การเพิ่มขึ้นและการล่มสลายอย่างต่อเนื่องของ Sam Bankman-Fried: คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับคดีของเขาจนถึงตอนนี้

การเพิ่มขึ้นและการล่มสลายอย่างต่อเนื่องของ Sam Bankman-Fried: คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับคดีของเขาจนถึงตอนนี้

ประทับเวลา: 31 สิงหาคม 2023 12:01 น.
การเพิ่มขึ้นและการลดลงอย่างต่อเนื่องของ Sam Bankman-Fried: คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับกรณีของเขาจนถึงตอนนี้ PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

การเพิ่มขึ้นและการล่มสลายอย่างต่อเนื่องของมหาเศรษฐีชาวคริปโตอย่าง Sam Bankman-Fried ได้นำมาซึ่งการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาครั้งแรกของ Bankman-Fried สองครั้งจะมีขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม Forkast ได้รวบรวมรายละเอียดสำคัญที่ผู้อ่านจำเป็นต้องทราบก่อนการพิจารณาคดี 

Sam Bankman-Fried คือใคร?

Sam Bankman-Fried นัดแรกที่โด่งดังในแวดวง crypto ในปี 2018 เมื่อเขา อ้างว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของเขา Alameda Research ได้รับผลกำไร 10% ต่อวันอย่างน่าประทับใจจากการซื้อขายเก็งกำไร Bitcoin จำนวนล้านดอลลาร์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ภายในปี 2019 Bankman-Fried กำลังสร้าง FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่เขากล่าวว่าจะเป็นคู่แข่งกับ “s--แสดงการแลกเปลี่ยนอาลาเมดาซื้อขายต่อไป ภายในสามเดือนหลังจากเปิดตัว FTX มีปริมาณสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ต่อวัน และดำเนินการบริการลูกค้าของคุณให้รู้จักลูกค้ามากกว่า 10,000 รายต่อ รายงาน จากเดอะบล๊อก.

ในขณะที่ตลาด crypto เฟื่องฟู ความมั่งคั่งของ Bankman-Fried ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ฟอร์บส์ วางไว้ ทรัพย์สินสุทธิของเด็กอายุ 29 ปีในขณะนั้นอยู่ที่ 26.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่นานนักเขาก็ได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลักด้วยผลงานทางการเมืองอันหนักหน่วงของเขา - Bankman-Fried เป็นคนสำคัญ ผู้บริจาค สู่การรณรงค์หาเสียงในปี 2020 ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน — และของเขา ปรัชญาการเห็นแก่ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ.

Bankman-Fried กลายเป็นโฆษกของ crypto อย่างรวดเร็ว และ FTX ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ มัน ที่เพิ่ม ผู้เล่นที่น่านับถือที่สุดในอุตสาหกรรมการลงทุนบางราย ได้แก่ Sequoia, Lightspeed, Tiger Global และ BlackRock และคว้าข้อตกลงทางการตลาดที่สำคัญหลายชุด มีตั้งแต่ซูเปอร์โบวล์ จุดโฆษณา ไป สิทธิ์ในการตั้งชื่อ สำหรับสนามของทีม NBA Miami Heat 

ภายในปลายปี 2021 FTX ได้รับการจัดอันดับให้เป็นการแลกเปลี่ยนชั้นนำอันดับสองในอนุพันธ์ crypto รองจาก Binance FTX ยังรับประกันก การประเมินค่า มูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ นับ เทรดเดอร์และบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมหลายแห่งในฐานะลูกค้า รวมถึง Galaxy Digital ทุน QCP และกลุ่มแอมเบอร์

เมื่อใดที่ทุกอย่างพังทลายลงสำหรับความสงสัยของเด็กชาย crypto?

ลูกค้า FTX ไม่ทันระวังเมื่อสิ่งต่าง ๆ ในตลาดแลกเปลี่ยนแย่ลงในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ก รายงาน จาก Coindesk แสดงให้เห็นว่างบดุลของ Alameda มีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยส่วนใหญ่อยู่ในโทเค็น FTT ดั้งเดิมของ FTX สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแลกเปลี่ยนของคู่แข่ง Binance การชำระบัญชี การถือครอง FTT ทั้งหมด

“FTX ก็ดี” เขียน Bankman-Fried บน Twitter เพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจของ Binance 

แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ดี ราคาของ FTT ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใช้ FTX จำนวนมากขึ้นที่ขอถอนตัว

ข้อมูลออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่า FTX อาจเผชิญกับวิกฤติสภาพคล่องเมื่อหยุดประมวลผลคำขอถอนเงิน Bankman-ทอด ประกาศ Binance จะเข้ามาซื้อธุรกิจที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาของ FTX เพื่อช่วยขจัดปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริง

Bloomberg เผชิญกับการขาดแคลนเงินทุนของลูกค้าถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงาน Bankman-Fried ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่จะระดมเงินสดเพิ่มหรือถูกฟ้องล้มละลาย ภายในวันที่ 11 พ.ย. FTX ยื่น สำหรับการล้มละลายและ John J. Ray III ซึ่งเป็นผู้นำ การชำระบัญชีของ Enronแทนที่ Bankman-Fried ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดูแลกระบวนการล้มละลาย

“ผมไม่เคยเห็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการควบคุมองค์กรมาก่อนในอาชีพของผมมาก่อน” Ray กล่าวในคำวิงวอนวันแรกของ FTX 

ขณะที่ Ray พยายามเข้าควบคุมตำแหน่งของ FTX และบริษัทในเครือกว่า 130 แห่ง Bankman-Fried ก็เดินหน้าต่อไป สื่อทัวร์ เล่าเรื่องราวด้านข้างของเขา เรย์ ผู้ถูกกล่าวหา Bankman-Fried แห่งเจตนาบ่อนทำลายกระบวนการล้มละลายผ่านการปรากฏตัวและทวีตของเขา

Bankman-Fried จะถูกฟ้องร้องอย่างไร? 

การทัวร์สื่อของ Bankman-Fried ต้องหยุดชะงักลงเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC), สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) และสำนักงานอัยการสหรัฐ ยื่น ข้อหาทางอาญาและทางแพ่งคู่ขนานกับเขา เขาเป็น จับกุม ณ บ้านพักในบาฮามาสเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 

กรณี ก.ล.ต. และ CFTC ได้แก่ พักไว้ จนกว่าคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมจะเสร็จสิ้นโดยถูกดำเนินคดีทั้งหมด 12 กระทง ได้แก่

  • ข้อหาฉ้อโกงทางลวด XNUMX กระทง และข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางลวด XNUMX กระทง 
  • หนึ่งกระทงในการกระทำฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ และอีกหนึ่งกระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ 
  • หนึ่งกระทงในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ และอีกหนึ่งกระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ 
  • ข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน XNUMX กระทง
  • ข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงธนาคาร XNUMX กระทง
  • ข้อหาสมรู้ร่วมคิดประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
  • ข้อหาสมคบคิดประการหนึ่งที่จะละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการติดสินบนของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทุจริตในต่างประเทศ

เด็กอายุ 31 ปีรายนี้อาจถูกจำคุก 150 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา คดีของเขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ ลูอิส แคปแลน

การพิจารณาคดีคือเมื่อไหร่? Bankman-Fried สามารถทำข้อตกลงได้หรือไม่? 

การทดลองของ Bankman-Fried จะแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยการทดลองครั้งแรกจะเกิดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม

ข้อหาแปดข้อถูกรวมอยู่ในคำฟ้องเบื้องต้นที่ยื่นในเดือนธันวาคม คำฟ้องได้รับการแก้ไขแล้วเพิ่มข้อหาเพิ่มเติมอีก XNUMX ข้อหา ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงที่ทำในคำฟ้องเบื้องต้นคือ ปรับตัวลดลง โดยอัยการในเดือนกรกฎาคม

อัยการขอถอนข้อกล่าวหาเพิ่มเติม XNUMX ข้อดังกล่าว โดยกำหนดการพิจารณาคดีครั้งที่สองในเดือนมีนาคมปีหน้า อัยการ กล่าวในการยื่น Bankman-Fried ชนะคำตัดสิน ทำให้เขาโต้แย้งได้ว่ารัฐบาลบาฮามาสไม่ควรยินยอมต่อข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ปัญหานี้อาจใช้เวลานานพอสมควรในการแก้ไข ส่งผลให้การทดลองครั้งที่สองล่าช้า 

แบงค์มัน-ฟรายด์มี อ้อนวอน ไม่ผิดกับข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา แต่เขายังสามารถพยายามทำข้อตกลงรับสารภาพได้ทุกเมื่อ รัฐบาลสหรัฐฯ จะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นอีกคำถามหนึ่ง อาจขึ้นอยู่กับว่าเขาแบ่งปันข้อมูลที่สามารถ "ลดขนาดปลาที่ใหญ่กว่าเช่น Binance" หรือไม่ Terrence Yang กรรมการผู้จัดการของ Swan แพลตฟอร์มที่เน้น Bitcoin กล่าว

“ลักษณะที่น่าตื่นเต้นของคดีนี้ทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับรัฐบาลที่จะสร้างตัวอย่างของ SBF ในที่สาธารณะ โดยการปฏิเสธที่จะทำข้อตกลงใดๆ” อเล็กซ์ มอร์ หัวหน้าฝ่ายดำเนินคดีของแคร์ริงตัน, โคลแมน, โซลแมน และบลูเมนธาล กล่าว

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงรับสารภาพยังคงพิสูจน์ได้ว่าคุ้มค่า ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการดำเนินคดีและศาล More กล่าว และจากการที่ Bankman-Fried อยู่ในคุกอยู่ในขณะนี้ บางคนคาดเดาว่ามันอาจจะทำให้เขามีสติกับความเป็นจริงของการติดคุก ทำให้เขามีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงมากขึ้น เขากล่าวเสริม

การป้องกันทางกฎหมายของ Bankman-Fried จะเป็นอย่างไร? 

การเก็งกำไรกำลังก่อตัวขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันทางกฎหมายของ Bankman-Fried เขาเป็นตัวแทนโดย Mark Cohen และ Christian Everdell หุ้นส่วนที่สำนักงานกฎหมาย Cohen & Gresser 

Bankman-Fried ดูเหมือนว่าจะใช้กลยุทธ์ "คำแนะนำของที่ปรึกษา" บางส่วน การยื่นฟ้องศาล. ภายใต้การป้องกันนี้เขาจะ ข้อเรียกร้อง เขา “กระทำโดยสุจริต” ในการกระทำที่ถูกกล่าวหา เช่น ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้บริหาร และตั้งค่าข้อความให้ลบอัตโนมัติ เพราะเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของทนายความในบริษัทและสำนักงานกฎหมายภายนอก เฟนวิคแอนด์เวสต์. 

ไม่ว่ากลยุทธ์จะเป็นอย่างไร Bankman-Fried ก็คือ ชุด ที่ต้องเผชิญภาระทางกฎหมายจำนวนมหาศาล เขาพยายามเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ FTX ซึ่งปกป้องผู้บริหารจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่ศาลล้มละลายเขตสหรัฐ ปฏิเสธ คำขอของเขา 

FTX คือ พยายาม เพื่อเรียกคืนเงินกู้ผิดกฎหมายจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐที่ให้กับพ่อของ Bankman-Fried ผู้ชำระบัญชีเชื่อว่ามันถูกใช้เพื่อสนับสนุนการต่อสู้คดีทางกฎหมายของลูกชาย

ใครบ้างที่คาดว่าจะเป็นพยานคนสำคัญ? 

ศาล 70 หน้า การจัดเก็บ แสดงให้เห็นว่าอัยการตั้งใจที่จะดึงคำให้การจากที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดที่สุดของ Bankman-Fried พยานผู้เชี่ยวชาญ และอดีตพนักงาน FTX ผู้ให้กู้ และนักลงทุน

Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Nishad Singh รวมถึงอดีต CEO ของ Alameda Research Caroline Ellison ต่างก็รับสารภาพในข้อกล่าวหาทางอาญาและกำลังร่วมมือกับผู้สืบสวน

มีรายงานว่าอดีตผู้บริหาร FTX Dan Friedberg และ Ryan Salame ได้พูดคุยกับอัยการด้วย ในการยื่นฟ้องของศาล ฝ่ายโจทก์กล่าวว่า Salame จะไม่สามารถใช้เป็นพยานได้ เพราะเขาตั้งใจที่จะเรียกร้องการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ XNUMX หากมีหมายเรียก Sam Trabucco ผู้ร่วมเป็นผู้นำ Alameda Research กับ Ellison แต่จากไปก่อนที่จะล่มสลาย ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในกรณีนี้

“เนื่องจากเพื่อนร่วมงานของเขาจำนวนมากยอมรับและเจรจาเพื่อขอข้อตกลง อาจมีแรงจูงใจทางกฎหมายเพียงเล็กน้อยสำหรับ Bankman-Fried ที่จะสารภาพผิด (กล่าวคือ ไม่น่าจะทำให้เขาได้รับเงื่อนไขหรือโทษที่ดีกว่านี้)” Mriganka Pattnaik ซีอีโอของ กล่าว แพลตฟอร์มนิติเวช blockchain Merkle Science

Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกแซงพยานหลายรูปแบบ ตั้งแต่พยายามทำ สร้าง “ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์” กับพยานคนหนึ่งถึง การรั่วไหล ไดอารี่ของอดีตคู่รักแสนโรแมนติกเอลลิสันต่อสื่อมวลชน ส่งผลให้เขามีข้อ จำกัด

รัฐบาลไม่ได้พูดจาอ่อนหวานในการอธิบายการกระทำของแบงก์แมน-ฟรีด ปัทเนก กล่าว พยานที่เข้าไปยุ่งแต่เติมเชื้อเพลิงให้กับไฟนั้นเท่านั้น

“เมื่อรัฐบาลรู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวร้ายแรงขนาดนี้ พวกเขาไม่น่าจะเสนอข้อตกลงกับผู้นำที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาได้เลย” เขากล่าวเสริม

ใครยังคงอยู่ฝั่งแบงค์แมน-ฟรีด? 

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ Bankman-Fried ถูกกักบริเวณในบ้านของเขา บ้านของผู้ปกครอง ในแคลิฟอร์เนีย. พ่อแม่ของเขา Joe Bankman และ Barbara Fried ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทั้งคู่ ร่วมลงนาม พันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Bankman-Fried อยู่ในแพ็คเกจประกันตัว แพ็คเกจดังกล่าวรวมพันธบัตรเพิ่มเติมอีกสองฉบับที่ลงนามโดยแลร์รี เครเมอร์ และแอนเดรียส แพปค์ ซึ่งทำงานที่สแตนฟอร์ดด้วย

แบงค์มัน-ฟรายด์มี ที่ได้รับ การเยี่ยมชมจากสื่อมวลชนและ Michael Lewis ผู้เขียนเรื่อง “The Big Short” การทำงาน ในหนังสือเกี่ยวกับเขา

เดี๋ยว Bankman-Fried ติดคุกแล้วเหรอ?

แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้แล้ว ในคุกที่ศูนย์กักกันเมโทรโพลิตันในบรูคลิน หลังจากที่ประกันตัวของเขาถูกเพิกถอนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ฐานแทรกแซงพยานอย่างน้อยสองครั้ง 

เราควรคาดหวังอะไรในเดือนก่อนการพิจารณาคดี? 

ฝ่ายจำเลยแย้งว่าเงื่อนไขในคุกของ Bankman-Fried นั้นไม่เหมาะสมสำหรับการเตรียมการป้องกันซึ่งมีเอกสารหนักและต้องอาศัยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการค้นพบเจ็ดล้านหน้า แนะนำ โดยดำเนินคดีเมื่อปลายเดือนสิงหาคม ผู้พิพากษาได้เพิ่มโอกาสที่การพิจารณาคดีจะล่าช้าออกไปห้าเดือนเพื่อให้แบงค์แมน-ฟรีดสามารถตรวจสอบหลักฐานใหม่ได้ ตามรายงานของรอยเตอร์ รายงาน ในการรับฟังเสมือนจริง

“Bankman-Fried อาจแสดงท่าทางทางกฎหมายมากขึ้นเพื่อพยายามขัดขวางการพิจารณาคดี” Pattnaik จาก Merkle Science กล่าว “ด้วยสถานการณ์นี้ มันเป็นไปได้ที่จะเห็นกลยุทธ์ที่ล่าช้ามากขึ้นจากเขาและทีมของเขา ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสละเวลาเพื่อเตรียมการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ส้อม