กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังขาย crypto มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจากโครงการ BitConnect Ponzi

โครงการ BitCoinnect Ponzi ที่น่าอับอายถูกกล่าวหาว่าโกงคนจำนวนมากทั่วสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ของ Bitcoin กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังขาย cryptocurrency มูลค่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ถูกยึดในการหลอกลวง crypto ที่ซับซ้อน ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้อง BitConnect และ Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้นำผู้สนับสนุนของบริษัท

BitConnect หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก 

เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฟ้อง BitConnect และผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani และผู้สนับสนุนหลักของบริษัทในสหรัฐอเมริกา Glenn Arcaro เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่า “BitConnect ไม่ได้ปรับใช้กองทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อขายกับ Trading Bot ที่อ้างว่าเป็น” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต, “BitConnect และ Kumbhani ดึงเงินทุนของนักลงทุนออกไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและผลประโยชน์ของผู้ร่วมงาน โดยการโอนเงินเหล่านั้นไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดย Kumbhani, Arcaro โปรโมเตอร์อื่นๆ รวมถึง Arcaro โปรโมเตอร์และบุคคลที่ไม่รู้จักอื่นๆ”

กระทรวงยุติธรรมหวังว่าจะคืนเงินให้กับนักลงทุนด้วยเงินที่ชำระบัญชีจากการหลอกลวง 

การหลอกลวง BitConnect ถูกกล่าวหาว่าทำให้ชาวอเมริกันหลายพันคนทั่วประเทศและต่างประเทศสูญเสีย bitcoin มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงมกราคม 2018 BitConnect ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงถึง 40% ซึ่งคาดว่าจะเกิดจาก “การซื้อขายซอฟต์แวร์ที่มีความผันผวนโดยเจตนา” บอท”. ก.ล.ต. เรียกการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ว่าหลอกลวง และทางการเชื่อว่าโครงการนี้เป็นการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกดำเนินคดี กระทรวงยุติธรรมหวังว่าด้วยการชำระบัญชีจำนวนเงินที่ยึดซึ่งถือเป็น "ซิงเกิ้ลที่ใหญ่ที่สุด การฟื้นตัว ของการฉ้อโกง cryptocurrency โดยสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน” พวกเขาหวังว่าจะคืนเงินให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง BitConnect