กระทรวงยุติธรรมสหรัฐปิดบริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bitzlato ซีอีโอถูกจับกุม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ประกาศปิดการแลกเปลี่ยน Bitzlato cryptocurrency พร้อมกับการจับกุม Anatoly Legkodymov เจ้าของการแลกเปลี่ยนของ FBI ในสตรีมสดที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม ตัวแทนจากสำนักงานบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนในฮ่องกงถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย cryptocurrency ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ฟอกเงิน และปกปิดอาชญากรรม 

“Legkodymov ดำเนินการ Bitzlato เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งตามคำพูดของเขาเอง เพื่อรองรับ 'คนโกงที่รู้จัก'” DOJ คำสั่ง อ่าน “Bitzlato ล้มเหลวในการดำเนินการป้องกันที่กำหนดโดยกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับและสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินได้”

ในสตรีมสด เจ้าหน้าที่เตือนว่าผู้กระทำความผิดทางอาญา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือพำนักอยู่ จะต้องตอบสนองต่อการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ “ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือใช้ระบบการเงินของเราในทางที่ผิดจากเกาะเขตร้อน คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบสำหรับอาชญากรรมของคุณในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา” DOJ อ้างโดยอ้างอิงถึง ต่อสู้กับ FTX ศูนย์กลางบาฮามาส

แท้จริงแล้ว การประกาศเกี่ยวกับ Bitzlato นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล ราศีเมถุนและเจเนซิสได้รับทั้งคู่ เรียกเก็บโดย ก.ล.ต ในสัปดาห์ก่อนหน้า ควบคู่ไปกับ FTX ดังกล่าวและทั้งหมด โหลด เรียกเก็บ กับเหล่านั้น ที่เกี่ยวข้อง

DOJ อ้างว่า Bitzlato อำนวยความสะดวกมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2018-2022 แต่ในขณะที่สตรีมสด Bitzlatos' กระเป๋าติดแท็กมีเพียง 11,000 ดอลลาร์ เทียบกับยอดสูงสุด 6 ล้านดอลลาร์ แม้จะถึงจุดสูงสุด ปริมาณเงินที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังน้อยเมื่อเทียบกับการล่มสลายครั้งล่าสุดของ ทุนสามศร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งหลายคนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงด้วยสิทธิของตนเอง ปริมาณที่ไม่ตรงกันนี้อาจทำให้ผู้ที่ต้องการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมนี้ผิดหวัง

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://bitcoinmagazine.com/legal/doj-shuts-down-bitzlato-crypto-exchange