ชายในรัฐแมรี่แลนด์ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 139,000,000 ดอลลาร์ใน Bitcoin จากห้องขัง

ชายจากรัฐแมรี่แลนด์ถูกตั้งข้อหาฟอก 2,933 Bitcoin (BTC) มูลค่าประมาณ 139 ล้านดอลลาร์จากห้องขังในสหรัฐฯ

Ryan Farace วัย 37 ปี ถูกอัยการสหพันธรัฐกล่าวหาว่าฟอกเงินขณะรับโทษจำคุก 57 เดือนในข้อหาขายยาในดาร์กเว็บ

เดิมทีถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2018 ก่อนหน้านี้ Farace ได้รับคำสั่งให้ริบ Bitcoin จำนวน 4,000 BTC มูลค่าประมาณ 189 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เขียน และอีก 5.6 ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดและทรัพย์สิน

มีรายงานว่า Farace ดำเนินการภายใต้ชื่อเล่นว่า “Xanaxman” ในขณะที่ขาย Alprazolam ซึ่งเป็นยาระงับประสาท Xanax แบบทั่วไป

ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตแมริแลนด์ ระบุว่า Farace ใช้ยากดเม็ดยา เปิด Alprazolam กลายเป็นยา Xanax ปลอมมากกว่า 920,000 เม็ดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2013 ถึงมิถุนายน 2017 มีรายงานว่า Farace ได้ทำงานร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดชื่อ Robert Swain เพื่อใช้ Bitcoin เพื่อฟอกรายได้ของเขา

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Farace ใช้นามแฝงเพื่อติดต่อผู้สมรู้ร่วมคิดผ่านตลาดมืดและข้อความที่เข้ารหัสเพื่อแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่เขาได้รับจากการค้ายาเสพติดของเขาเป็นเงินสด ผู้สมรู้ร่วมคิดจะส่งหรือจัดส่งพัสดุภัณฑ์ในสกุลเงินสหรัฐฯ ที่เทียบเท่ากับมูลค่าของ Bitcoin ที่ได้รับ หักค่าธรรมเนียม ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ Farace ให้ไว้...

ในระหว่างการสมรู้ร่วมคิด Farace ได้รับเงินสดรวมกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ทางไปรษณีย์ ซึ่งเขาได้แลกเปลี่ยนเป็น Bitcoin ที่ได้รับจากการค้ายาเสพติด นอกจากนี้ Farace และ Swain ขับรถไปที่ New Jersey เพื่อให้ Swain สามารถรวบรวมเงินสด 200,000 ดอลลาร์ที่ Farace แลกเปลี่ยนเป็น Bitcoin ในระหว่างการประชุมแบบตัวต่อตัวเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 Swain ได้ให้ชื่อปลอมแก่บุคคลที่เขาพบและกล่าวเท็จว่า Bitcoin และเงินสดเป็นของเขาเอง Farace และ Swain พยายามแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสด 400,000 ดอลลาร์กับบุคคลคนเดียวกันไม่สำเร็จ”

ตาม รายงาน จากบัลติมอร์ซัน คำฟ้องใหม่อ้างว่าฟาเรซและโจเซฟ ฟาเรซ พ่อของเขา ฟอกเงินจากปฏิบัติการค้ายาระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงเมษายน 2021 ขณะถูกคุมขังในเรือนจำ

คำฟ้องไม่ได้ระบุว่าทรัพย์สิน crypto ที่ถูกยึดเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ Farace ถูกสั่งให้ริบหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่รัฐบาลไม่เคยตรวจพบมาก่อนหรือไม่

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock / Alex Volot

ที่มา: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/