ความร่วมมือระหว่าง Coinbase กับ ICE เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง Bitcoin คืออะไร

นี่คือบทบรรณาธิการความคิดเห็นโดย Justin Ehrenhofer รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและ Cake Wallet หลายเหรียญ ผู้ให้ความรู้ความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin และผู้ดำเนินรายการย่อย r/CryptoCurrency

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Coinbase ถูกไฟไหม้หลังจากที่ คำขอพระราชบัญญัติเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร ราคาเริ่มต้นที่ สอบถามด้านเทคนิค เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาเพื่อให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) เข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชน Coinbase Tracer.

Coinbase ตกลงที่จะให้ข้อมูลการเฝ้าระวัง ICE บน 12 blockchains (รวมถึง Bitcoin) ในบรรดาเครื่องมืออื่น ๆ ICE สามารถเข้าถึง "การวิเคราะห์ multi-hop" ของ Coinbase "การตรวจสอบเครือข่าย Lightning" "ข้อมูลการติดตามทางภูมิศาสตร์ในอดีต" และ "การวิเคราะห์ธุรกรรมแบบแยกส่วนและป้องกันธุรกรรม" คุณสามารถดูสรุปขอบเขตได้ในภาพหน้าจอนี้ที่ได้รับจาก Tech Inquiry:

สำหรับผู้สนับสนุนด้านความเป็นส่วนตัวและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล การมีอยู่ของคุณลักษณะเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลย Chainalysis, CipherTrace, Elliptic และบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนอื่น ๆ ได้ขายบริการที่คล้ายกันมาหลายปีแล้ว ตามแผนภูมิด้านล่าง ICE ได้ซื้อใบอนุญาตจาก Chainalysis มาตั้งแต่ปี 2016

ขนาดของการเฝ้าระวังบล็อคเชนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดบังจากสายตาสาธารณะกำลังกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง Chainalysis, CipherTrace, รูปไข่ และ Coinbase ทั้งหมดนำเสนอเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพวกเขา

ข้อเสนอการวิเคราะห์ลูกโซ่ เครื่องปฏิกรณ์ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้สอบสวน KYT (“รู้จักธุรกรรมของคุณ”) สำหรับการคัดกรองที่อยู่และธุรกรรมโดยอัตโนมัติ Kryptos สำหรับการตรวจสอบระดับสูง ตลาด Intel สำหรับนักวิจัยและนักลงทุน ข้อมูลธุรกิจ สำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามกิจกรรมของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจและ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ Crypto สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแรนซัมแวร์และภัยคุกคามอื่นๆ ข้อมูลการเฝ้าระวังบล็อคเชนกำลังถูกขายเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม การวิจัย การลงทุน และการตลาดโดยบริษัทเดียวกัน และยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายสิบแห่งที่ขายข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ICE Fallout

กำลังติดตาม คลื่น ของลบ กด หลังจากรายละเอียดสัญญาของ Coinbase กับ ICE ได้รับการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน ย้ำ ว่า "ไม่ขายข้อมูลลูกค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์" และ "Coinbase Tracer จัดหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และไม่ใช้ข้อมูลผู้ใช้ของ Coinbase เคย."

ฉันจะยอมรับการเรียกร้องของ Coinbase บนพื้นผิว แต่ถึงแม้จะเป็นความจริง แต่ก็ยังแชร์ข้อมูลลูกค้ากับรัฐบาลสหรัฐฯ

ข้อมูล 'ที่เป็นกรรมสิทธิ์' ของคุณอาจถูกแชร์อย่างลับๆ

Coinbase คือ ตามกฎหมายกำหนด เพื่อส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) ไปยัง Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) หากเชื่อว่ากิจกรรมบางอย่างน่าสงสัย รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางกายภาพ และแม้แต่ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและข้อมูลที่อยู่ หากมี

BitAML ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เน้นด้านกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) มีแนวทางในการส่ง SAR ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เว็บไซต์ของตนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลที่การแลกเปลี่ยน bitcoin มักจะส่งมา สามารถยื่น SAR ได้ทุกประเภท รวมถึงสถานการณ์ที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูล

ธนาคารยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) สำหรับการฝากหรือถอนเงินสดรายวันทั้งหมดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องใช้ CTR สำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัล (เช่น การถอน BTC $20,000 จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน) แต่ FinCEN ได้ผลักดันให้สิ่งเหล่านี้ ในอดีตที่ผ่านมา- มีแนวโน้มว่าจะต้องมี CTR สำหรับสกุลเงินดิจิทัล (เนื่องจากอนุญาตให้ผู้ใช้ถือคีย์ส่วนตัวและความสามารถในการใช้เหรียญ จึงทำให้เป็นตราสารผู้ถือ เช่น เงินสด) ในอนาคตอันใกล้นี้ ฉันไม่สามารถพูดแทน Coinbase ได้หรือไม่ว่าจะส่ง CTR ใด ๆ ก็ตาม แต่ Coinbase หรือการแลกเปลี่ยน bitcoin อื่น ๆ อาจส่งข้อมูลของคุณไปยัง FinCEN แล้ว หากคุณฝากหรือถอนเงินมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ใน BTC ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขาในวันเดียว

หากเครื่องมือตรวจสอบหรือปฏิบัติตามบล็อคเชนของ Coinbase ระบุว่าธุรกรรม bitcoin บางอย่างบนแพลตฟอร์มนั้นน่าสงสัย ก็สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่าการแลกเปลี่ยนได้ส่ง SAR แล้ว ICE สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาผู้ต้องสงสัยในสิ่งที่ถือว่าเป็น “อาชญากรรมทางการเงิน” จากนั้นตรวจสอบเพื่อดูว่า Coinbase หรือการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ได้ส่ง SARs กับผู้ใช้เหล่านั้นหรือไม่

Coinbase อาจไม่แชร์ข้อมูลลูกค้ากับ ICE โดยตรง แต่จะแชร์ข้อมูลลูกค้าเมื่อจำเป็นกับ FinCEN ซึ่งสามารถแชร์กับ ICE ได้ ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ ICE ใช้เครื่องมือติดตาม Coinbase อย่างมากเพื่อช่วยติดตามและเรียนรู้ตัวตนของลูกค้า Coinbase บางราย

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อมูลของคุณถูกแบ่งปันใน SAR โรคซาร์ อย่างชัดเจน ต้องเป็นความลับ. การแลกเปลี่ยนและธนาคารไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งให้คุณทราบ หงอย, เป็นเอกสารบังคับไม่มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากนี้จำเป็นต้องมีใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูล 'กรรมสิทธิ์' ของคุณเป็นสาธารณะ

ผู้คนควรเข้าใจว่าข้อมูล "กรรมสิทธิ์" อย่างแท้จริงเพียงอย่างเดียวของ Coinbase คือข้อมูลที่คุณแบ่งปันโดยตรง เมื่อคุณฝากและถอนเงินดิจิตอล คุณจะสร้างบันทึกสาธารณะที่มักจะถูกติดตามเล็กน้อย หากคุณถอน bitcoin จาก Coinbase ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การดูแลของคุณ เครื่องมือของ Coinbase น่าจะแสดงธุรกรรมนั้นออกจาก Coinbase

การเฝ้าระวังที่อยู่ IP ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตัวเอง โหนด Bitcoin เป็นเซิร์ฟเวอร์สาธารณะในที่สุด เมื่อคุณส่ง bitcoin ธุรกรรมจะต้องเข้าสู่ฐานข้อมูลสาธารณะ บริษัทต่างๆ ใช้งานโหนด Bitcoin เพื่อ รวบรวมที่อยู่ IP แรกที่พบว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรม- ในหลายกรณี สิ่งนี้ทำให้บริษัทเหล่านี้มีความคิดที่ดีเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์คร่าวๆ ของคุณและบางครั้งแม้แต่ที่อยู่ IP ที่บ้านของคุณด้วย

ถูกต้อง: ที่อยู่ IP บ้านของคุณ ที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ และทุกธุรกรรมที่คุณเคยทำสามารถเป็นข้อมูลสาธารณะที่ได้รับการวิเคราะห์ บรรจุอย่างดี และขายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม USAspending.gov ICE เพียงอย่างเดียวสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้โดยการออกสัญญามูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 6 ล้านดอลลาร์ FBI และ IRS ได้ออกสัญญากับบริษัทวิเคราะห์สี่แห่ง ในราคา 13.5 ล้านดอลลาร์ และ 17 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ สัญญาของ FBI มีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านดอลลาร์ ในบรรดาหน่วยงานเหล่านี้และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เสียภาษีอาจสูงถึง 79 ล้านดอลลาร์

ความโกรธต่อ Coinbase ไม่ใช่ทางออก

คุณอาจโกรธกับ Coinbase ในตอนนี้ อย่าเป็น

อย่างน้อยก็อย่า เพียงแค่ โกรธมัน Chainalysis ทำเงินได้มากขึ้นจาก ICE และหน่วยงานอื่น ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ Coinbase มี และหาก Coinbase ไม่ขาย ICE เครื่องมือนี้ ICE ก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้

ดังนั้นคุณควรจะโกรธจริงๆ ที่ blockchains ที่เปิดใช้งานการเฝ้าระวังจำนวนมากของข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดนี้ และโกรธที่การเฝ้าระวังจำนวนมากที่ไม่มีการรับประกันกับ SAR และ CTR

แล้วเราจะทำอะไรจากที่นี่? ต้องใช้สามสิ่งเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin ดีขึ้น:

1. จัดทำบันทึกเกี่ยวกับประโยชน์ของเครื่องมือเหล่านี้โดยตรง พวกเขาเปิดใช้งานการเฝ้าระวังจำนวนมากในเกือบทุกสิ่งที่คุณทำกับ Bitcoin ของคุณ หยุดยุ่งวุ่นวายและยอมรับว่ามีปัญหาความเป็นส่วนตัวสำหรับบล็อกเชนทั้ง 12 รายการ (รวมถึง Bitcoin และ Ethereum) รวมถึงรายการอื่นๆ เกือบทั้งหมด
2. รวมการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและสำคัญเพื่อทำลายเครื่องมือเหล่านี้ ซ่อนที่อยู่ IP ที่ใช้ในการถ่ายทอดธุรกรรมได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือเช่น Dandelion++ ซ่อนจำนวนเงิน ที่อยู่ และกราฟธุรกรรม Bitcoin ต้องการการปกป้องความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นที่ดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการสอดแนมจำนวนมากนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าเครื่องมือเหล่านี้ให้สิ้นซาก แต่เราสามารถลดขอบเขตการเฝ้าระวังลงได้อย่างมากโดยเดินตามรอยเท้าของ Monero เช่น การเปิดใช้งานค่าเริ่มต้นความเป็นส่วนตัวที่มีสติทั่วทั้งกระดาน ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใช้เครื่องมือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
3. หยุดใช้หน่วยงานที่ได้รับการควบคุมซึ่งจำเป็นต้องรายงาน SAR และ CTR การใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเพื่อส่ง Bitcoin มากกว่า 10,000 ดอลลาร์อาจป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกแชร์โดยอัตโนมัติ

ทำไมเรื่องนี้?

ผู้เสนอ Bitcoin ได้สนับสนุนประโยชน์ของ BTC สำหรับการโอนเงินไปยังเอลซัลวาดอร์ และประเทศอื่นๆ Bitcoin มีประโยชน์อย่างแน่นอนในหลาย ๆ สถานการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติจำนวนมากจะรู้สึกหวาดกลัวกับความโปร่งใสของ Bitcoin และมีการทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อติดตามธุรกรรม Bitcoin ทุกปี เป็นเรื่องยากสำหรับ ICE ในการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้แต่ละรายของระบบการโอนเงินแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมมากกว่าที่ ICE จะสังเกตการชำระเงิน bitcoin ทุกครั้งเพื่อค้นหาว่าผู้คนจำนวนมากไปที่การแลกเปลี่ยนของเอลซัลวาดอร์ ที่อยู่ IP และบริการ

แรงงานข้ามชาติมักจะหลบหนีสถานการณ์อันตรายกลับบ้าน ไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานอย่างไร เราควรเข้าใจว่าบุคคลในสถานการณ์เช่นนี้จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเนื่องจากกลัวว่าจะถูกเนรเทศ

น่าเศร้าที่ Bitcoin ไม่ได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นอย่างดี สมมติว่าเอลซัลวาดอร์ต้องก้าวไปสู่ขั้นสุดโต่ง (แม้ว่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้มาก) ต้อง การโอนเงินใน itcoin นี่จะเป็นผลบวกสุทธิหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ผู้คนแตกแยกจากสถาบันที่รวมศูนย์และได้รับการควบคุมซึ่งทำกำไรมหาศาลจากคนยากจนในโลกหรือไม่ หรือนี่จะเป็นผลลบสุทธิ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมเพื่อซื้อและขาย bitcoin โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว และสอง คนส่วนใหญ่จะถูกเฝ้าระวังโดยนักแสดงที่เป็นศัตรู (จากมุมมองของผู้อพยพผิดกฎหมาย) ใน บล็อกเชนที่โปร่งใส?

คำตอบไม่ตรงไปตรงมา มีทั้งด้านบวกและด้านลบ และ Bitcoin จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบางคน ถึงกระนั้น ฉันหวังว่าเสียงที่ดังในชุมชน Bitcoin จะเข้าใจถึงความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ICE ในการดูทุกธุรกรรม และพวกเขาสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการป้องกันความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นที่ดีกว่าใน Bitcoin เพื่อปกป้องผู้ใช้ที่พวกเขากล่าวว่า Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

นี่คือแขกโพสต์โดย Justin Ehrenhofer ความคิดเห็นที่แสดงออกนั้นเป็นความคิดเห็นของตนเองทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ BTC Inc หรือ Bitcoin Magazine