กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ผูกติดกับเส้นทางสายไหม

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึด BTC กว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมที่หายไปตั้งแต่ปี 2012 ต่อ ปล่อย จากกระทรวงยุติธรรม

James Zhong ผู้เอาเปรียบที่ขโมย 51,680.32473733 BTC จาก Silk Road ได้สารภาพว่ากระทำการฉ้อโกงทางสายเพื่อขโมย bitcoin จากตลาดมืด

“James Zhong กระทำการฉ้อโกงทางสายเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,000 Bitcoin จาก Silk Road” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าว “เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ตำแหน่งของ Bitcoin ที่หายไปจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นปริศนามูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์”

ตั้งแต่ปี 2011 ถึง พ.ศ. 2013 เส้นทางสายไหมทำหน้าที่เป็นตลาดสำหรับผู้ใช้ในการรับยาโดยไม่เปิดเผยตัว เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ที่หาซื้อได้ยากจากตลาดที่มีการควบคุม ในปี 2015 Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ถูกจับและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

“ต้องขอบคุณการติดตามคริปโตเคอเรนซีที่ล้ำสมัยและการทำงานของตำรวจที่ล้าสมัย การบังคับใช้กฎหมายจึงได้ตั้งอยู่และกู้คืนแคชอันน่าประทับใจของรายได้จากอาชญากรรม” วิลเลียมส์กล่าวต่อ “กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะไม่หยุดติดตามเงิน ไม่ว่าจะซ่อนอย่างเชี่ยวชาญแค่ไหน แม้กระทั่งแผงวงจรที่ด้านล่างของกระป๋องป๊อปคอร์น”

ในเดือนกันยายนปี 2012 Zhong ได้ประสบความสำเร็จในการพยายามฉ้อโกงทางสายโดยสร้างบัญชีปลอมอย่างน้อย 140 บัญชี ซึ่งเปิดตัวกระบวนการถอนเงิน Silk Road ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสร้างธุรกรรมมากกว่า XNUMX รายการติดต่อกันอย่างรวดเร็ว bitcoin ถูกกระจายไปยังหลายบัญชี จากนั้นจึงโอนไปยังที่อยู่หลายแห่ง หรือกระเป๋าเงิน bitcoin

ในขั้นต้น Zhong จะฝากเงินที่ใดก็ได้ระหว่าง 200 ถึง 2,000 BTC เพื่อเริ่มบัญชีและภายในเวลาไม่นานเขาก็จะทำการถอนออกอย่างรวดเร็วสำหรับจำนวน BTC ที่ใช้ในการเติมเงินในบัญชี แต่เขาจะเปิดการถอนหลายครั้งและระบบไม่สามารถติดตามได้ มีการถอนเงินจำนวนมากออก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 ตัวแทนของ IRS-CI ได้ยึด “50,491.06251844 Bitcoin จากประมาณ 53,500 Bitcoin Crime Proceeds (a) ในตู้นิรภัยใต้ดิน และ (b) บนคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวที่จมอยู่ใต้ผ้าห่มในกระป๋องข้าวโพดคั่วที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ำ นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายสามารถกู้คืนเงินสด 661,900 ดอลลาร์, เหรียญ Casascius 25 เหรียญ (บิตคอยน์จริง) โดยมีมูลค่าประมาณ 174 Bitcoin, 11.1160005300044 Bitcoin เพิ่มเติมและแท่งสีเงินหนึ่งออนซ์สี่แท่ง, แท่งสีทองหนึ่งออนซ์สามแท่ง, สี่แท่ง 10 - แท่งสีเงินออนซ์และเหรียญทองหนึ่งเหรียญ”

Zhong จะถูกตัดสินโดย Judge Gardephe ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 3 น.