WazirXการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยปริมาณการค้าได้ขึ้นบัญชีดำกว่า 2,431 บัญชีระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงมีนาคม 2023 ตามกระบวนการตรวจสอบภายในและภายใต้การดูแลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (LEA)
ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: อินเดียกำหนดระเบียบการฟอกเงินในอุตสาหกรรม crypto
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
- นอกจากนี้ WazirX ยังได้รับคำขอ 431 รายการจาก LEAs สำหรับปริมาณธุรกรรมรวม 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนแพลตฟอร์ม ระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงมีนาคม 2023 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบล็อกบัญชี การดำเนินคดีทางอาญาที่ต้องสงสัย และการสืบสวน การแลกเปลี่ยน กล่าวในรายงานความโปร่งใสฉบับที่ 4 ออกเมื่อวันอังคาร ในจำนวนนี้ 46 คำขอมาจาก LEA ต่างประเทศ และ 385 คำขอจากหน่วยงานของอินเดีย
- การแลกเปลี่ยนเห็นการโต้ตอบของผู้ใช้มากกว่า 396,000 ครั้งในช่วงเวลานี้ กล่าวในรายงาน
- WazirX กล่าวในรายงานว่าได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์บุคคลที่สามเช่น TRM Labs และ Chainalysis สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมและการสอบสวน
- WazirX กล่าวว่าได้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเมื่อปริมาณการซื้อขายของผู้ใช้ไม่ตรงกับสถานะทางการเงินหรือรายได้ของแต่ละคน รวมถึงธุรกรรมที่ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับจากเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ของบุคคลที่สาม การแลกเปลี่ยนยังรายงานผู้ใช้ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำชี้แจงที่ต้องการเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนหรือหลักฐานรายได้
- เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อินเดียได้ก้าวสำคัญในการควบคุมอุตสาหกรรม cryptocurrency โดยการขยาย พรบ.ป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) เพื่อรวมสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะนี้บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น WazirX จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะการทำธุรกรรมและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่
- กระทรวงการคลังของอินเดีย กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ ว่า Enforcement Directorate ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ กำลังสืบสวน "หลายคดี" ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ภายใต้บทบัญญัติของ PMLA และ Foreign Exchange Management Act จนถึงขณะนี้ มีการยึดเงินจากอาชญากรรมมูลค่าประมาณ 115.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่บุคคล XNUMX คนถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงิน
- LEA ต่างประเทศบางส่วนที่ WazirX ทำงานด้วยในช่วงหกเดือน ได้แก่ กรมตำรวจโตรอนโต กรมตำรวจดอร์ทมุนด์ อัยการเขตนิวยอร์ค และอื่น ๆ LEAs ของอินเดียที่ WazirX ทำงานด้วย ได้แก่ สำนักงานสอบสวนแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และอื่นๆ
- ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Janet Yellen เรียกร้องให้มีกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งสำหรับ crypto เนื่องจากอินเดียเป็นผู้นำในการผลักดันกฎระเบียบ G20
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :เป็น
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- บัญชี
- กระทำ
- หน่วยงานที่
- บริษัท ตัวแทน
- ในหมู่
- และ
- เป็น
- จับกุม
- บทความ
- AS
- สินทรัพย์
- อัยการ
- เจ้าหน้าที่
- ตาม
- ระหว่าง
- บัญชีดำ
- การปิดกั้น
- Blocks
- by
- chainalysis
- โหลด
- ร่วมมือ
- ความประพฤติ
- ประเทศ
- มณฑล
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- อุตสาหกรรม Cryptocurrency
- แผนก
- DID
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ความขยัน
- ทิศทาง
- ตำบล
- ในระหว่าง
- ก่อน
- การบังคับใช้
- ผู้อำนวยการกองบังคับการ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ที่ขยาย
- ศึก
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- อาชญากรรมทางการเงิน
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
- ทางกฎหมาย
- กรอบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- G20
- มี
- มีความเสี่ยงสูง
- HTTPS
- in
- ประกอบด้วย
- เงินได้
- อินเดีย
- ชาวอินเดีย
- การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx
- เป็นรายบุคคล
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- ปฏิสัมพันธ์
- ภายใน
- การสอบสวน
- IT
- ITS
- jpg
- ห้องปฏิบัติการ
- ใหญ่ที่สุด
- การเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุด
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- นำไปสู่
- กดไลก์
- การจัดการ
- มีนาคม
- การจับคู่
- ล้าน
- กระทรวง
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- เดือน
- เดือน
- แห่งชาติ
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ตุลาคม
- of
- on
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ระยะเวลา
- บุคคล
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ตำรวจ
- กิจการ
- เงินที่ได้
- กระบวนการ
- พิสูจน์
- ให้
- ผู้ให้บริการ
- ผลัก
- ที่ได้รับ
- เกี่ยวกับ
- กฎระเบียบ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่
- รายงาน
- รายงาน
- การร้องขอ
- จำเป็นต้องใช้
- กล่าวว่า
- ยึด
- บริการ
- ผู้ให้บริการ
- สำคัญ
- หก
- หกเดือน
- So
- จนถึงตอนนี้
- แหล่ง
- Status
- ขั้นตอน
- แข็งแรง
- อย่างเช่น
- พิรุธ
- ที่
- พื้นที่
- ข้อมูล
- ที่มา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- ของบุคคลที่สาม
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- เครื่องมือ
- โตรอน
- รวม
- ไปทาง
- การค้า
- เทรด
- ปริมาณการซื้อขาย
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- ความโปร่งใส
- อังคาร
- ภายใต้
- ขอเรียกร้องให้
- ผู้ใช้งาน
- ผู้ใช้
- ปริมาณ
- ไดรฟ์
- WazirX
- ดี
- ในขณะที่
- WHO
- กับ
- ทำงาน
- คุ้มค่า
- ลมทะเล