitt utlåningsprogram som ger ut ränta på digitala tokens. Tidigare hävdade vakthunden att Coinbases Lend-produkt också var besläktad med en "säkerhet".
Däremot bör vi notera ett tidigare fall från Connecticut. I en annan fråga hade juryn funnit att flera digitala tillgångsprodukter kopplade till en brytning av kryptovaluta inte kan betraktas som "värdepapper".
Samtidigt utfärdade SEC:s Office of Investor Education and Advocacy en Investor Alert-varning om ev. bedrägerier på den digitala tillgångsfronten.
På tal om bedrägerier, nytt forskning har visat att miljarder har stulits från decentraliserade finansprotokoll (DeFi) i år. Exploateringen av DApps och DEX-protokoll har enligt uppgift resulterat i förluster på 12 miljarder dollar 2021 fram till november.
Var ska man investera?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev