การอุทธรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase พยายามที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรเงินสดของ Tornado

กลุ่มวิจัยและสนับสนุน Coin Center กำลังวางแผนที่จะอุทธรณ์เช่นกัน

ทนายความที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Coinbase ได้ยื่นอุทธรณ์ศาลแขวงของรัฐบาลกลางที่แยกต่างหาก ปฏิเสธการฟ้องร้องโดยขอให้ผู้พิพากษากลับมาตรการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมแบบกระจายอำนาจ กลุ่มผู้สนับสนุนการเข้ารหัสลับ Coin Center กล่าวว่ากำลังวางแผนอุทธรณ์ด้วย

คำอุทธรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase ยืนยันว่าศาลแขวง “เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง” โดยไม่ได้ตั้งใจในการเชื่อมโยงนักพัฒนา Tornado Cash กับสัญญาอัจฉริยะที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อซ่อนทรัพย์สินที่ถูกปล้นในการแฮ็กแพลตฟอร์ม Ronin ของ Axie Infinity ในเดือนมีนาคม 2022 ทนายความกำลังย้ำข้อโต้แย้งของพวกเขาว่า Tornado Cash มีการกระจายอำนาจ และดังนั้นจึงไม่ควรรับผิดชอบต่อการใช้งานในการฟอกทรัพย์สินที่ถูกขโมย การอุทธรณ์ของ Coin Center เป็นไปตามตรรกะที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นไปที่ที่อยู่กระเป๋าเงินที่แตกต่างกัน

การอุทธรณ์ที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นแบบอย่างในการคุมอำนาจของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการค้า แต่โอกาสปรากฏอีกนาน การคว่ำบาตรเบื้องต้นเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบมิกเซอร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความสับสนให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล และอาชญากรไซเบอร์และรัฐโกงใช้เพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงินทุนของพวกเขา รวมถึงกลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ Lazarus Group ซึ่งกระทรวงการคลังกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Ronin สับ.

ศาลแขวงในฟลอริดาและเท็กซัสเมื่อต้นปีนี้เข้าข้าง OFAC อย่างหนักในการคว่ำบาตรต่อไป มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กล่าวว่าแม้ว่า Tornado Cash จะได้รับการกระจายอำนาจ แต่การคว่ำบาตรก็ได้รับอนุญาต คล้ายกับการดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มก่อการร้ายเช่น al-Quaida

แต่บทสรุปที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase เปรียบการกระทำดังกล่าวกับการคว่ำบาตร Kalashnikov ผู้ผลิตปืนของรัสเซียในปี 2014 ภายหลังการผนวกไครเมียของรัสเซีย มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวไม่ได้ห้ามมิให้ใครเป็นเจ้าของ Kalashnikov ที่ซื้อมาจากบริษัทก่อนการคว่ำบาตร

ประวัติการลงโทษ

OFAC กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเบื้องต้นต่อ Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 การคว่ำบาตรดังกล่าวเกิดขึ้นนานกว่าห้าเดือนหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เริ่มกำหนดที่อยู่กระเป๋าเงิน Ether ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนของ Ronin ที่ถูกแฮ็กไหลผ่าน เงินทุนที่ได้รับ ที่เชื่อมโยง ถึงกลุ่มลาซารัส

หน่วยงาน ตามทำนองคลองธรรม Blender.ioซึ่งเป็นการกำหนดครั้งแรกของเครื่องผสม crypto เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 20 ล้านดอลลาร์จากทั้งหมดนั้น การกำหนดนั้นไม่มีข้อโต้แย้งเช่น Blender.io เป็นบริการแบบรวมศูนย์เต็มรูปแบบ

การกำหนดเดือนสิงหาคมของ Tornado Cash แตกต่างเนื่องจากบริการดำเนินการบนสัญญาอัจฉริยะ โดยให้บริการแบบผสมผสานบนพื้นฐานที่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโต้แย้งว่าแยกออกจากความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริการ crypto ที่ถูกคุมขัง หลักการเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจ

สมาชิกสภา Tom Emmer, R-Minn. ซึ่งเป็นแฟน crypto ชื่อดัง เขียนว่า จดหมาย ถึงกระทรวงการคลังโดยใช้คำวิพากษ์วิจารณ์หลายประการที่จะปรากฏในคดีของ Coinbase

“Ethereum ที่จดทะเบียนใน SDN ต่อไปนี้ระบุที่อยู่นามแฝงของบุคคล (บุคคลหรือนิติบุคคล) หรือทรัพย์สินของบุคคลได้อย่างไร” เอมเมอร์เขียน

Van Loon v. Treasury ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase เปิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 โดยมีการร้องเรียนที่คล้ายกัน: “Tornado Cash ไม่ใช่บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร มันเป็นโครงการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สแบบกระจายอำนาจที่คืนความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ Ethereum”

Coin Center จะตามมาด้วยการฟ้องร้องในปลายเดือนตุลาคม 2022 ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา FTX ก็พังทลายลง นับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวซึ่งทำให้วอชิงตันส่วนใหญ่เสียหายจาก crypto หน่วยงานกำกับดูแลและศาลดูเหมือนจะดูน่าสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

การชั่งน้ำหนักกรณี

ศาลแขวงในเท็กซัสยกฟ้องคดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase ในเดือนสิงหาคม ไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากการฟ้องร้อง รวดเร็วตามมาตรฐานศาลของรัฐบาลกลาง

กรณีของ Coin Center ไม่ได้โต้แย้งสถานะของ Tornado Cash ในฐานะนิติบุคคล แต่พยายามแยกที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร 20 แห่งว่าเป็นสัญญาอัจฉริยะที่อยู่นอก “ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน”

คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณามานานกว่าหนึ่งปี แต่กระแสตอบรับกลับเป็นลบในทำนองเดียวกัน ผู้พิพากษา T. Kent Wetherell ตัดกระบวนการบรรยายสรุปในคดีนี้ให้สั้นลงในวันที่ 23 สิงหาคมของปีนี้

“ในทุกกรณีที่การบรรยายสรุปจำเป็นต้องยุติก็มาถึง” ผู้พิพากษาเวเธอเรลล์ ใบสั่ง พูดว่า. “ประเด็นนั้นเกิดขึ้นในกรณีนี้เพราะไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับการตอบสนองของโจทก์”

โจทก์ทั้งสองเลือกสถานที่ – ภายในสนามแข่ง – พร้อมประวัติของหน่วยงานรัฐบาลกลางที่ท้าทาย

ทีมกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase และตัวแทนของ Coin Center ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในบันทึกนี้

ตั้งแต่เริ่มแรก ดูเหมือนว่า Coinbase ได้เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิเสธในระดับเขต และเตรียมพร้อมสำหรับการอุทธรณ์ขึ้นไปสู่การพิจารณาคดีของศาลสหรัฐฯ คานนอน ชานมูกัม หัวหน้าทนายความในคดีนี้ เชี่ยวชาญเรื่องการโต้แย้งต่อหน้าศาลฎีกา

แต่การอุทธรณ์กลับกลายเป็นเกมที่พ่ายแพ้ในที่สุด ต่อ ตัวเลข จากสำนักงานบริหารศาลสหรัฐฯ การอุทธรณ์เพียง 5.5% และ 7.2% ส่งผลให้มีการกลับรายการในเขตเหล่านั้น

กฎความมั่นคงแห่งชาติ

ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงการคลังก็เปิดเผย การลงโทษ ต่อต้าน Roman Semenov หนึ่งในโปรแกรมเมอร์ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash โดยร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง จับกุม พายุโรมันในรัฐวอชิงตัน

Alexei Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สามถูกควบคุมตัวในเนเธอร์แลนด์นับตั้งแต่เกือบจะในทันทีหลังจากการแต่งตั้งครั้งแรก ทั้งสามคนเป็นชาวรัสเซีย รายงานฉบับหนึ่งจาก Kharon ผูก Pertsev ไปยังบริษัทอีกแห่งที่ถูกคว่ำบาตรในปี 2018 จากการทำงานร่วมกับ FSB ซึ่งเป็นสำนักงานข่าวกรองแห่งรัฐของรัสเซีย

ในขณะเดียวกัน การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่แยกออกมาเป็นลางไม่ดีสำหรับโจทก์ โดยเน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เป็นกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และความสงสัยของ Tornado Cash และความเป็นผู้นำ มีศาลไม่กี่แห่งที่ยินดีลดทอนอำนาจของ OFAC เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ

“เรารู้สึกยินดีที่ศาลแขวงฟลอริดาได้เข้าร่วมกับศาลแขวงเท็กซัสในการสนับสนุนงานของกระทรวงการคลังในการต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินเสมือนจริงโดยนักแสดงที่ผิดกฎหมาย อาชญากรไซเบอร์ และกลุ่มก่อการร้าย” OFAC เขียนในแถลงการณ์ถึง Unchained “เครื่องมือคว่ำบาตรของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการแพร่กระจายอาวุธ ไม่ว่าจะผ่านระบบการเงินแบบดั้งเดิมหรือระบบนิเวศของสกุลเงินเสมือน”