FTX และที่ปรึกษาด้านการล้มละลายของ Alameda ได้กล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Bybit บริษัทในเครือสองแห่ง และผู้บริหารระดับสูงสี่คนใน คดีความ ยื่นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. คดีกล่าวหาว่าจำเลยใช้ "โครงการฉ้อโกง" เพื่อถอนเงินสดและทรัพย์สินออกจากแพลตฟอร์ม FTX ก่อนที่มันจะพังทลายลง
FTX กำลังมองหาการเรียกคืนเงินจำนวน 953.2 ล้านดอลลาร์ที่ถูกจำเลยถอนออกอย่างฉ้อฉลในช่วง 90 วันก่อนการล้มละลาย คดีดังกล่าวมีชื่อว่า Mirana ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของ Bybit และ Time Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้า crypto ในเครือของ Mirana ในฐานะจำเลยทั้งสองรายนอกเหนือจาก Bybit
ภายใต้บทที่ 11 FTX มีสิทธิ์ขอคืนเงินที่จ่ายไปแล้วภายใน 90 วันก่อนยื่นฟ้องล้มละลาย กฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งเจ้าหนี้บางรายจากโชคลาภเพียงเพราะพวกเขาจัดการเอาเงินออกไปในที่ที่คนอื่นล้มเหลว
Mirana ถูกกล่าวหาว่าใช้สถานะ VIP เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการถอนเงิน
ตามคำฟ้อง Mirana เป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นบนแพลตฟอร์ม FTX โดยมียอดบัญชี “หลายร้อยล้านดอลลาร์” กิจกรรมการค้าของ Mirana และความร่วมมือกับ Bybit ทำให้ "ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ" เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าทั่วไป บันทึกของคดี
Mirana ได้รับสถานะ "วีไอพี" ทำให้สามารถเข้าถึงพนักงาน FTX Group และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกได้ เมื่อความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ FTX เกิดขึ้น Mirana ใช้สิทธิพิเศษในการจัดลำดับความสำคัญของคำขอถอนเงินเนื่องจากลูกค้า FTX แต่ละรายประสบปัญหา คดีดังกล่าวระบุว่า:
“Mirana ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบ VIP เพื่อกดดันพนักงาน FTX Group ให้ปฏิบัติตามคำขอถอนเงินทันทีที่สินทรัพย์พร้อมใช้ ซึ่งช่วยลดเงินทุนที่มีอยู่เพื่อตอบสนองคำขอถอนเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่ VIP ของ FTX.com”
จากแรงกดดันจาก Mirana พนักงาน FTX “เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก” การตั้งค่าของ Mirana ในระบบรู้จักลูกค้า (KYC) ของ FTX ก่อนที่การถอนเงินจะถูกระงับ บันทึกคดี
Bybit ถูกกล่าวหาว่าใช้การควบคุมสินทรัพย์ FTX เป็นการใช้ประโยชน์
หลังจากที่ FTX หยุดการถอนเงินของลูกค้าในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 Bybit ได้ใช้ทรัพย์สินของ FTX บนแพลตฟอร์ม Bybit เพื่อบังคับให้ FTX ปล่อยยอดเงินในบัญชีของ Mirana คดีดังกล่าวกล่าวหา มันระบุว่า:
“…Bybit ได้ยึดทรัพย์สินของ FTX Group ที่ถืออยู่ในการแลกเปลี่ยนของ Bybit โดยปฏิเสธที่จะปล่อยทรัพย์สินเหล่านั้น เว้นแต่และจนกว่า Mirana จะสามารถถอนยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชี FTX.com ได้เสร็จสิ้น”
“มีความพยายามที่ผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ที่ปรึกษาการล้มละลายของ FTX กล่าวหาว่าแม้หลังจากการยื่นบทที่ 11 แล้ว Bybit และบริษัทในเครือ “ยังคงใช้ความพยายามที่ผิดกฎหมายต่อไป” เพื่อจัดลำดับความสำคัญของตนเองเหนือเจ้าหนี้ FTX รายอื่น คดีดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าจำเลย “ละเมิดการเข้าพักทั่วโลกโดยอัตโนมัติซ้ำแล้วซ้ำอีก” ในคุณสมบัติ FTX
ประการแรก Bybit ถือทรัพย์สินของ FTX มากกว่า 125 ล้านดอลลาร์เป็นตัวประกัน Bybit ได้ “ยืนยัน” ว่าจะอนุญาตให้ FTX ถอนเงินได้หลังจากที่โอนเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ไปยัง Mirana ซึ่งเป็นตัวแทนของยอดคงเหลือ FTX ของ Mirana เมื่อมันพังทลายลง
ประการที่สอง Mirana และ Bybit ถูกกล่าวหาว่าพยายามจำกัดและลดมูลค่า “โทเค็นสกุลเงินดิจิทัลหลายสิบล้านดอลลาร์” ที่ถือโดย FTX
การฟ้องร้อง Bybit ถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดโดยผู้บริหารชุดใหม่ของ FTX ในการขอคืนเงินที่จ่ายไปก่อนที่จะยื่นฟ้องล้มละลาย
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptoslate.com/ftx-lawsuit-alleges-bybit-used-vip-privileges-to-withdraw-953m-before-collapse/
- :มี
- :เป็น
- :ที่ไหน
- 10
- 11
- 2022
- 7
- 8
- a
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- คล่องแคล่ว
- อยากทำกิจกรรม
- ในเครือ
- บริษัท ในเครือ
- หลังจาก
- กับ
- alameda
- ข้อกล่าวหา
- ถูกกล่าวหา
- นัยว่า
- อนุญาต
- an
- และ
- ARM
- รอบ
- AS
- สินทรัพย์
- ที่ได้รับมอบหมาย
- ความพยายาม
- อัตโนมัติ
- ใช้ได้
- เฉลี่ย
- กลับ
- ยอดคงเหลือ
- การล้มละลาย
- การยื่นล้มละลาย
- กลายเป็น
- เพราะ
- ก่อน
- นอกจากนี้
- by
- bybit
- เงินสด
- บาง
- บท
- 11 บท
- ล่มสลาย
- ทรุดตัวลง
- COM
- เมื่อเทียบกับ
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- การเชื่อมต่อ
- ควบคุม
- ไทม์ไลน์การ
- เจ้าหนี้
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การซื้อขายแบบ crypto
- cryptocurrency
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- วัน
- จำเลย
- ดอลลาร์
- ที่ได้รับ
- พนักงาน
- ทั้งหมด
- แม้
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารระดับสูง
- ล้มเหลว
- ยื่น
- ยื่น
- ทางการเงิน
- เสร็จสิ้น
- บริษัท
- บังคับ
- สี่
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- แช่แข็ง
- FTX
- FTX.คอม
- เงิน
- ต่อไป
- ได้รับ
- ให้
- เหตุการณ์ที่
- บัญชีกลุ่ม
- มี
- สุขภาพ
- จัดขึ้น
- ถือ
- HTTPS
- ร้อย
- in
- เป็นรายบุคคล
- การลงทุน
- IT
- ITS
- jpg
- เพียงแค่
- KYC
- ล่าสุด
- กฏหมาย
- คดีความ
- ใช้ประโยชน์
- ที่ต้องการหา
- ทำ
- การจัดการ
- การจัดการ
- หมายความว่า
- พบ
- ล้าน
- ล้านดอลลาร์
- ล้าน
- เงิน
- ที่มีชื่อ
- ใหม่
- หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม
- พฤศจิกายน
- of
- on
- เพียง
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ออก
- เกิน
- ต้องจ่าย
- ต่อ
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ความดัน
- จัดลำดับความสำคัญ
- สิทธิ์
- คุณสมบัติ
- กู้
- ลด
- ปฏิเสธ
- ปล่อย
- เป็นตัวแทนของ
- การร้องขอ
- การวิจัย
- จำกัด
- ผล
- ขวา
- ยึด
- ระดับอาวุโส
- การตั้งค่า
- ในไม่ช้า
- สหรัฐอเมริกา
- Status
- หยุด
- สนับสนุน
- ระบบ
- ที่
- พื้นที่
- กฏหมาย
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ตัวเอง
- พวกเขา
- เวลา
- ไปยัง
- เทรดเดอร์
- เทรด
- การถ่ายโอน
- พยายาม
- สอง
- จนกระทั่ง
- มือสอง
- ละเมิด
- วีไอพี
- คือ
- คือ
- เมื่อ
- จะ
- กับ
- ถอนเงิน
- ถอนเงิน
- การถอนเงิน
- ถอน
- ลมทะเล