ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2016 Heather Morgan หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ราซเซิลคานเรียกอีกอย่างว่า จระเข้แห่งวอลล์สตรีท (อันที่จริงมีคำสบถสองคำนำหน้าคำว่า 'จระเข้' แต่นี่เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับครอบครัว ดังนั้นเราจะปล่อยให้คุณคาดเดาเอง) และสามีของเธอ Ilya Lichtenstein ได้รับมือกับ 120,000 ของคุณ bitcoins ที่ดีที่สุด
ในขณะนั้น BTC ซื้อขายกันที่ราคา $600 ดังนั้นเงินที่เก็บไว้จึงมีมูลค่าถึง $72,000,000
สำหรับคู่สามีภรรยาที่อายุ 20 กลางๆ ถึงปลายๆ ในช่วงเวลานั้น คุณอาจจินตนาการว่าเงินทุนประเภทนี้จะเป็นเงินทุนสำหรับชีวิตที่ยืนยาวอย่างหรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณหยุดคิดว่า Bitcoin ซื้อขายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ปี.
แม้ว่าพวกเขาจะเผาทรัพย์สมบัติเดิมไปครึ่งหนึ่งแล้วในตอนนี้ แต่พวกเขาก็ยังมีเงินเหลืออยู่เกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในอัตราปัจจุบัน ซึ่งมากกว่าที่พวกเขาเริ่มต้นไว้ประมาณ 25 เท่า
แต่สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ปัญหาคือ Morgan และ Lichtenstein ไม่ได้ครอบครอง bitcoins เหล่านั้นอย่างถูกกฎหมาย ไม่สามารถถอนเงินสดออกมาได้อย่างรวดเร็วเท่าที่พวกเขาคิด และในที่สุดก็พบว่าการไม่เปิดเผยตัวตนของ bitcoin ยังดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณติดอยู่กับ ปัญหาของการพยายามซักฟอกสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจำนวนมาก
ในช่วงต้นปี 2022 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ปะติดปะต่อเรื่องราว BTC ของทั้งคู่มามากพอแล้ว จับกุมพวกเขา สำหรับการพยายามใช้เงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม:
กล่าวง่ายๆ ก็คือ ทั้งคู่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาโดยตรงในข้อหาขโมย bitcoinage ตั้งแต่แรก แต่เนื่องจากพยายามนำเงินออกมาใช้ทั้งๆที่รู้ว่าถูกขโมย
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร เอกสารศาล ยื่นขอออกหมายจับ ผู้เสียหาย เรียกง่ายๆ ว่า วช. ย่อมาจาก การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนแต่ปัจจุบัน VCE นั้นเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะแล้ว Bitfinexดังนั้นเราจึงใช้ชื่อจริงที่นี่:
ในหรือประมาณเดือนสิงหาคม 2016 แฮ็กเกอร์เจาะระบบรักษาความปลอดภัยของ [Bitfinex] และแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่อยู่ในเครือข่าย [ของ Bitfinex] แฮ็กเกอร์สามารถทำธุรกรรม BTC ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้มากกว่า 2,000 รายการ โดยในจำนวน BTC ประมาณ 119,754 ถูกโอน […] ไปยัง [outside wallet]
[…] ทางการสหรัฐฯ ติดตามเงินที่ถูกขโมยใน BTC blockchain ตามรายละเอียด [ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร] เริ่มต้นในหรือประมาณเดือนมกราคม 2017 ส่วนหนึ่งของ BTC ที่ถูกขโมยย้ายออกจาก [กระเป๋าเงินนั้น] เป็นชุดของธุรกรรมขนาดเล็กและซับซ้อนในหลายบัญชีและหลายแพลตฟอร์ม การสับเปลี่ยนนี้ซึ่งสร้างธุรกรรมจำนวนมาก ดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อปกปิดเส้นทางของ BTC ที่ถูกขโมย ทำให้ยากต่อการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามเงิน แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ [ […] ทางการสหรัฐติดตาม BTC ที่ถูกขโมยไปยังหลายบัญชีที่ควบคุมโดย ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN ซึ่งเป็นชาวรัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและภรรยาของเขา HEATHER MORGAN
กรอไปข้างหน้าเพียงหนึ่งปีครึ่งและตอนนี้ผู้ต้องสงสัยทั้งสองได้สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงิน
ในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุอย่างชัดเจนว่า Lichtenstein คือแฮ็กเกอร์ที่อ้างถึงข้างต้น และให้รายละเอียดใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีที่ทั้งคู่พยายามเปลี่ยน cryptocoins ที่ถูกขโมยให้กลายเป็นเงินพร้อมใช้ รวมถึงการใช้ bitcoins ที่เสียไปบางส่วนเพื่อ ซื้อทองคำซึ่งพวกเขาซ่อนเร้นด้วยวิธีดั้งเดิมของโจรและโจรสลัดตลอดทุกยุคทุกสมัย:
ตามเอกสารของศาล Lichtenstein ใช้เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงในการแฮ็กเพื่อเข้าถึงเครือข่ายของ Bitfinex เมื่อเข้าไปในระบบของพวกเขา Lichtenstein ได้อนุญาตธุรกรรมมากกว่า 2,000 รายการโดยฉ้อฉล ซึ่ง BTC 119,754 ถูกโอนจาก Bitfinex ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่อยู่ในการควบคุมของ Lichtenstein จากนั้น Lichtenstein ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดเส้นทางของเขาด้วยการกลับเข้าสู่เครือข่ายของ Bitfinex และลบข้อมูลรับรองการเข้าถึงและไฟล์บันทึกอื่น ๆ ที่อาจทำให้เขาถูกบังคับใช้กฎหมาย หลังจากการแฮ็ค Lichtenstein ขอความช่วยเหลือจากภรรยาของเขา Morgan ในการฟอกเงินที่ถูกขโมยไป
ลิกเตนสไตน์ในบางครั้งด้วยความช่วยเหลือของมอร์แกน ใช้เทคนิคการฟอกที่ซับซ้อนมากมาย รวมถึงการใช้ตัวตนสมมติเพื่อตั้งค่าบัญชีออนไลน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำธุรกรรมอัตโนมัติ การฝากเงินที่ถูกขโมยเข้าบัญชีที่ตลาดมืดและตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency หลายแห่งแล้วถอนเงินออก ซึ่งทำให้เส้นทางของประวัติการทำธุรกรรมสับสนโดยการทำลายการไหลของเงินทุน การแปลงบิตคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลรูปแบบอื่น รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยชื่อ (AEC) ในทางปฏิบัติที่เรียกว่า “การกระโดดข้ามสายโซ่” การฝากส่วนหนึ่งของรายได้อาชญากรไว้ในบริการผสม cryptocurrency เช่น Bitcoin Fog, Helix และ ChipMixer การใช้บัญชีธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำให้กิจกรรมทางการเงินถูกต้องตามกฎหมาย และแลกเปลี่ยนเงินส่วนหนึ่งที่ถูกขโมยไปเป็นเหรียญทองซึ่งมอร์แกนได้ซ่อนไว้โดยการฝังไว้
ตอนนี้ลิกเตนสไตน์ต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ขณะที่นางคร็อกโคไดล์ต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ DOJ เตือนทุกคน “จะมีกระบวนการอย่างเป็นทางการในตอนท้ายของคดี […] สำหรับผู้อ้างสิทธิ์ที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อยื่นคำร้องสำหรับทรัพย์สินที่ถูกยึดและริบ”
ที่น่าสนใจคือ กระบวนการชดใช้นั้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดสำหรับผู้อ้างสิทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าบิตคอยน์ที่ถูกขโมยนั้นถูกแลกเปลี่ยนและกู้คืนมาในรูปของทองคำ บิตใดยังคงอยู่ในรูปของ BTC เมื่อถูกยึด และทรัพย์สินจะถูกแบ่งระหว่างผู้อ้างสิทธิ์อย่างไร .
ตัวอย่างเช่น หากบิตคอยน์ของคุณถูกขโมยในปี 2016 Crocodile Lady นำเงินออกไปเป็นทองคำในช่วงต้นปี 2017 และถูกส่งกลับมาให้คุณทันทีในรูปของทองคำแท่ง คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีพอสมควรระหว่าง 250% และ 300%
นั่นเป็นเพราะ BTC เพิ่มขึ้นจากประมาณ 600 ดอลลาร์ในช่วงกลางปี 2016 เป็นสองเท่าในช่วงต้นปี 2017 (x2) และทองคำได้เพิ่มขึ้นจาก 1500 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น 2000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตั้งแต่นั้นมา (x1.3) โดยรวมแล้วได้รับกำไรประมาณ 2 เท่า 1.3 = 260%
อย่างไรก็ตาม หากบิตคอยน์กลุ่มหนึ่งของคุณไม่ได้ถูกแตะต้องโดยคู่ที่กระทำผิด และคุณต้องนำมันกลับมาโดยตรง ตอนนี้พวกมันจะมีมูลค่าประมาณ 50 เท่าของตอนที่ทำการปล้น เพื่อผลตอบแทน 5000%
แต่ถ้าเหรียญของคุณถูกแลกเปลี่ยนเป็นทองคำในปลายปี 2021 ก่อนที่ Crocodile Lady จะถูกควบคุมตัว พวกเขาจะมีมูลค่ามากกว่า 100 เท่าของมูลค่าในปี 2016 ณ เวลาที่ซื้อขาย และแม้ว่ามูลค่าของ BTC จะอยู่ที่ ตอนนี้น้อยกว่าครึ่งที่เป็นอยู่ ทองได้ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นคุณยังคงมองหาผลตอบแทนที่ดีกว่า 10,000%
ในทางปฏิบัติ เราสันนิษฐานว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่กู้คืนมาจะถูกแบ่งตามสัดส่วนระหว่างผู้อ้างสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงผู้ที่ได้รับ cryptocoins เฉพาะเจาะจงและใช้จ่ายในการดำรงชีวิตสูง...
…แต่เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าสนใจว่าระบบนิเวศของ cryptocoin นั้นซับซ้อนและสับสนเพียงใด
สามารถติดตาม CRYPTOCOINS ได้อย่างไร
หากคุณสงสัยว่าธุรกรรมที่ถูกขโมยและฟอกสามารถติดตามได้อย่างไรในระบบการซื้อขายที่ไม่ระบุตัวตนเช่น Bitcoin...
…คุณจะเพลิดเพลินไปกับตอนพิเศษของพอดคาสต์ Naked Security ซึ่งเราได้พูดคุยกับ Andy Greenberg นักเขียนขายดีชาวอเมริกันเกี่ยวกับหนังสือที่ยอดเยี่ยมของเขาในเรื่องนี้ Tracers in the Dark – การตามล่าหาอาชญากรลอร์ดแห่ง Cryptocurrency ทั่วโลก:
คลิกแล้วลากบนคลื่นเสียงด้านล่างเพื่อข้ามไปยังจุดใดก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ ฟังโดยตรง บนซาวด์คลาวด์
คุณยังสามารถหาพอดแคสต์ของเราได้ที่ Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify และทุกที่ที่มีพอดแคสต์ดีๆ หรือเพียงแค่วาง URL ของฟีด RSS ของเรา ลงในพอดแคตเตอร์ที่คุณชื่นชอบ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :มี
- :เป็น
- $1500
- $ ขึ้น
- 000
- 10
- 100
- 20
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ข้างบน
- เข้า
- บัญชี
- ที่ได้มา
- ข้าม
- อยากทำกิจกรรม
- จริง
- สูง
- เวลานาน
- ทั้งหมด
- ตาม
- ด้วย
- แม้ว่า
- ในหมู่
- จำนวน
- an
- และ
- แอนดี้กรีนเบิร์ก
- ไม่เปิดเผยชื่อ
- ใด
- ทุกแห่ง
- ปรากฏ
- Apple
- ใช้
- ประมาณ
- เป็น
- รอบ
- จับกุม
- AS
- ความช่วยเหลือ
- At
- สิงหาคม
- ผู้เขียน
- เจ้าหน้าที่
- มีอำนาจ
- โดยอัตโนมัติ
- ไป
- กลับ
- การธนาคาร
- ราว
- BE
- เพราะ
- รับ
- ก่อน
- การเริ่มต้น
- หลัง
- ด้านล่าง
- ดีกว่า
- ระหว่าง
- พันล้าน
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- หนังสือ
- ทั้งสอง
- หมดสภาพ
- BTC
- BTC บล็อกเชน
- ธุรกรรม btc
- แท่ง
- พวง
- ย่าง
- ธุรกิจ
- แต่
- ซื้อ
- by
- CAN
- เมืองหลวง
- กรณี
- เงินสด
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- อะไรก็ได้ที่
- การเรียกร้อง
- ปิดหน้านี้
- เหรียญ
- ซับซ้อน
- คอมพิวเตอร์
- ปกปิด
- ข้อสรุป
- ทำให้เกิดความสับสน
- ควบคุม
- การควบคุม
- การแปลง
- เย็น
- ได้
- คู่
- ศาล
- หน้าปก
- ที่สร้างขึ้น
- หนังสือรับรอง
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- สกุลเงินดิจิทัล
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- กระเป๋าเงิน Cryptocurrency
- เงินตรา
- การดูแล
- darknet
- ตลาดมืด
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงยุติธรรม (DoJ)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
- ได้รับการออกแบบ
- แม้จะมี
- รายละเอียด
- รายละเอียด
- ต่าง
- ยาก
- โดยตรง
- แบ่งออก
- เอกสาร
- DoJ
- สอง
- หล่น
- ก่อน
- ระบบนิเวศ
- ความพยายาม
- การจ้างงาน
- ปลาย
- การบังคับใช้
- เพลิดเพลิน
- พอ
- ตอน
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- ทุกคน
- ตัวอย่าง
- แลกเปลี่ยน
- การแลกเปลี่ยน
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ใบหน้า
- ไกล
- ไฟล์
- หา
- ชื่อจริง
- ไหล
- หมอก
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- ถูกริบ
- ฟอร์ม
- เป็นทางการ
- รูปแบบ
- โชคลาภ
- ข้างหน้า
- พบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- ด้านหน้า
- กองทุน
- เงิน
- ได้รับ
- ได้รับ
- กำหนด
- เหตุการณ์ที่
- ไป
- ไป
- ทองคำ
- ทองคำแท่ง
- ไป
- ดี
- ผิด
- สับ
- แฮ็กเกอร์
- แฮ็ค
- มี
- ครึ่ง
- มือ
- มี
- แข็งแรง
- เฮเธอร์ มอร์แกน
- ปล้น
- ช่วย
- เธอ
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- จุดสูง
- พระองค์
- ของเขา
- ประวัติ
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- การล่าสัตว์
- อัตลักษณ์
- Idle
- if
- อิลยา ลิชเตนสไตน์
- ภาพ
- in
- รวมทั้ง
- โครงสร้างพื้นฐาน
- เริ่มต้น
- ภายใน
- เข้าไป
- ที่น่าสนใจ
- IT
- ITS
- มกราคม
- เพียงแค่
- ความยุติธรรม
- รู้ดี
- ที่รู้จักกัน
- สุภาพสตรี
- ใหญ่
- ปลาย
- ซักแล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- ทิ้ง
- ซ้าย
- ตามกฎหมาย
- น้อยลง
- ชีวิต
- เข้าสู่ระบบ
- นาน
- ที่ต้องการหา
- ขุนนาง
- หรูหรา
- การทำ
- ตลาด
- อาจ..
- ปานกลาง
- การผสม
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มอร์แกน
- ย้าย
- มาก
- หลาย
- ความปลอดภัยเปล่า
- พอดคาสต์ความปลอดภัยเปลือยกาย
- ชื่อ
- แห่งชาติ
- เครือข่าย
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ตอนนี้
- จำนวน
- มากมาย
- of
- เสนอ
- on
- ครั้งเดียว
- คน
- ออนไลน์
- เพียง
- or
- เป็นต้นฉบับ
- อื่นๆ
- ของเรา
- ออก
- ด้านนอก
- เกิน
- ทั้งหมด
- คู่
- อดีต
- เส้นทาง
- พอล
- แปลก
- โจรสลัด
- สถานที่
- แพลตฟอร์ม
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- วิงวอน
- พอดคาสต์
- พอดคาสต์
- จุด
- ส่วน
- โพสต์
- การปฏิบัติ
- คุก
- อาจ
- ปัญหา
- เงินที่ได้
- กระบวนการ
- ก่อ
- โปรแกรม
- สาธารณชน
- ใส่
- ปริมาณ
- อย่างรวดเร็ว
- คะแนน
- พร้อม
- จริง
- เรียกว่า
- ต้อง
- ผลสอบ
- กลับ
- ขวา
- ลวก
- RSS
- ความปลอดภัย
- ยึด
- ถูกพิพากษา
- ชุด
- บริการ
- ชุด
- สั้น
- ง่ายดาย
- ตั้งแต่
- เล็ก
- So
- จนถึงตอนนี้
- บาง
- บางแห่ง
- ซับซ้อน
- Soundcloud
- พิเศษ
- โดยเฉพาะ
- ใช้จ่าย
- การใช้จ่าย
- Spotify
- ข้อความที่เริ่ม
- ซ่อน
- สหรัฐอเมริกา
- ขั้นตอน
- ยังคง
- ที่ถูกขโมย
- Bitcoins ที่ถูกขโมย
- เงินที่ถูกขโมย
- หยุด
- เรื่องราว
- หรือ
- ส่ง
- ส่ง
- อย่างเช่น
- ระบบ
- ระบบ
- นำ
- คุย
- เทคนิค
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- กฏหมาย
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- แล้วก็
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- สิ่ง
- คิด
- ของบุคคลที่สาม
- นี้
- เหล่านั้น
- คิดว่า
- สาม
- ตลอด
- ตลอด
- เวลา
- ครั้ง
- ไปยัง
- วันนี้
- ร่วมกัน
- เอา
- เครื่องมือ
- รวม
- ติดตาม
- การค้า
- ซื้อขาย
- เทรด
- แบบดั้งเดิม
- แกะรอย
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- โอน
- พยายาม
- กลับ
- ในที่สุด
- URL
- us
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- มือสอง
- การใช้
- การใช้ประโยชน์
- ความคุ้มค่า
- ความหลากหลาย
- มาก
- เหยื่อ
- ผนัง
- กระเป๋าสตางค์
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- คือ
- ทาง..
- we
- Website
- ไป
- คือ
- อะไร
- เมื่อ
- ที่
- ในขณะที่
- ใคร
- ภรรยา
- จะ
- กับ
- ถอน
- สงสัย
- คำ
- งาน
- ออกไปทำงาน
- ของโลก
- คุ้มค่า
- จะ
- ปี
- นิวยอร์ก
- คุณ
- ของคุณ
- ด้วยตัวคุณเอง
- ลมทะเล